Справа № 357/8171/25
1-кс/357/1373/25
04 липня 2025 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023112030000303 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
До слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023112030000303 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.
Свої вимоги слідчий мотивує тим, що 06.06.2023 між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ставищенської селищної ради Білоцерківського району Київської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду по капітальному ремонту №98-3132, а саме на капітальний ремонт даху та покрівлі хірургічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на суму 5171 811,79 гривень, терміном дії до 31.12.2023.
Встановлено, що відповідно до календарного графіку робіт затвердженого та оприлюдненого на офіційному веб-сайті публічних державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по завершенню червня 2023 року організація-підрядник має завершувати демонтажні роботи та приступити до здійснення влаштування покрівлі, за фактом вказані роботи розпочаті так і не були.
Крім того, встановлена певна невідповідність в інформації, що заявлена в тендерній документації про наявність в організації генерального підрядника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід у відповідній сфері.
Таким чином, існує наявність в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушень норм чинного законодавства при виконанні робіт з використанням бюджетних коштів, а саме привласнення бюджетних коштів при проведенні капітального ремонту даху та покрівлі хірургічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
20.07.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023112030000303, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
05.06.2025 в якості свідка допитано директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , яка повідомила, що коли її було призначено директором лікарні, нею було проведено огляд території та всіх приміщень лікарні, а також спілкування з робітниками, в результаті чого встановлено, що у зв'язку із поганим водовідведенням, покрівля хірургічного корпусу лікарні потребувала капітального ремонту.
Після чого було замовлено проектну кошторисну документацію в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , але подати клопотання до ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо виділення бюджетних коштів на ремонт покрівлі, вона не вспіла, у зв'язку з початком повномасштабної війни росії проти України, тобто виділення коштів було зупинено на не визначений термін. Чекати не було часу, тому вона звернулась з листом до ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо виділення бюджетних коштів на ремонт покрівлі хірургічного корпусу. В результаті чого на сесії ІНФОРМАЦІЯ_6 , було прийнято рішення щодо внесення змін у Програму розвитку та підтримки КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виділено бюджетні кошти в сумі близько 7 000 000 грн. Після чого було оголошено торги і переможцем закупівлі стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як вони запропонували найнижчу ціну.
В результаті чого, 06.06.2023 між нею та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 було укладено договір підряду по капітальному ремонту №98-3132 щодо капітального ремонту даху та покрівлі хірургічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ставищенської селищної ради Білоцерківського району Київської області, за адресою: АДРЕСА_1 . Вартість договору складала 5 171 811,79 грн. Строки виконання робіт були до 31 грудня 2023 року. Нею було зазначено, що проплати будуть здійснюватися лише по факту виконаних робіт.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вклалася у терміни, тому звернулись із листом про продовження строків виконання робіт і 27.12.2023 між нею та директором було укладено додаткову угоду № 1 щодо продовження строків виконання робіт до 31 грудня 2024 року, але згідно календарного графіку до вказаного договору, роботи повинні були закінчити у серпні 2024 року.
У серпні 2024 року роботи не були закінченні і ОСОБА_5 знову звернувся з листом про продовження строків виконання робіт, в результаті чого вони знову уклали додатковий договір № 2 від 30.08.2024 про продовження ще на місяць. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконували роботи без будь якого ентузіазму та з порушенням виконання робіт, тому вони звертались кожний місяць щодо продовження робіт до грудня 2024 року включно, тобто ними було укладено загалом 5 додаткових угод. В цей період нею наголошувалось директору ОСОБА_5 , що якщо вони так будуть повільно виконувати умови договору, то вона буде вимушена розірвати з ним договір, на що він був в принципи згоден.
26.12.2024 розуміючи, що умови договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконанні у терміни, між нею та ОСОБА_5 було укладено додаткову угоду № 6 про дострокове розірвання дії договору підряду по капітальному ремонту №98-3132 від 06.06.2023.
Отже станом на день дострокового розірвання договору КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було сплачено по факту за виконанні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти на загальну суму 3 135 950,59 грн.
За час виконання робіт з ремонту покрівлі робітниками було допущено великі помилки, а саме під час опадів відкривалась стара покрівля, внаслідок чого стеля та стіни приміщення хірургічного корпусу були підвергнуті промоканню. Хоча ними наголошувалось їм, про наближення опадів. Отже, ремонт покрівлі не виконаний, та досі потребує капітального ремонту.
За час виконання робіт, директор ОСОБА_5 неохоче спілкувався з нею та її заступником, не відповідав на дзвінки та смс повідомлення, щодо умов виконання договору. Коли відповідав, запевнював, що роботи будуть зроблені. Чи дотримувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всіх вимог по ремонту покрівлі, їй не відомо. Нею було укладено договір про виконання з технічного нагляду з ФОП ОСОБА_7 , якого запропонував ОСОБА_5 як фахівця. Довіряючи інженеру з технічного нагляду ОСОБА_7 , вона підписувала акти виконаних робіт, тільки після того як він перевірить виконанні роботи.
Згідно ч 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальних провадженнях є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов'язок доказування покладається на слідчого, прокурора.
З метою з'ясування всіх обставин справи, слідчим в порядку ст. 93 КПК України скеровано запит до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ставищенської селищної ради Білоцерківського району Київської області з метою отримання копій документів, а саме: договору підряду №98-3132 від 06.06.2023 з усіма наявними додатками до нього.
Так, у відповідь на вищевказаний запит, з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ставищенської селищної ради Білоцерківського району Київської області отримано відповідь з усіма запитуваними копіями документів.
З огляду на отримані документи встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ставищенської селищної ради Білоцерківського району Київської (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - банківський рахунок № НОМЕР_3 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_7 , здійснили проплати в період часу з 21.08.2023 до 20.12.2024 за «Капітальний ремонт даху та покрівлі хірургічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ставищенської селищної ради Білоцерківського району Київської області, за адресою: АДРЕСА_1 , згідно договору №98-3132 від 06.06.2023 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на загальну суму 3 135 950,59 грн.
В ході досудового розслідування з метою правильної кваліфікації кримінального правопорушення та встановлення всіх обставин вчинення злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, щодо банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та містять відомості про рух коштів по всіх платіжних картах, прив'язаних до рахунку, (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 06.06.2023 по 30.01.2025, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до карткового рахунку.
Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
З метою отримання інформації щодо руху коштів на банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в порядку ст. 93 КПК України до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » направлено запит. Натомість отримано відповідь про відмову в наданні запитуваної інформації, у зв'язку із тим, що така інформація становить банківську таємницю.
Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.
Слідчий Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області в судове засідання не з'явилася про день та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося на підставі ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42023112030000303 від 20.07.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Потреба в отриманні доступу до зазначених у клопотанні документів (інформації), виникла у зв'язку з необхідністю з'ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Клопотання подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ та можливості вилучення цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -
клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023112030000303 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України- задовольнити.
Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023112030000303 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо карткових (банківських) рахунків, а саме до:
-банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
-документів особи власника вказаного банківського рахунку (рахунків), особових справ банку щодо вказаних осіб;
-інформацію про рух та використання грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , отриманих у ході здійснення господарської діяльності із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок, одержаних за період з 06.06.2023 по 30.01.2025;
-інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з 06.06.2023 по 30.01.2025, а також щодо фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунках), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.
Зобов'язати посадових осіб Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 . надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов'язковою для виконання АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_8