Провадження №1-кс/447/3318/25
Справа №447/1270/25
08 липня 2025 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025141250000212 від 21.04.2025р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
у поліцію із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій просить вжити заходів щодо притягнення до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 21.04.2025 о 14:40 год., шляхом обману та зловживання довірою, за допомогою системи ЕОМ, внаслідок переходу її на шахрайське посилання щодо продажу взуття на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно зняла з банківської картки заявниці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 грошові кошти на суму 16350 грн. (в тому числі 173,50 грн.. комісії), чим заподіяла ОСОБА_4 майнову шкоду на вказану суму.
В результаті проведення тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по банківській картці потерпілого № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 21.04.2025року о 14:40год. здійснено дві транзакції з переказу грошових коштів в загальній сумі 16350,00грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2
З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до інформації щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період з 10.04.2025 по 30.04.2025року., (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових та цифрових носіях, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області в судове засідання не з'явився, однак подаа до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив проводити розгляд справи у його відсутності.
Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з'явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст.163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл групі слідчих ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 12025141250000212 від 21.04.2025року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України на тимчасовий доступ до документів (у тому числі паперових та магнітних носіях) з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , в період з 10.04.2025 по 30.04.2025 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку),
-інформацію про зняття готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які ії знімали в період з 10.04.2025року по 30.04.2025року по вказаному рахунку;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу;
- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу.
- запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
Обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації) покладається на службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні банку, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 08.08.2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1