Справа № 563/1180/25
провадження № 1-кс/563/241/25
07 липня 2025 року м. Корець
Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (відомостей),
До суду надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з начальником Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження№ 12025181140000114 від 02 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України .
Клопотання обґрунтовується тим, що 01.07.2025 року до ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 24.06.2025 року, приблизно о 07:58 год. невідома особа з корисливих мотивів, маючи умисел на викрадення ч ужого майна, з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належить її батьку ОСОБА_6 (військовослужбовцю в/ч НОМЕР_2 , який помер напередодні 23.06.2025 року від хвороби у місці тимчасової дислокації у н.п. Іванків, Вишгородського району, Київської області), шляхом здійснення грошового переказу на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". При цьому, особисті речі, зокрема, документи, мобільний телефон та банківська картка, знаходились при померлому.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що гроші перерахували з карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить померлому ОСОБА_6 .
Тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, зокрема, інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка закріплена за рахунком НОМЕР_4 .
Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по ньому за вказаний період часу мають істотне значення для кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась таким рахунком може бути причетною до вчинення вказаного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Слідча в судове засідання не з'явилась, подала до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без її участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 12025181140000114 від 02.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до:
- документів (відомостей) щодо особи на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , яка закріплена за рахунком НОМЕР_4 у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з наданням копій особової справи, а також ІР-адреси мобільних пристроїв та іншої комп'ютерної техніки, за допомогою яких здійснювалися операції по перерахунку та отриманню грошових коштів, часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису) з даного рахунку в період часу з 11:00 год. 20.06.2025 року по 10:00 год. 01.07.2025 року, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;
- наявних зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;
- інформації чи створений обліковий запис на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- руху коштів в сумі 8 000 грн. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_4 ), які були перераховані в період часу з 11:00 год. 20.06.2025 року по 10:00 год. 01.07.2025 року, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - ПІБ, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення.
Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення та доручити групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: начальнику СВ ВП № 7 РРУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 7 РРУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 7 РРУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 7 РРУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП № 7 РРУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , або, у разі необхідності, за письмовим дорученням слідчого особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, а саме: капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 та лейтенанту поліції ОСОБА_15 .
Строк дії ухвали до 07 серпня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя