Справа номер 145/935/25
Провадження номер 1-кс/145/324/2025
"09" липня 2025 р. с-ще Тиврів
Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах кримінального провадження, внесеного 23.05.2025 до ЄРДР за № 42025022110000249 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -
Старший дізнавач СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , умисно безпідставно не виплачують заробітну плату працівникам товариства за грудень 2024 року - у сумі 100 604,50 грн., за січень-березень 2025 року - 207 381, 91 грн.
Відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025022110000249 від 23.05.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації, яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо відкритих/закритих рахунків у банківських установах по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 та може містити охоронювану законом таємницю, а саме: містить комерційну таємницю, відомості якої становлять банківську таємницю, щодо відкритих/закритих рахунків у банківських установах по підприємству із 01.02.2024 по 01.07.2025, які обліковувалися та були наявні по підприємству, а також рух коштів по вказаному підприємству за вище вказаний період часу.
Враховуючи викладене, а також вимоги ч. 2 ст. 159 КПК України, які передбачають, що тимчасовий доступ до вказаних вище речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, з метою досягнення ефективності досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, відомостей та інформації, яка перебуває у перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 та може містити охоронювану законом таємницю, а саме: відкриті/закриті рахунки у банківських установах по підприємству із 01.02.2024 по 01.07.2025, які обліковувалися та були наявні по підприємству, а також рух коштів по вище вказаному підприємству за вище вказаний період часу.
В судове засідання старший дізнавач СД ВП№ 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з'явився, надав заяву, у якій просить клопотання розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.
ПредставникІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся в установленому законом порядку.
У зв'язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Розглянувши клопотання суд дійшов висновку, що воно підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні, серед іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, та підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно підпункту 72.1.3. пункту 72.1. статті 72 Податкового кодексу України для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючого органу використовується інформація, що надійшла, зокрема, від банків, інших фінансових установ, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей - інформація про наявність та рух коштів на рахунках/електронних гаманцях платника податків, звіти про підзвітні рахунки, подані від фінансових агентів;
Відповідно до абзацу першого пункту 69.2 статті 69 Податкового кодексу України банки, інші фінансові установи, небанківські надавачі платіжних послуг, емітенти електронних грошей зобов'язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунку/електронного гаманця платника податків - юридичної особи (резидента і нерезидента), у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до контролюючого органу, в якому обліковується платник податків, у день відкриття/закриття рахунку/електронного гаманця.
Згідно з пунктом 73.4. статті 73 Податкового кодексу України інформація про наявність та рух коштів/електронних грошей на рахунках/електронних гаманцях платника податків надається в обсягах більших, ніж передбачено пунктом 73.3 цієї статті, банками, іншими фінансовими установами, небанківськими надавачами платіжних послуг, емітентами електронних грошей контролюючим органам за рішенням суду. Для отримання такої інформації контролюючий орган звертається до суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному Банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно з п .2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зважаючи на викладене, наявні підстави вважати, що ІНФОРМАЦІЯ_2 наявні відомості про відкриті/закриті рахунки підприємства у банківських установах. Водночас підстави вважати що у ІНФОРМАЦІЯ_2 наявні відомості про рух коштів по зазначеним рахункам відсутні.
Отже, дослідивши документи та матеріали, якими старший дізнавач СД обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення даного клопотання, оскільки можливість тимчасового вилучення має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести дані обставини неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40-1, 159-160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача СДВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах кримінального провадження, внесеного 23.05.2025 до ЄРДР за № 42025022110000249 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України - задоволити частково.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 - тимчасовий доступ до документів, відомостей та інформації, яка перебуває у перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 та може містити охоронювану законом таємницю, а саме: відкриті/закриті рахунки у банківських установах по підприємству із 01.02.2024 по 01.07.2025, які обліковувалися та були наявні по підприємству.
В решті вимог клопотання відмовити.
Роз'яснити ІНФОРМАЦІЯ_2 положення ст. 166 КПК України, відповідно до яких у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1