Справа № 461/5353/25
Провадження № 1-кс/461/4222/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
07.07.2025 слідча суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого зі виконувачем обов'язків прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 12025140000000489, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України, -
Слідчий звернувся до Галицького районного суду м. Львова зі вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого 15.04.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025140000000489, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що у період часу з 2016 року до 2021 року, перебуваючи на території Львівської області, посадові особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , діючи умисно, шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, під приводом укладення договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири за адресою: АДРЕСА_3 , заволоділи грошовими коштами понад 15 осіб.
Під час допиту свідків та потерпілих було встановлено, що у період часу з 2016 року до 2021 року на різних Інтернет ресурсах, з оголошень або від знайомих вони дізнавались про продаж квартир у 7-ми (пізніше поверховість поступово збільшувалась до 12 поверхів) поверховому будинку який будується за адресою: АДРЕСА_3 . Після чого контактували за допомогою мобільного зв'язку або з ОСОБА_5 або із ОСОБА_6 . У подальшому, ОСОБА_5 будучи помічником або бухгалтером товариства показувала для потенційних покупців об'єкт будівництва - будинок за вказаною адресою. Після прийняття останніми рішення про покупку (у різний період за різними адресами: АДРЕСА_4 , м. Львів, вул. Газова, м. Львів, вул. Б. Хмельницького) організовувала зустріч клієнтів із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Після чого здійснювала підготовку договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири/паркомісця і передавала їх для підпису уповноваженим особам товариства, після підписання таких договорів ОСОБА_6 або ОСОБА_7 останні передавали такі договори покупцям і отримували від них грошові кошти, у сумі відповідно до умов договору, в готівковій або у безготівковій формі.
Відповідно до умов договорів, які укладались, розрахунок за майнові права на квартиру мав відбуватись у безготівковій формі, тобто у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 після отримання оплати за майнові права на квартири у готівковій формі виникав обов'язок перерахувати такі кошти на банківський рахунок товариства або ж уповноважити когось це зробити. Разом із тим, подібний розрахунок у готівковій формі, без подальшого зарахування на рахунок товариства, порушує вимоги податкового законодавства.
Першопочатково будинок за адресою: АДРЕСА_3 повинен був бути введеним в експлуатацію у 2017 році, однак поступово термін введення будинку в експлуатацію переносився на пізніше. Як наслідок, станом на дату підготовки клопотання, такий не введений в експлуатацію.
Як пояснюють свідки та потерпілі, за вказаною адресою зведений 12-ти поверховий будинок до якого немає підведених комунікацій та не облаштована прибудинкова територія, проте безперешкодного доступу до квартир вони не мають, зареєструвати право власності на квартири не можуть.
У зв'язку з вищенаведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у м. Львів, а саме у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , зокрема:
- відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 01.01.2016 року по 24.06.2025 року;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та інші операції;
- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) в період з 01.01.2016 року по 24.06.2025 року;
Така інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Крім цього, отримання такої інформації надасть можливість використовувати її як доказ у кримінальному провадженні.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з наданням тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що зберігаються у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Приймаючи до уваги наведене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінально провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали зазначених вище документів, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому не-обхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення, просить клопотання задовольнити.
Слідчий у судове засідання не з'явився, просить проводити розгляд клопотання у його відсутності та відсутності прокурора.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідча суддя вважає за можливе провести розгляд цього клопотання провести без виклику осіб, у володінні яких перебувають речі, про отримання тимчасового доступу до яких орган досудового розслідування просить надати дозвіл.
Згідно зі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, рапорт, слідча суддя приходить до такого висновку.
Слідча суддя встановила, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого 15.04.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025140000000489, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
У пунктах 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено у ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки тимчасовий доступ, про який просить слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даного доступу неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних речей, з можливістю вилучення їх копій.
Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить до висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя -
1. Клопотання задовольнити.
2. Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНПу Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у межах кримінального провадження № 12025140000000489 від 15.04.2025, тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , зокрема до:
- відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 01.01.2016 року по 24.06.2025 року;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та інші операції;
- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) у період з 01.01.2016 по 24.06.2025;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_8