справа № 208/15620/24
№ провадження 1-кс/208/2560/25
Іменем України
04 липня 2025 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам'янського ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з заступником начальника відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42024050000000823 від 15.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України,-
До Заводського районного суду міста Кам'янського з зазначеним клопотанням звернувся старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 . Просить надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42024050000000823 від 15.11.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42024050000000823 від 15.11.2024, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_4 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення відомостей та інформації:
- відомості про отриманні доходи з юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (форми 4ДФ з додатками) за період з 01.01.2024 до цього часу;
- декларації з ПДВ з додатками, декларації на прибуток, податкові накладні (витяги з ЄРПН), митні декларації з експортних операцій, витяг з ІКС «Податковий блок» з ідентифікуючими даними (зазначенням засновників, директорів, головних бухгалтерів, банківських рахунків, наявності майно у власності або оренді, тощо), - відносно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2024 до цього часу.
- інформацію про банківські рахунки з ідентифікуючими даними (номер рахунку, назва банку МФО, дата відкриття) з моменту відкриття Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до цього часу.
Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання.
Старшим слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких слідчий просить надати, тому слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання подано в рамках кримінального провадження №42024050000000492 від 19.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366-2 КК України.
В клопотанні зазначається, що під час досудового розслідування встановлено, що виконуючим обов'язки генерального директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ОСОБА_26 (Споживач) укладено наступні договори про закупівлю (постачання) електричної енергії з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в особі директора ОСОБА_27 (Постачальник):
- договір від 16.01.2024 №01-24/29-24 про закупівлю (постачання) електричної енергії (код ДК 021:2015 - 09310000-5- Електрична енергія) (далі - товар/електрична енергія). Предметом договору №01-24/29-24 є поставка Постачальником електричної енергії для забезпечення потреб електроустановок Споживача, а Споживач оплачує Постачальнику вартість використаної (купленої) електричної енергії згідно з умовами цього Договору. Обсяг електричної енергії за цим договором 991 084 кВт/год, терміном постачання з 16 січня 2024 року до 05 лютого 2024 року (включно). Ціна договору становить 6 362 759, 28 грн, в тому числі 1 060 459, 88 грн., тобто ціна за 1 кВт*год електричної енергії становила 6, 42 грн з ПДВ. Відповідно до додаткової угоди № 1 до даного договору від 17.01.2024 ціна договору знизилась до 6 095 166, 60 грн, в тому числі 1 015 861, 10 грн., тобто ціна за 1 кВт*год електричної енергії становила 6,15 грн з ПДВ.
- договір від 01.03.2024 №218-24 про закупівлю (постачання) електричної енергії (код ДК 021:2015 - 09310000-5- Електрична енергія) (далі - товар/електрична енергія). Предметом договору №218-24 є поставка Постачальником електричної енергії для забезпечення потреб електроустановок Споживача, а Споживач оплачує Постачальнику вартість використаної (купленої) електричної енергії згідно з умовами цього Договору. Обсяг електричної енергії за цим договором 1 699 000 кВт/год, терміном постачання з 06 лютого 2024 року до 10 березня 2024 року (включно). Ціна договору становить 9 293 530, 00 грн, в тому числі 1 548 921, 67 грн., тобто ціна за 1 кВт*год електричної енергії становила 5, 47 грн з ПДВ.
Також, під час досудового розслідування встановлено, що 29 лютого 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупили електричну енергію у Філії «Відокремлений підрозділ «Енергоатом-Трейдинг» Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у кількості 12 000 МВт/год (12 000 000 кВТ/год) на суму 27 000 000, 00 грн (без ПДВ) з розрахунку 2 250 за один МВт/год або 2,250 кВТ/год.
Крім того, встановлено, що згідно даних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », середньозважена ціна ринку «добу на перед» в січні 2024 року становила 3 858 грн./МВт.год (3,858 грн/кВт.год), у лютому 2024 ціна становила 3 268 грн/МВт.год (3,268 грн/кВт.год), у березні 2024 року ціна становила 3 089 грн/МВт.год (3,089 грн/кВт.год).
Таким чином, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою збагачення завищили ціни на постачання електричної енергії приблизно на 20% з метою привласнення бюджетних коштів на суму біля 3,0 млн. грн.
На даному етапі проведення досудового розслідування для документування факту вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності у слідства виникла необхідність проаналізувати відомості податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з відповідних джерел ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона обвинувачення, дійсно мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідно стороною обвинувачення має можливість використати ці відомості як докази та не можливість довести ці обставини іншим способом, проте слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання тимчасового доступу до цього часу, оскільки це суперечить самому принципу цього заходу забезпечення кримінального провадження. Крім того тимчасовий доступ може бути надано до документів що існують на момент звернення з відповідним клопотанням.
Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого в частині надання інформації, за період 01.01.2024 по 18.06.2025 (дата звернення до суду з клопотанням).
Також доведено, що вказані відомості та документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з заступником начальника відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42024050000000823 від 15.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42024050000000823 від 15.11.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42024050000000823 від 15.11.2024, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_4 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять наступну інформації:
- відомості про отриманні доходи з юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (форми 4ДФ з додатками) за період з 01.01.2024 до 18.06.2025;
- декларації з ПДВ з додатками, декларації на прибуток, податкові накладні (витяги з ЄРПН), митні декларації з експортних операцій, витяг з ІКС «Податковий блок» з ідентифікуючими даними (зазначенням засновників, директорів, головних бухгалтерів, банківських рахунків, наявності майно у власності або оренді, тощо), - відносно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2024 до 18.06.2025.
- інформацію про банківські рахунки з ідентифікуючими даними (номер рахунку, назва банку МФО, дата відкриття) з моменту відкриття Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до 18.06.2025, з можливістю вилучення копій.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1