Справа № 372/3504/25
Провадження 1-кс-850/25
ухвала
Іменем України
26 червня 2025 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025111230001046 від 20.05.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що ЧЧ Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 23.04.2025 ОСОБА_4 знайшов оголошення у мережі "Інтернет" про надання грошової допомоги та перейшов за посиланням, де у відповідному полі ввів свій номер телефону та підтвердив свою особу перейшовши із вказаного сайту у додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", внаслідок чого з його банківської картки НОМЕР_1 списались грошові кошти у сумі 5980 гривень.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що 23 квітня 2025 року близько 22 год. 00 хв. у всесвітній мережі Інтернет побачив оголошення про грошову допомогу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вирішив пройти реєстрацію, перейшовши за посиланням, де зазначив у відповідному полі номер свого контактного телефону, після чого необхідно було пройти верифікацію. У подальшому, із вказаного сайту надійшло сповіщення у додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , де ОСОБА_4 підтвердив особу користувача та із сайту, де перебував, перейшов в банківський додаток, після чого очікував зарахування грошових коштів. 24 квітня 2025 року коли останній намагався розрахуватися своєю банківською карткою в магазині в м. Обухів, продавець зазначила, що в нього не вистачає грошових коштів на рахунку, після чого ОСОБА_4 зайшов в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 та побачив, що з належної йому банківської картки № НОМЕР_1 відбулося списання грошових коштів, перша транзакція була на суму 5300 грн., в подальшому невстановлена особа зі скарбнички переказала на основний рахунок 600 гривень та провела ще одну транзакцію на списання грошових коштів у розмірі 680 гривень, призначення платежу - на slots city.
Таким чином, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному проваджені виникла необхідність в отриманні відомостей до належним чином посвідчених копій документів, які відображають інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, та яка в силу п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Тому, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні ухвали суду про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також знаходяться у фактичному володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий СВ Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, просила розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.
Слідчим відділом Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025111230001046 від 20.05.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні ухвали суду про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також знаходяться у фактичному володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши та дослідивши матеріли клопотання приходжу до наступного.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також слідчим, доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити а інший спосіб.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 131, 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчого відділу Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ): надати слідчій СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і персональні дані особи, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їх з подальшим вилученням належним чином завірених їх копій документів як в електронному так і паперовому вигляді а саме: відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку за номером « НОМЕР_1 », обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в тому числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача - клієнта в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інших автоматизованих інформаційних систем, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; у разі, якщо власником вище вказаного карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа - підприємець - надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи; належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких фізичній особі - власнику карткового рахунку за номером « НОМЕР_1 » здійснено відкриття вище зазначеного карткового рахунку в установі банку, в тому числі: копії анкети-заявки, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України та/або іншого документа, наданого банку для відкриття рахунку; відомостей щодо копії картки фізичної особи - платника податків, інших письмових та/або електронних відомостей, наданих фізичної особою - громадянином України для відкриття рахунку за номером « НОМЕР_1 »; відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку за номером « НОМЕР_1 »; відомостей щодо руху коштів по рахунку за номером « НОМЕР_1 » з моменту від 01.03.2025 з 00 год. 00 хв. по 20.06.2025 00 год. 00 хв. із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення.
Строк дії ухвали визначити до 25 серпня 2025 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1