Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/707/25
Провадження №1-кс/542/229/25
04 липня 2025 року селище Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №12025175480000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
01.07.2025 року дізнавач СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим начальником Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано наступними підставами.
Сектором дізнанням відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №12025175480000045 за ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про вчинення щодо нього шахрайських дій.
Допитаний потерпілий повідомив, що він активно використовує застосунок «ТІК ТОК». 13.04.2025 року він побачив допис невідомого йому користувача « ОСОБА_6 » під ім'ям ОСОБА_7 про можливість підробітку, суть якого полягала в тому, що потрібно вести прямі трансляції в додатку «ТІК ТОК». Невідомий повідомив, що для доступу до сторінки, з якої потрібно вести прямі ефіри та пояснення умов заробітку, йому необхідно внести грошові кошти в сумі 4200 грн. на карту № НОМЕР_1 . Він виконав переказ вищевказаної суми однією транзакцією з особистої карти № НОМЕР_2 . Після цього користувач на ім'я ОСОБА_7 перестав відповідати на повідомлення та заблокував його сторінку.
Згідно виписки по картці № НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , встановлено, що 13.04.2025 о 18:24 годин була здійснена одна операція з перерахунку грошових коштів у сумі 4200 грн на банківську карту № НОМЕР_1 .
20.05.2025 відповідно до вимог ухвали слідчого судді Новосанжарського районного суду Полтавської області від 22.04.2025 отримано тимчасовий доступ до наявної у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 . В подальшому вилучена інформація була направлена до ВПК в Полтавській області ДКП Національної поліції України. В ході аналізу встановлено : що зазначена банківська картка № НОМЕР_1 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , що зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_1 ; фінансовий номер телефону НОМЕР_4 .
Встановлено, що в подальшому кошти були перераховані: 13.04.2025 о 18:24:15 в сумі 8267 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .
Дізнавач СД відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
В судове засідання дізнавач не з'явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі (а.с.25).
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з'явився, повідомлявся про день та час розгляду справи (а.с. 24, 26, 27, 28).
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на таке.
На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 13.04.2025 близько 18:00 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в мережі інтернет «ТІК ТОК» знайшов заробіток грошей, після чого перерахував свої власні кошти у сумі 4200 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Після чого акаунт було заблоковано та грошові кошти не повернуті власнику.
Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025175480000045 від 15.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с. 6).
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16.04.2025 року (а.с.9) вбачається, що він активно використовує застосунок «Тік Ток» та 13.04.2025 року побачив допис невідомого йому користувача на ім'я ОСОБА_7 про можливість підробітку, який полягав у веденні прямих трансляцій в додатку «Тік Ток». Останній повідомив йому, що для доступу до сторінки, з якої потрібно вести прямі ефіри та пояснення всіх умов заробітку, йому необхідно внести грошові кошти в сумі 4200 грн. на карту № НОМЕР_1 . Він виконав переказ вищевказаної суми однією транзакцією із своєї карти № НОМЕР_2 . Після цього користувач на ім'я ОСОБА_7 перестав відповідати на його повідомлення та заблокував його сторінку.
Ухвалою слідчого судді Новосанжарського районного суду Полтавської області від 22.04.2025 року надано тимчасовий доступ до інформації про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інформації про рух коштів в сумі 4200,00 грн., отриманих від ОСОБА_5 13.04.2025 року (а.с.11-12).
Відповідно до рапорту оперуповноваженого ВПК в Полтавській області ДКП НПУ (а.с.21) встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить ОСОБА_8 , в подальшому кошти були перераховані 13.04.2025 о 18:24:15 в сумі 8267 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Таким чином, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне прапорушення.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.
Враховуючи викладене, керуючисьст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд -
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №12025175480000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_3 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) у філії в м. Полтава, яка має адресу: АДРЕСА_4 , зокрема:
- розкрити та надати інформацію про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 в сумі 4200 гривень отриманих 13.04.2025 о 18:24:15 з банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою.
Строк дії ухвали встановити по 02.08.2025 року, включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1