Справа №953/8918/24
Провадження №1-кп/534/3/25
02 липня 2025 року м. Горішні Плавні
Горішньоплавнівський міський суд Полтавської області в складі головуючого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , захисників ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , представника потерпілої сторони ОСОБА_17 , представника ТОВ «Геомакс» ОСОБА_12 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі суду клопотання представника товариства з обмеженою відповідальністю «Геомакс» ОСОБА_12 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню №42022000000001477 від 24.10.2022 за обвинуваченням ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 за ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_9 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_10 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України,
У провадженні Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області перебуває кримінальне провадження №42022000000001477 від 24.10.2022 за обвинуваченням ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 за ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_9 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_10 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
У підготовчому судовому засіданні представник ТОВ «Геомакс» адвокат ОСОБА_12 звернувся до суду з клопотанням, в якому прохає скасувати арешт з грошових коштів, а саме усіх видів валют, які знаходяться на рахунках юридичних осіб в наступних банківських установах: Публічне акціонерне товариство «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851, ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), юридична адреса: 04070, Київ, Андріївська, UА693348510000000002600079324, який належить ТОВ «Геомакс» (код ЄДРПОУ 32137080); Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» (МФО 351005, ідентифікаційний код юридичної особи 09807750), юридична адреса: 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , які належать ТОВ «Геомакс» (код ЄДРПОУ 32137080), що накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 28 грудня 2022 року у справі №463/9033/22 (провадження №1-кс/463/6898/22).
Подане клопотання обґрунтовує тим, що на даний час у кримінальному провадженні №42022000000001477 проведені всі необхідні слідчі дії та експертизи, досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні завершене. Слідчим визнано достатніми зібрані докази, складено обвинувальний акт та направлено його до суду для подальшого розгляду.
Викладені обставини свідчать, що ризики, що стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме арешту майна - відсутні, тоді як стороною обвинувачення не наведено додаткових доводів в обґрунтування наявних ризиків, як підстави для подальшого втручання у права особи, в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності та права користування.
Разом з тим, в матеріалах справи відсутні дані, які б свідчили, що належні ТОВ «Геомакс» кошти, які знаходяться на банківських рахунках, набуті кримінально-протиправним шляхом, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Безготівкові кошти, що знаходяться на рахунках, не є індивідуалізованими матеріальними об?єктами (індивідуально визначеними об?єктами), відповідно режим поводження з ними не може бути аналогічний тому, який запроваджений до речових доказів.
Тому, накладений слідчим суддею арешт на грошові кошти, що обліковуються на рахунках, враховуючи їх нематеріальний і неіндивідуалізований характер, не узгоджується із заявленою метою збереження речових доказів, адже їх неможливо використати як доказ у кримінальному провадженні.
На даний час у кримінальному провадженні відсутні будь-які обставини, які б виправдовували подальше втручання у правомірне володіння ТОВ «Геомакс» належним йому майном (коштами). Крім того, рахунки, на які накладено арешт, безпосередньо використовуються заявником для здійснення його підприємницької діяльності. Накладення судом арешту на кошти на рахунках ТОВ «Геомакс», яке триває понад два роки повністю блокує діяльність підприємства - унеможливлює проведення будь-яких розрахунків між підприємством та його контрагентами, блокує здійснення господарських операцій, ведення господарської діяльності, виконання зобов?язань перед постачальниками, контрагентами. ТОВ «Геомакс», здійснюючи свою правомірну господарську діяльність внаслідок такого арешту позбавлене можливості здійснення видаткових операцій, пов?язаних із здійсненням господарської діяльності підприємства в цілому. Відповідно банківських виписок рух коштів по рахунках не відбувався і станом на 31.01.2025, залишок коштів на арештованому рахунку НОМЕР_3 складає 80,20 грн; залишок коштів на арештованому рахунку НОМЕР_1 складає 6 078,49 грн; залишок коштів на арештованому рахунку НОМЕР_2 складає 68,40 грн.
В судовому засіданні представника заявника ОСОБА_12 на задоволенні клопотання наполягав.
Прокурор при розгляд клопотання послався на розсуд суду.
Інші учасники, які виступали щодо заявленого клопотання підтримали його задоволення.
Заслухавши заявника, прокурора, інших учасників кримінального провадження, розглянувши підстави для скасування арешту, які були викладені у поданому клопотанні та дослідивши письмові матеріали додані до нього, суд дійшов наступних висновків.
Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 28.12.2022 накладено арешт на грошові кошти, а саме усі види валют, які знаходяться на рахунках юридичних осіб, в тому числі на : Публічне акціонерне товариство «Перший український міжнародний банко (МФО 334851, ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, UA693348510000000002600079324, який належить ТОВ «Геомакс» (код ЄДРПОУ 32137080); Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» (МФО 351005, ідентифікаційний код юридичної особи 09807750), юридична адреса: 04070, м. Київ, вулиця Андріївська 2/12, UA573510050000026007549468600; НОМЕР_2 , які належать ТОВ «Геомакс» (код ЄДРПОУ 32137080). Зупинено видаткові операції по вишевказаних рахунках за винятком видаткових операцій, пов?язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов?язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов?язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов?язкове державне пенсійне страхування та видатків пов?язаних з виплатою заробітної плати.
У відповідності до ст.131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Таким чином, арешт майна - це один із заходів забезпечення кримінального провадження, суть якого полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Арешт майна має тимчасовий характер, оскільки остаточне рішення про те, що належить вчинити з майном, яке арештоване, буде вирішено судом при ухваленні вироку (ст.368 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
При цьому, ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Так, в силу ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст.98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч.3 ст.110 КПК України приймається у формі постанови.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Таким чином, на час розгляду даного клопотання з наданих документів вбачається, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні закінчено, органом досудового розслідування слідчі (розшукові) дії в рамках кримінального провадження не проводяться, в тому числі з використання арештованого майна.
Органом досудового розслідування не встановлено, що ТОВ «Геомакс» є особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, чи обвинуваченого.
Крім того, представником ТОВ «Геомакс» в судовому засіданні доведено, що ТОВ «Геомакс» з підстав накладеного арешту на грошові кошти (усіх видів валют), що знаходяться на рахунках банківських установне може повноцінно здійснювати свою господарську діяльність.
Згідно із ст.1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
В судовому засіданні при розгляді клопотання про скасування арешту майна було доведено, що необхідність в подальшому застосуванні арешту відпала, тому з цих підстав арешт з грошових коштів ТОВ «Геомакс» підлягає скасуванню.
Керуючись ст. 170-174, 369-372, 376 КПК України, суд
Клопотання представника товариства з обмеженою відповідальністю «Геомакс» ОСОБА_12 про скасування арешту майна - задовольнити.
Скасувати арешт з грошових коштів, а саме усіх видів валют, які знаходяться на рахунках юридичних осіб в наступних банківських установах: Публічне акціонерне товариство «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851, ідентифікаційний код юридичної особи 14282829), юридична адреса: 04070, Київ, Андріївська, UА693348510000000002600079324, який належить ТОВ «Геомакс» (код ЄДРПОУ 32137080); Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» (МФО 351005, ідентифікаційний код юридичної особи 09807750), юридична адреса: 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12: UA573510050000026007549468600; НОМЕР_2 , які належать ТОВ «Геомакс» (код ЄДРПОУ 32137080), що накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 28 грудня 2022 року у справі №463/9033/22 (провадження №1-кс/463/6898/22).
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1
Повний текст ухвали оголошено в залі судового засідання о 13 год 50 хв 07 липня 2025 року у приміщенні Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області.