справа №176/912/25
провадження №1-кс/176/410/25
08 липня 2025 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12025041220000121 від 23.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,
07 липня 2025 року слідчий за погодженням із прокурором подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ,.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12025041220000121 від 23.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, банківську таємницю, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На думку слідчого, зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження.
Посилаючись на викладене в клопотанні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів.
Надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник банку у судове засідання не викликався у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайство.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпеченя кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обгрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя вважає, що додані до клопотання матеріали підтверджують, що потреби досудового розслідування виправдовують такий об'єм втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого.
Додані до клопотання докази підтверджують, що документи про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обгрунтованим та підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст. 221, 222, 290 КПК України при обгрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.
Керуючись ст.ст 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати відповідальну (уповноважену) особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) слідчим СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучення їх в копіях (в друкованому та електронному вигляді), за період з 23.02.2025 року по 07.07.2025 року включно, а саме, до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_11 , з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів, з зазначенням залишку коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ(Відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням номеру рахунків з повнеми анкетними даними із зазначенням адрес та актуальних номерів телефонів); інформацію про заявки на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по вказаному рахунку; договорів,платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по зазначеній картці; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інші документи, що свідчат про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта; відомості щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ІSР (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; заяви на підключення до сервісів "Клієнт-Банк", інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або групи адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв'язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування "Клієнт-Банк" здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи "Клієнт-Банк"; інформацю з систем відеоспостереження і фотофіксації з відділень банківської установи при оформленні картки, а також з терміналів та банкоматів.
Зобов'язати відповідальну (уповноважену) особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) слідчим СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучення їх в копіях (в друкованому та електронному вигляді), за період з 23.02.2025 року по 07.07.2025 року включно, а саме, до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів, з зазначенням залишку коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ(Відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням номеру рахунків з повнеми анкетними даними із зазначенням адрес та актуальних номерів телефонів); інформацію про заявки на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по вказаному рахунку; договорів,платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по зазначеній картці; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інші документи, що свідчат про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта; відомості щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ІSР (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; заяви на підключення до сервісів "Клієнт-Банк", інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або групи адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв'язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування "Клієнт-Банк" здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи "Клієнт-Банк"; інформацю з систем відеоспостереження і фотофіксації з відділень банківської установи при оформленні картки, а також з терміналів та банкоматів.
Видати слідчому оригінал та дві копію ухвали.
Строк дії ухвали з 08 липня 2025 року по 08 вересня 2025 року включно.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_12