Справа № 172/1852/24
Провадження № 1-кс/172/152/25
08.07.2025 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 12024046420000039 від 26.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу, -
Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що26 липня 2024 року до ЧЧ ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що їй на телефон в соціальній мережі «Телеграм» надійшло повідомлення від її подруги про те, що остання потребує матеріальної допомоги. У відповідь ОСОБА_3 за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самостійно та добровільно здійснила грошовий переказ з власного банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) перевела на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 8341,50 грн. Вже пізніше дізналася, що сторінку подруги зламали невстановлені особи. Таким чином ОСОБА_3 завдано матеріальноїшкоди на суму 8341,50 грн. Грошові кошти останній не повернуто.
26.07.2024 даний факт внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за
№ 12024046420000039 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування при допиті потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 25.07.2024 року близько 19:00 годин вона перебувала за своїм місцем проживання, коли їй на мобільний телефон , в соціальній мережі «Телеграм», прийшло повідомлення від її подруги ОСОБА_5 про те, щоостанняпотребує матеріальної допомогив сумі 8300 грн. ОСОБА_4 погодилась надіслати кошти,після чого їйнадійшло повідомлення зномером картки, на яку потрібно перевести кошти. Остання зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де обрала свою кредитну картку№ НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) та на зазначений в повідомленні номер картки перевела грошові кошти у сумі 8300 грн. Далі, потерпіланадіслала скріншот переведених коштів, де у відповідь отримала повідомлення про те, що кошти не зарахувались і прохання перевести цю ж суму на іншу картку. ОСОБА_4 знову зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,щоб перевести грошові кошти в сумі 8300 грн., але дана операція не відбулась, оскількиїй прийшло повідомлення зі служби підтримки банку про те, що переказ коштів неможливий і потрібно звернутись до « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Коли потерпіла в повідомила про це в соціальній мережі «Телеграм'подрузі, то отримала відповідь, що дарма вонапереказувала кошти, так як це не її подруга просила про допомогу, і одразу було видалено всі повідомлення із діалогу в соціальній мережі «Телеграм», а номер картки на яку здійснювався грошовий переказ потерпілою не зберігся.Грошові кошти ОСОБА_4 не було повернуто, а тому, протиправними діями невстановленої особи потерпілій було завдано майновушкоду на загальну суму 8300 грн.
Таким чином, з метою об'єктивного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024046420000039 від 26.07.2024, було здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучено документи по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та належить потерпілій ОСОБА_4 .
Під час огляду інформації, вилученої за результатами тимчасового доступу, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по руху грошових коштів по картці потерпілої № НОМЕР_2 встановлено, що 25.07.2024 о 19:10 год. ОСОБА_4 здійснила переказ власних грошових коштів у сумі 8341,50 грн. на карту № НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
На даний час, у слідства відсутня об'єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію щодо руху грошових коштів особи по карті якої було перераховано кошти, так як дана інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої, відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», здійснюється виключно за рішенням суду.
Таким чином, з метою об'єктивного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а саме: - роздруківок руху грошових коштів по картці № НОМЕР_4 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою отримання платежів, часом отримання платежів (включаючи години, хвилини та секунди), у період з 25.07.2024 по теперішній час, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договір по банківському обслуговуванню (копії паспортів, анкет-заяв на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); - місцезнаходження банкоматів, з яких здійснювалося знаття з банківського рахунку готівки та зняття коштів без картки, з фотознімками особи, що їх знімала, за період часу з 25.07.2024 по теперішній час; - відомості про електронні гаманці, до яких прив'язана зазначена вище картка; - IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив'язана зазначена вище картка; - IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив'язана зазначена вище картка за період часу з 25.07.2024 по теперішній час; - відомості про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначеного рахунку; - IP-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 25.07.2024 по теперішній час.
Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
За вищевказаним фактом 26.07.24 відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12024046420000039.
Як передбачено чинним законодавством, органи дізнання повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України, з урахуванням положень ст. 40-1КПК України, саме на дізнавача та прокурора покладено обов'язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.
Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -
1. Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 12024046420000039 від 26.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу - задовольнити.
2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ доінформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківок руху грошових коштів по картці № НОМЕР_4 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою отримання платежів, часом отримання платежів (включаючи години, хвилини та секунди), у період з 25.07.2024 по теперішній час, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договір по банківському обслуговуванню (копії паспортів, анкет-заяв на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);
- місцезнаходження банкоматів, з яких здійснювалося знаття з банківського рахунку готівки та зняття коштів без картки, з фотознімками особи, що їх знімала, за період часу з 25.07.2024 по теперішній час;
- відомості про електронні гаманці, до яких прив'язана зазначена вище картка;
- IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив'язана зазначена вище картка;
- IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив'язана зазначена вище картка за період часу з 25.07.2024 по теперішній час;
- відомості про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначеного рахунку;
- IP-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 25.07.2024 по теперішній час.
Право тимчасового доступу (виїмки) надати: начальнику СД відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу СД відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , співробітникам СКП ВП №1 СРУП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням дізнавача СД ВП №1 СРУП ГУНП в Дніпропетровській області -о/у СКП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , о/у СКП лейтенанту ОСОБА_8 , о/у СКП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП лейтенанту поліції ОСОБА_11 .
4. Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 08 вересня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1