Справа №463/5636/25
Провадження №1-кс/463/6009/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
07 липня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 62025140110001918 від 16.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
встановив:
Старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів, до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить Державі в особі органу державної влади - ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого слідчим клопотання.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебувають матеріали кримінального провадження № 62025140110001918 від 16.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що керівництвом Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та керівниками Державних установ виконання кримінальних покарань Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Рівненської, Тернопільської областей в порушення п.1 Розпорядження №864-р від 30.09.2022 року «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для здійснення виплати особам рядового і начальницького складу ІНФОРМАЦІЯ_3 », протиправно використано кошти резервного фонду на виплату премії осіб рядового та начальницького складу із застосування механізму нарахувань - відсотково від суми посадового окладу на підставі вимог Наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 № 5251/5 від 25.11.2022 року «Про затвердження Порядку і умов виплати особам рядового і начальницького складу ІНФОРМАЦІЯ_5 та курсантам закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які належать до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_4 , додаткової винагороди, винагороди за особливості проходження служби (навчання) під час воєнного стану (особливого періоду)», яким виплата додаткової винагороди не передбачена. Державним інтересам спричинено шкоди на загальну суму на загальну суму 2 378 600 грн.
За вказаним фактом ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про що складено відповідний акт ревізії.
За наявною інформацією документи бухгалтерського обліку та документи розпорядчого характеру за якими здійснювалось виділення коштів резервного фонду та їх виплати особам рядового і начальницького складу Державних установ виконання кримінальних покарань знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить Державі в особі органу державної влади - ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить Державі в особі органу державної влади - ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), в тому числі бухгалтерського обліку та розпорядчого характеру на підставі яких здійснювалось виділення коштів резервного фонду та їх виплати особам рядового і начальницького складу Державних установ виконання кримінальних покарань, які містять відомості про скоєння зазначеного кримінального правопорушення, документи, що містять в собі інформацію про виконавців вчинених правопорушень та свідчать про здійснення протиправних дій збоку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу слідчий ДБР обґрунтовує тим, що отримання такого необхідно з метою проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.
У зв'язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.
Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що інформація та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 62025140110001918 від 16.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -
постановив:
Клопотання - задовольнити.
Надати у кримінальному № 62025140110001918 від 16.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчим групи слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить Державі в особі органу державної влади - ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, зокрема:
-Звіти про використання коштів з резервного фонду державного бюджету за 2022 рік по КПКВ 3601020 «Виконання покарань установами і органами ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-меморіальні ордери №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій» (в частині грошового забезпечення) за вересень-грудень 2022 року;
-Розрахунки потреби в бюджетних асигнуваннях загального фонду бюджету КПКВ 3601020 на здійснення видатків на виплату грошового забезпечення атестованим працівникам на 2022 рік до розрахункового рівня видатків по КЕКВ 2112 «Грошове забезпечення військовослужбовців»;
-Кошториси та довідки змін до кошторису на 2022 рік (№45 від 20.10.2022, №56 від 18.11.2022);
-Накази про нарахування премій особам рядового і начальницького складу за вересень 2022 - грудень 2022 року, наказ начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 22.12.2022 №497/ОД-22;
-Розрахунки потреби у додаткових асигнуваннях;
-Посадові інструкції та накази про прийняття на роботу керівників та бухгалтерів Державних установ виконання кримінальних покарань;
-Документи із вільними взірцями почерку та підписів керівників та бухгалтерів Державних установ виконання кримінальних покарань;
- звіти про надходження та використання коштів загального фонду (№2д) по бюджетній програмі 3601020 «Виконання покарань установами і органами ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- штатні розписи установи за 2022, 2023, 2024 роки;
- розрахунки потреби в бюджетних асигнуваннях загального фонду бюджету КПКВ 3601020 на здійснення видатків на виплату грошового забезпечення атестованим працівникам на 2022-2024 роки до розрахункового рівня видатків по КЕКВ 2112 «Грошове забезпечення військовослужбовців».
- кошториси, довідки змін до кошторисів, в тому числі №4/35 від 20.10.2022, №4/41 від 18.11.2022;
- розрахунки потреби у додаткових асигнуваннях;
- розрахунково-платіжні відомості нарахування грошового забезпечення за січень-грудень 2022, січень-грудень 2023, січень-грудень 2024;
- накази про нарахування премій за виконання службових обов'язків в нічний час за січень-грудень 2022, січень-грудень 2023, січень-грудень 2024;
- накази про нарахування премій особам рядового і начальницького складу за січень-грудень 2022, січень-грудень 2023, січень-грудень 2024;
- довідки несення служби в нічний та денний час за січень-грудень 2022, січень-грудень 2023, січень-грудень 2024;
- накази про забезпечення охорони та нагляду за ув'язненими (засудженими) на добу за січень-грудень 2022, січень-грудень 2023, січень-грудень 2024;
- звіт про використання коштів з резервного фонду державного бюджету за 2022 рік по КПКВ 3601020 «Виконання покарань установами і органами ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
- інші документи бухгалтерського обліку та розпорядчого характеру на підставі яких здійснювалось виділення коштів резервного фонду та їх виплати упродовж 2022 - 2024 років особам рядового і начальницького складу Державних установ виконання кримінальних покарань, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладається на відповідну уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1