Справа № 314/3079/25
Провадження № 1-кс/314/878/2025
09.07.2025 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні матеріали за клопотанням слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025082210000455 від 05.07.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,
08.07.2025 до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025082210000455 від 05.07.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 04.07.2025 до Відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 02.07.2025 о 17 годині 00 хвилин увійшовши до соціальної мережі «Фейсбук», перейшов за посиланням про отримання разової грошової допомоги у сумі 10800,00 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_3 (наразі посилання відсутнє), оформивши заявку та діючи за вказаною інструкцією, перейшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підтвердивши оформлення, ввів дані своєї банківської картки. У період часу з 02.07.2025 по 04.07.2025 невстановлена особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа з банківських карток для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , грошовими коштами різними транзакціями сумою 1700,00 грн. та кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 - грошовими коштами різними транзакціями сумою 50000 грн., на послуги GooglePay, Glovo, Bolt, чим спричинила майнову шкоду на загальну суму 51700,00 грн.
Потерпілий ОСОБА_5 , пояснив, що являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у вказаній установі має банківську карту для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та кредитну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . 02.07.2025 перебуваючи за місцем мешкання, перейшов за фітинговим посилання для отримання разової грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 та далі діючи за інструкцією, в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виконав підтвердження оформленої заявки. Після чого, відбулось списання грошових коштів. Слідчий просить надати слідчим СВ Відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які являють собою банківську таємницю, з їх подальшим вилученням, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме копію договору надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_2 з додатками, інформація щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 17.00 год. 02.07.2025 по 14.00 год. 04.07.2025.
Слідчий суддя вивчивши клопотання, додані до нього матеріали прийшов до таких висновків.
За приписами ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є різновидом заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:
1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4)підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5)значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6)можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7)обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді від 09.07.2025 у справі 3 314/3079/25 (провадження № 1-кс/314/844/2025), клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025082210000455 від 05.07.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , задоволено. Постановлено надати слідчим СВ Відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які являють собою банківську таємницю, з їх подальшим вилученням, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме копію договору надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_2 з додатками, інформація щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 17.00 год. 02.07.2025 по 14.00 год. 04.07.2025, відтак питання яке ставиться старшим слідчим у даному клопотанні, вже вирішено.
Керуючись ст. ст. 160-163 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025082210000455 від 05.07.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,залишити без розгляду.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
09.07.2025