Справа № 473/1826/25
Номер провадження 1-кс/473/766/2025
іменем України
"08" липня 2025 р. м. Вознесенськ
Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, в провадженні №12025152190000314 від 02 квітня 2025 року за ч.4 ст.190 КК України
В зв'язку із розслідуванням кримінального провадження №12025152190000314 за ч.4 ст.190 КК Українислідча звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, в якому зазначено, що 02.04.2025 року до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 01.04.2025 ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, надав доступ в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сторонній особі шляхом підтвердження зміни паролю в телефонному режимі, з використанням якого невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківського рахунку заявника НОМЕР_1 картки № НОМЕР_2 перевела кошти у загальній сумі 167 634,50 грн. на невідомий рахунок.
В клопотанні слідча зазначила, що списання коштів з рахунку потерпілого здійснено наступними транзакціями: 31.03.2025 о 23:58 год. 20 100 грн., з урахуванням комісії, яка становить 100 грн.;01.04.2025 о 00:00 год. 29 647,50 грн., з урахуванням комісії, яка становить 147,50 грн.; 01.04.2025 о 00:00 год. 29 547,50 грн., з урахуванням комісії, яка становить 147,00 грн.; 01.04.2025 о 00:01 год. 29 447,50 грн., з урахуванням комісії, яка становить 146,50 грн.; 01.04.2025 о 00:01 год. 29 346,50 грн., з урахуванням комісії, яка становить 146,00 грн.; 01.04.2025 о 00:01 год. 29 647,50 грн., з урахуванням комісії, яка становить 147,50 грн. Загальна сума матеріального збитку становить 167 734, 50 грн. Відповідно до платіжних інструкції кошти було переведене на карткові рахунки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час тимчасового доступу слідчою було встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 01.04.2025 на рахунок № НОМЕР_5 переведено кошти в сумі - 13 081,00 UAH, № НОМЕР_6 - 15 991, 00 UAH,
Відповідно до перевірки вказаних рахунків по сервісу визначення банку, рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 обслуговуються в фінансовій установі AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідча вказала, що, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по банківському рахунку, а також руху грошових коштів та інші дані, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 ,
Слідча вказала, що з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по банківському рахунку, а також руху грошових коштів та інші дані, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки іншим способом отримати інформацію не можливо.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчої та володільця документів з огляду на заяви, надані слідчою, на підставі ч.4 ст.163 КПК України. Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із п.6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речахі документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, в межах періоду вчинення кримінального правопорушення по дату внесення відомостей до ЄРДР.
Так про це свідчать дані протоколу допиту потерпілого від 04 квітня 2025 року, а також інформація про рух грошових коштів за банківським рахунком.
Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя
клопотання слідчої області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в провадженні №12025152190000314 від 02 квітня 2025 року - задовольнити частково.
Надати групі слідчих Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (виїмки) у електронному і паперовому вигляді, а саме:
відомості про рух грошових коштів за картковими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 01.04.2025 до 02.04.2025, які переведено на вказаний рахунок з рахунку ОСОБА_4 (транзакції здійснені 01.04.2025 о 00:11:26 год., сума - 13 081 грн. на рахунок № НОМЕР_5 ; 01.04.2025 о 00:15:29 год., сума - 15 991 грн. на рахунок № НОМЕР_6 ), з зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти;
повні анкетні дані про осіб, на яких відкрито карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);
матеріали фото-, відео- фіксашї в електронному та паперовому вигляді у випадку зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкомата (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, щодо коштів, які переведено на вказані рахунки з рахунку ОСОБА_4 (з транзакціями 01.04.2025 о 00:11:26 год., сума - 13081 грн. на рахунок № НОМЕР_5 ; 01.04.2025 о 00:15:29 год., сума - 15991 грн. на рахунок № НОМЕР_6 );
ІР-адрес, ІМЕІ та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 під час операцій за вказаними коштами;
у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за фактами шахрайських дій з використанням карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони, якій надано доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя ОСОБА_1