Справа № 342/568/25
Провадження № 1-кс/342/102/2025
08 липня 2025 року м. Городенка
Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Городенківського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12025091150000073, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, щослідчим відділенням відділення поліції N?2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025091150000073від 02.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 13.05.2025 по 23.05.2025 невідома особа, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 та запевнивши його в своїй доброчесності стосовно пригону та продажу автомобіля із-за кордону, шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 352 502 гривень, які він добровільно переказав на різні банківські рахунки. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав те, що 11.05.2025 р. на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", він побачив оголошення про продаж автомобіля для ЗСУ із-за кордону, а саме автомобіля марки "ISUZU" модель D-МАХ, чотирьохдверного. Після чого зателефонував на вказаний в оголошенні номер телефону НОМЕР_1 , де слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_6 . У ході попереднього з?ясування обставин події встановлено, що в процесі комунікації із ОСОБА_7 , який позиціонував себе як продавець транспортного засобу, потерпілий - ОСОБА_5 пересвідчився у його мнимій доброчесності. З огляду на це, останній надав особі власні персональні дані, зокрема: фотографії паспорта громадянина України, військового квитка, а також витяг про місце проживання. У свою чергу, з метою створення видимості законності та доброчесності своїх дій, особа яка представилась ОСОБА_8 надіслала потерпілому фотокопії паспорта та посвідчення водія у відповідь. У подальшому, з метою купівлі автомобіля марки "ISUZU" модель D-МАХ, 13.05.2025 р. о 21:29 год ОСОБА_5 переказав на банківський рахунок N? НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 8000 грн; 14.05.2025 о 13:27 переказав грошові кошти у сумі 22500 грн, о 13:59 год здійснив переказ грошових коштів на суму 15000 грн та 7500 грн і о 17:55 год на банківський рахунок N? НОМЕР_3 ; 17.06.2025 о 12:05 год здійснив переказ грошових коштів у сумі 25000 грн та ще один платіж на суму 25000 грн о 12:07 год на банківський рахунок N? НОМЕР_4 ; 17.05.2025 р. о 16:01 год здійснив переказ грошових коштів на суму 25 375 грн та ще один платіж на суму 25 375 грн на банківський рахунок N? НОМЕР_5 ; 18.05.2025 о 10:54 год здійснив переказ грошових коштів на суму 26 252 грн, о 12:15 був здійснений переказ на суму 24 000 грн та о 12:20 здійснив переказ коштів на суму 17 000 грн на банківський рахунок N? НОМЕР_6 . Здійснивши перевірку реквізитів банківських рахунків N? НОМЕР_2 та N? НОМЕР_3 шляхом складання протоколу огляду речей (перегляду інтернет сайту) було встановлено, що дані реквізити належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_1 . А тому, з метою встановлення подальшого руху грошових коштів та особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація про банківські платіжні картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131,132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_1 , по платіжних картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме:
- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжних картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 13.05.2025 по 23.05.2025;
- завірених копій договорів про відкриття платіжних карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- чи не є платіжні картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 заблоковані? якщо так, коли саме та з яких причин?;
- інформацію про інші відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- інформацію про рух коштів по платіжних картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 13.05.2025 по 23.05.2025;
- фото- та відео- зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 13.05.2025 по 23.05.2025;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 13.05.2025 по 23.05.2025;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжних карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 13.05.2025 по 23.05.2025;
- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 13.05.2025 по 23.05.2025 із вказанням дати, часу операції та суми коштів.
Також слідчий просить зобов?язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 цієї статті.
У судове засідання прокурор та слідчий не прибули, про час та місце розгляду даного клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку.
Прокурор Городенківського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_9 та слідчий слідчого відділення поліції № 2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_10 подали до суду заяви, в яких просили розгляд даного клопотання проводити без їх участі, клопотання підтримують та просять задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання вирішено проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв'язку з неявкою в судове засідання осіб, які беруть участь в кримінальному провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу речей і документів, до яких заборонено доступ. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Витяг з кримінального провадження №12025091150000073від 02.06.2025 свідчить про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Обставинами вчинення кримінального правопорушення вказано: 01.06.2025 поступила протокол-заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_2 , який на даний час перебуває на реабілітації в КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " про те, що він хотів придбати автомобіль у невідомої особи, який знайшов через оголошення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після чого домовився про покупку автомобіля із-за кордону. В подальшому, ОСОБА_5 , в період часу з 13.05.2025 по 23.05.2025, декілька разів здійснив перекази грошових коштів на декілька банківських рахунків в загальній сумі близько 300000 тисяч гривень, однак після переказу коштів продавець на зв'язок перестав виходити та автомобіль на даний час заявник не отримав, чим спричинив матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Згідно із згаданим Витягом, органом досудового розслідування є відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області. Слідчі, які здійснюють досудове розслідування: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .
