Справа №295/7115/25
1-кс/295/3106/25
08.07.2025 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №12025060600000834 начальником відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Начальник відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що в період часу з 20.05.2025 року по 23.05.2025 року невідома особа, шляхом обману та зловживаючи довірою під приводом заробітку в мережі Інтернет (а саме: піднімати рейтинг готелів, купувати на сайтах фільми та робити скріншоти і відправляти в особисті повідомлення “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », натомість за пророблену роботу отримувати грошові кошти), направила пропозицію про надання такої послуги в месенджер «Telegram» до групи “ ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що заявник погодився та в подальшому декількома транзакціями перерахував грошові кошти з власних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 . Сума матеріального збитку становить 161 485 гривень.
В ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , що відкрита на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 із 21.05.2025 по час надання інформації та даних про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 з 21.05.2025 по час надання інформації, що відкрита АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), їх структурних підрозділах, філіях, а також одержанні копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговуються вказані рахунки, що має значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Слідча в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області в рамках кримінального провадження №12025060600000834 здійснюється досудове розслідування за фактом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , із правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.4 ст. 190 КК України.
Відповідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, а також доведення слідчою наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 99, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , що відкрита на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 за період із 21.05.2025 по час надання інформації та інформації щодо контрагентів по транзакціям;
- документів, що стали підставою для відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ;
- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 за період із 21.05.2025 по час надання інформації та інформації щодо контрагентів по транзакціям;
- документи, що стали підставою для відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії документи, що містять наведену інформацію, та видати її наступним працівникам: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , начальнику відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до 08.09.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1