Справа №760/17761/25
2/760/11345/25
(про витребування доказів)
07 липня 2025 року м. Київ
Солом'янський районний суд м. Києва в складі головуючого судді Козленко Г.О., розглянувши клопотання представника позивача про витребування доказів в цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,-
Позивач звернулася до Солом'янського районного суду м. Києва з вищезазначеним позовом.
Ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 07.07.2025 відкрито спрощене позовне провадження в цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Разом з тим, позивачем заявлено клопотання про витребування доказів, в якому просила суд витребувати в Банка-емітента АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (ЄДРПОУ: 21133352):
1. Інформацію:
- чи емітувалась на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжна картка НОМЕР_2;
- про факт зарахування коштів на картковий рахунок - маска Картки НОМЕР_2 , у період з період з 13.01.2024 по 18.01.2024 у сумі 6 400,00 грн;
- чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );
- чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком маска Картки НОМЕР_4 та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).
2. У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на картковий рахунок маска карти НОМЕР_4 , за період з 13.01.2024 по 18.01.2024 у сумі 6 400,00 грн, витребувати інформацію у вигляді:
- первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника)
- повного номера рахунка маска Картки НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).
3. У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою Маска Картки НОМЕР_4 , витребувати номери телефонів що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) (Клієнта банку) за платіжною карткою маска Картки НОМЕР_2.
4. У випадку, якщо картковий рахунок - маска карти НОМЕР_4 не належить Позичальнику, витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок - маска карти НОМЕР_2 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що відповідно до вимог, що викладені в позовній заяві, 13.01.2024 між Товариством з обмеженою відповідальністю «МАНІВЕО ШКИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (далі - Первісний кредитор) та відповідачем укладено Кредитний договір у формі електронного документу з використанням електронного підпису. Зазаначає, що у результаті факторингового ланцюгу, встановлено, що Первісний кредитор на рахунок Позичальника ініціював переказ коштів згідно Кредитного договору (видав кредит). Банком-емітентом Позичальника є АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
Як зазначено в клопотанні, документами, що доводять зарахування коштів згідно Кредитного договору на картковий рахунок Позичальника є:
- виписки з особового рахунку із підтвердженням зарахування грошових коштів на картковий рахунок Позичальника;
- копії платіжних доручень/інструкцій із підтвердженням переказу грошових коштів на картковий рахунок Позичальника;
- документи з інформацією щодо належності Картки Позичальника;
- ідентифікаційні дані Позичальника, зокрема дані про його фінансовий номер телефону;
- повний номер платіжної Картки на яку зараховано кошти.
Однак, позивач не володіє зазначеними доказами, оскільки вони не передані первісним кредитором.
З огляду на вказане, позивач просить задовольнити клопотання та витребувати вказані документи.
Згідно з ч. 1 ст. 44 ЦПК України учасники судового процесу та їхні представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається.
Дослідивши матеріали справи, суд дійшов до наступного висновку.
Згідно з ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу.
Суд, дослідивши матеріали справи, виходячи з предмету позовної заяви, вважає необхідним витребувати докази та попередити про відповідальність за невиконання вимог ухвали суду.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 84, 260, 261 ЦПК України, суд
Клопотання представника позивача про витребування доказів в цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором - задовольнити.
Витребувати в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (Код ЄДРПОУ 21133352):
1. Інформацію:
- чи емітувалась на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжна картка НОМЕР_2;
- про факт зарахування коштів на картковий рахунок - маска картки НОМЕР_2 , у період з період з 13.01.2024 по 18.01.2024 у сумі 6 400,00 грн;
- чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );
- чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком маска картки НОМЕР_4 та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).
2. У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на картковий рахунок маска карти НОМЕР_4 , за період з 13.01.2024 по 18.01.2024 у сумі 6 400,00 грн, витребувати інформацію у вигляді:
- первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти позичальника)
- повного номера рахунка маска картки НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).
3. У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою маска Картки НОМЕР_4 , надати номери телефонів що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) (клієнта банку) за платіжною карткою маска картки НОМЕР_2.
4. У випадку, якщо картковий рахунок - маска карти НОМЕР_4 не належить позичальнику, надати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок - маска карти НОМЕР_2 .
Витребувані докази необхідно надати до суду у десятиденний строк з моменту отримання ухвали.
Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.
У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.
Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов'язку подати витребувані судом докази.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Г.О. Козленко