Із копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 02.06.2025, слідує, що 11.05.2025 на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ОСОБА_5 побачив оголошення про продаж автомобіля для ЗСУ із-за кордону, а саме автомобіля марки "ISUZU" модель D-МАХ, чотирьохдверного. Після чого він зателефонував на вказаний в оголошені номер телефону НОМЕР_1 , слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_19 . Далі в процесі комунікації ОСОБА_5 надав особі власні персональні дані. У подальшому, з метою купівлі автомобіля ОСОБА_5 переказав на вказані ОСОБА_19 банківські рахунки грошові кошти декількома платежами, однак після переказу коштів продавець на зв'язок перестав виходити.
Копіями квитанцій: від 14.05.2025 о 13:27 на суму 22500,00 грн, від 14.05.2025 о 17:55 на суму 7500,00 грн, від 14.05.2025 о 13:59 год на суму 15000,00 грн, від 13.05.2025 о 21:29 на суму 8000,00 грн підтверджується перерахування коштів, у період з 13.05.2025 по 14.05.2025, грошових коштів декількома платежами на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Із копії протоколу огляду речей (перегляду інтернет сайту) від 16.06.2025 слідує, що при огляді інтернет сайту: ІНФОРМАЦІЯ_5 , який містить можливість розшифрувати номер банківської картки, при внесенні пошукового запиту: « НОМЕР_2 », система видає повідомлення: Номер картки успішно розшифровано. Тобто даний номер емітованої банківської картки належить до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Із копії протоколу огляду речей (перегляду інтернет сайту) від 16.06.2025 слідує, що при огляді інтернет сайту: ІНФОРМАЦІЯ_5 , який містить можливість розшифрувати номер банківської картки, при внесенні пошукового запиту: « НОМЕР_3 », система видає повідомлення: Номер картки успішно розшифровано. Тобто даний номер емітованої банківської картки належить до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця може бути розкрита на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; за рішенням суду; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Згідно листа АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №24693/09.1.2 від 23.06.2025 встановлено, що на запит слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області від 19.06.2025 щодо розкриття банківської таємниці та надання інформації щодо завірених копій договорів про відкриття платіжних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової карти платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, надано відповідь, в якій зазначено, що згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація є банківською таємницею.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформаціющодо банківських операцій та власника банківських карток: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ "ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мають суттєве значення для встановленняобставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №12025091150000073від 02.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а слідчим в клопотанні доведено, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувану інформацію, як без надання тимчасового доступу до речей та документів, що містить інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, то слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до яких у клопотанні просить надати слідчий, щодо перерахунку коштів на платіжні картки: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 13.05.2025 по 14.05.2025. Що стосується надання доступу до вищенаведеної інформації в період часу з 15.05.2025 по 23.05.2025, то клопотання в цій частині не підлягає до задоволення, оскільки слідчий, в порушення вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, у клопотанні не довів здійснення переказів грошових коштів у вказаний період по платіжних картках: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Крім того, суд звертає увагу, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів начальнику та оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області не підлягає задоволенню, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися працівникам оперативних підрозділів. У той же час, відповідно до ст. 40 КПК України, слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, зокрема, щодо безпосереднього отримання речей і документів, до яких йому надано тимчасовий доступ.
Керуючись ст. ст. 131, 159-164, 166 КПК України, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_14 та членам слідчо-оперативної групи, а саме: начальникові СВ відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи АТ "ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , по платіжних картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме:
- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжних картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 13.05.2025 по 14.05.2025;
- завірених копій договорів про відкриття платіжних карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- чи не є платіжні картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 заблоковані? Якщо так, коли саме та з яких причин?;
- інформацію про інші відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- інформацію про рух коштів по платіжних картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 13.05.2025 по 14.05.2025;
- фото- та відео- зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 13.05.2025 по 14.05.2025;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 13.05.2025 по 14.05.2025;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжних карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 13.05.2025 по 14.05.2025;
- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 13.05.2025 по 14.05.2025 із вказанням дати, часу операції та суми коштів.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій зазначених вище документів в електронному та/або паперовому вигляді покладається на АТ "ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
У решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1