Справа № 355/444/25
Провадження № 1-кс/355/306/25
08 липня 2025 року Баришівський районний суд Київської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Броварського РУП ГУНП в Київської області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025111080000070 від 10.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
До слідчого судді надійшло дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять, які становлять банківську таємницю. Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням ВП №1 Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025111080000070 від 10 лютого 2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно та з корисливих мотивів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 6000 грн., які було перераховано з банківської картки на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
За наявною інформацією списання грошових коштів відбулось з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
У зв'язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність встановлення рахунків/карток куди були перераховані грошові кошти, а також інших відомостей які мають значення для досудового розслідування.
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має виняткове значення для даного кримінального провадження.
За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.
В судове засідання, прокурор, ініціатор поданого клопотання на його розгляд не з'явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав в повному обсязі.
Дослідивши матеріали кримінального провадження слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів, системи охорони банку та клієнтів.
Статтею 622 Закону України «Про банки і банківську таємницю» регламентовано порядок розкриття банківської таємниці ІНФОРМАЦІЯ_3 . ІНФОРМАЦІЯ_4 має право розкривати органам державної влади інформацію, що становить банківську таємницю та зібрану під час виконання ним його функцій, якщо така інформація може свідчити про правопорушення та/або використовуватися для запобігання, виявлення, припинення, розслідування правопорушень, притягнення винних осіб до відповідальності за їх вчинення. ІНФОРМАЦІЯ_4 для забезпечення виконання покладених на нього функцій та/або захисту своїх законних інтересів має право надавати інформацію, що становить банківську таємницю, зібрану під час виконання ним його функцій, судовим, правоохоронним та/або контролюючим органам інших держав.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх ( здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому суддя вважає можливим розгляд клопотання проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
При вирішенні питання про надання тимчасового доступу слідчий суддя бере до уваги надані слідчим: витяг з кримінального провадження та інші матеріали кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає, що з матеріалах доданих до клопотання про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв'язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 36, 110, 131, 132, 159, 161, 162, 163 ч.2, 164 - 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Броварського РУП ГУНП в Київської області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025111080000070 від 10.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Зобов'язати зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №12025111080000070 від 10.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: слідчому слідчого відділення ВП №1 Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ - до речей та документів, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження , а саме:
1) відомості про власника банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;
2) рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2024 року по 23 год. 59 хв. 11.07.2024 року;
3) відомостей по банківських рахунках на які було здійснено переказ грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2024 року по 23 год. 59 хв. 11.07.2024 року.
4) виписки по платіжним (кредитним) карткам (рахункам) по банківській картці № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2024 року по 23 год. 59 хв. 11.07.2024 року, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
5) фото - та відео інформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2024 року по 23 год. 59 хв. 11.07.2024 року, а також зазначити їх місце розташування та IP-адреси.; Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
6) надати інформацію, щодо залишку коштів на рахунках на день виконання ухвали, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
7) у разі перерахунку грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2024 року по 23 год. 59 хв. 11.07.2024 року;
8) інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Баришівського районного суду ОСОБА_1