Справа № 453/1095/25
№ провадження 1-кс/453/281/25
про тимчасовий доступ до документів, які містять
охоронювану законом таємницю
08 липня 2025 року слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув справу за клопотанням старшого слідчого СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
07.07.2025 старший слідчий СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням, погодженим прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у рамках кримінального провадження № 12024141300000305, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, в якому просить дати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28.11.2024 в період часу з 13:28 по 13:29 годин, невідома особа, шляхом використання ЕОМ під час перебування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у всесвітній мережі Інтернет «Facebook», а саме при переході за посиланням оголошення «Є підтримка у сумі 6500 гривень» заволоділа коштами останньої, які знаходилися на картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у сумі 49 000 гривень, чим завдала матеріальної шкоди.
В ході досудового розслідування, зокрема допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 28.11.2024 року близько 13.00 годин вона перебувала у всесвітній мережі «Facebook», де переглядала новини, під час гортання новин у своєму телефоні марки «Xiaoma», де побачила оголошення «Є підтримка у сумі 6 500 гривень», після чого зайшла за вказаним оголошенням, де її скерувало на сайт, на якому потрібно було ввести номер карточки, на яку будуть зараховані кошти, що вона зробила і ввела номер картки № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та номер свого телефону. На даній карточці кошти були відсутні. Після чого вона натиснула - подати заявку. Тоді до неї зателефонували з номеру телефону НОМЕР_3 , невідома особа, яка запитали, чи я подавала заявку, вона підтвердила подачу заяви та ще перепитала, чи це не буде кредитом, на що повідомили, що це є одноразова допомога від держави. В подальшому телефонували з номеру телефону НОМЕР_4 , які також перепитували чи вона дійсно подавала заявку на отримання коштів, що я знову підтвердила. Дані особи у двох випадках представлялися працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після телефонних розмов, надійшли дві смс-повідомлення про те, що в неї зняті кошти у сумі 49 000 гривень двома платежами: 21 000 гривень та 28 000 гривень.
16.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю проведено тимчасовий доступ до карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 .
Згідно вилученої інформації встановлено, що номер банківської картки № НОМЕР_5 , на яку були списані кошти потерпілої ОСОБА_5 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по номеру банківської картки № НОМЕР_5 .
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явилися, зазначивши в клопотанні про розглдя справи без їх участі.
У відповідності до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12024141300000305, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ по номеру рахунку НОМЕР_5 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення даної інформації а саме до:-
- особової справи та детальну інформацію про власника рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім'я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП).
-банківську виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , номер банківського рахунку із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00.00 год. 28.11.2024 по 29.11.2024.
-інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтренет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами - банкінгу з можливістю вилучення їх копій.
-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 00.00 год. 28.11.2024 по 29.11.2024.
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру за допомогою якої відбулася така зміна.
Строк дії ухвали один місяць.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя