Справа № 539/1725/25
Провадження № 1-кс/539/427/2025
07 липня 2025 року м.Лубни
Слідча суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Лубни Полтавської області клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025170570000187 від 24.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
установила:
До Лубенського міськрайонного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025170570000187 від 24.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 21.03.2025 в період з 12:03 - 12:04 год, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою месенджера телеграм ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), використовуючи банківську картку № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_2 на загальну суму 3000 доларів США, які належні ОСОБА_4 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Згідно допиту потерпілого було встановлено, що: 20.03.2025 о 20:53 год. вона здійснила оплату на сайті
ІНФОРМАЦІЯ_3 де замовила собі шкарпетки на суму 370 грн. Оплату здійснювала через карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 . В той же день вона отримала повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те що було здійснено оплату на вищевказаному сайті. Так як, оплату через ІНФОРМАЦІЯ_2 вона не здійснювала, на наступний день вона зайшла до месенджера «Телеграм», де зайшовши в ЧатБот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), запитала у фахівця чому оплата була здійсненна через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на що оператор їй відповів, що для вирішення питання потрібно звернутися до менеджера та надіслав гіперпосилання ІНФОРМАЦІЯ_1 Зайшовши на вказане посилання, їй зателефонували в месенджері «Телеграм», та представилися працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомили, що їй потрібно обновити її дані. Після чого, їй надійшов код в смс-повідомленні, який вказала в чатботі. Після чого, в чат боті їй надійшло повідомлення, щоб підтвердити пін-код та мобільний телефон, не помітивши, що телефон не її вона підтвердила. Після чого, їй надійшло повідомлення про те, що номер мобільного телефону змінено. Далі, розуміючи, що відбуваються шахрайські дії вона намагалася зайти в мобільний додаток, але безуспішно. Після чого, зателефонувавши на гарячу лінію, де попрохала заблокувати. Після авторизації в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона виявила, що з її банківської картки 21.03.25 о 12 год. рахунок № НОМЕР_2 , був здійснений переказ на суму 3000 доларів США на створену шахраями білку картку номер рахунку № НОМЕР_4 , з якої 21.03.2025 в період часу з 12:03 - 12:04 по було здійснено три перекази на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 на загальну суму, після конвертації 123 098 грн.
Оперативними співробітниками в ході виконання доручення по аналізу вилученої інформації було проведено огляд електронних носіїв та інформації, яка міститься на них, а саме оптичного диску, вилученого під час тимчасового доступу до речей та документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В ході проведення огляду встановлено, що грошові кошти потерпілої гр. ОСОБА_4 , в період часу із 21.03.2025 12:03:32 по 21.03.2025 12:04:58, були перераховані із належному їй банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 трьома платежами по 29000 грн., 50000 грн, 43000 грн. на картку іншого банку, а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_1 . Дані кошти мають подальший рух на банківські картки та банківські рахунки, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » N? НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » N№ НОМЕР_8 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 .
У зв'язку з вчиненням кримінального правопорушення, пов'язаного із заволодінням грошовими коштами потерпілого, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 та банківської картки № НОМЕР_8 .
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 .
Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці (рахунку), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, надав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, просить його задовільнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », до суду не з'явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, причини не явки суду невідомі.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідча суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходить до наступних висновків.
СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025170570000187 від 24.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресоюАДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідча суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідча суддя
постановила:
Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025170570000187 від 24.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати групі слідчих Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), з можливістю зробити їх копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , які містять інформацію:
- про особу на котру зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 та банківська картка N? НОМЕР_8 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);
- про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 та банківській картці N? НОМЕР_8 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 00:00 години 21.03.2025 по 07.07.2025 (з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами);
- про час та місце зняття грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 та банківській картці N? НОМЕР_8 , за період часу із 00:00 години 21.03.2025 по 07.07.2025 (з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами);
- відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 та банківській картці N? НОМЕР_8 , за період часу із 00:00 години 21.03.2025 по 07.07.2025 (з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами);
- інформацію про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1