Справа № 454/2523/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
м. Сокаль 08.07.2025 року
Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :
секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю,
В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.
Клопотання мотивовано наступним.
30.06.2025 року у ВП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області звернувся із письмовою заявою громадянин ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, котра із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, зняла з належних ОСОБА_4 банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_1 та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 18800 грн.
01.07.2025 вказаний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань №12025141310000234 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 вказав, що 26.06.2025 близько 16:00 год останній перебував у АДРЕСА_1 , а саме у гіпермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » куди зайшов придбати для себе товар. Обравши товар ОСОБА_4 підійшов до каси самообслуговування, розрахувався самостійно через термінал із банківської картки для виплат НОМЕР_1 на суму 119 грн. Також потерпілий вказав що після того як оплата успішно пройшла та він покинув приміщення гіпермаркету, до нього зателефонував бот ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 та запитав чи підтверджує він вхід у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що ОСОБА_4 відповів що ні, після чого увійшов у додаток та побачив що його картки заблоковано. Зрозумівши що ймовірно хтось увійшов у йогододаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », він зателефонував у службу підтримки, де ОСОБА_4 пояснили що його картки було заблоковано у зв'язку із стороннім втручанням та що йому потрібно звернутися у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 для поновлення доступу до моїх банківський карток. Так 30.06.2024 ОСОБА_4 прибув у м. Сокаль Шептицького району Львівської області, де звернувся у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 та працівники якого повідомили йому що із належної потерпілому банківської картки для виплат рахунок НОМЕР_1 було знято кошти в сумі 10 800 грн та з універсальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_2 кошти в сумі 8000 грн, чим ОСОБА_4 було завдано збитків на суму 18 800 грн.
Беручи до уваги вищевикладене, та з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаному номеру банківської платіжної картки.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об'єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , дозвіл у кримінальному провадженні № 12025141310000234 від 01.07.2025 року, на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , адреса філії Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_4 ), відомості щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці рахунок НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 в період часу з 26.06.2025 по термін дії ухвали включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.
Строк дії ухвали - два місяці з дати постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1