Справа № 296/7296/25
1-кс/296/3382/25
Іменем України
04 липня 2025 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої
прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №12025060000000732 від 10.04.2025 про тимчасовий доступ до речей та документів
Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо яких внесені до ЄРДР за №12025060000000732 від 10.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Встановлено, що до СУ ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали УСР в Житомирській області ДСР щодо виявлення факту привласнення бюджетних коштів службовими особами ВЧ НОМЕР_1 , під час проведення тендерних закупівель залізничного обладнання у період 2024 року, під час дії воєнного стану, тобто в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Так службові особи військової частини НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем під час оголошення тендерних закупівель: «Залізничне обладнання» надали перевагу в тендерній закупівлі підконтрольному суб'єкту господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з яким уклали договір №70 від 22.11.2024 щодо постачання залізничного обладнання ідентифікатор закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 23 500 000,00 грн.
Окрім того, отримано інформацію з додатку Д5 до декларації з ПДВ, яка містить деталізовані відомості про господарські операції платника податку у розрізі його контрагентів, а саме суб'єктів господарської діяльності:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які надавали комерційні пропозиції про ціноутворення залізничного обладнання.
Встановлено, що зазначені суб'єкти господарської діяльності протягом 2024-2025 років не здійснювали реалізацію залізничного обладнання, натомість їхня діяльність виключно зосереджена на наданні послуг з технічного обслуговування та ремонту двигунів рухомого складу залізничного транспорту (поїздів) і теплоходів.
Окрім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), (чиї сертифікати використовувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при участі в тендері) закуповувало:- у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) бруси залізобетонні марки 1/9, 1/11 за ціною 225 000 грн за 1 комплект;- у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) шпали залізобетонні Ш-1-3 2050 шт. за ціною 1513 грн за 1 шт.
Та в подальшому реалізовувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за цінами: бруси залізобетонний марки 1/9, 1/11 - 233 000 грн за 1 комплект та шпали залізобетонні Ш-1-3 2050 шт. - 1583 грн. за 1 шт.
Натомість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізувало дане залізничне обладнання ВЧ НОМЕР_1 за цінами: бруси залізобетонний марки 1/9, 1/11 - 440 000 грн. за 1 комплект та залізобетонні шпали Ш-1-3 2050 шт. - 2016 грн. за 1 шт.
Оперативним шляхом встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) не має промислових потужностей на виготовлення рейок Р65, оскільки не має прокатних станів для виготовлення рейок, накладок, вістряків, хрестовин, такі потужності були лише в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке на сьогодні знищено, внаслідок чого більшість суб'єктів господарської діяльності імпортують вище зазначений товар з Китаю, проте ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вказують в сертифікатах відповідності виробництво в Україні, хоча протягом 2023-2024 рр. закуповувало Рейки Р65 б/в у НВП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 за цінами від 13 500 до 30 000 грн за 1т.
Так, на підставі ухвали Корольовського районного суду м. Житомира № 296/5128/25 від 14.05.2025 проведено тимчасовий доступ до розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який ВЧ НОМЕР_1 перерахувала кошти у сумі 23 500 000,00 грн. відповідно до умов договору № 70 від 22.11.2024 та вилучено інформацію щодо руху коштів по такому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Аналізом руху коштів по такому рахунку встановлено, що в подальшому такі кошти були перераховані:
- 23.12.2024 на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) в сумі 15 143 200 грн. із зазначенням платежу «оплата за матеріали»;
- з 03.01.2025 по 06.01.2025 на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » сумі 6 478 000 грн. з зазначенням платежу «оплата за шпали, бруси»;
- 03.01.2025 на інший рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в сумі 1 859 000 грн.
Дані суб'єкти господарської діяльності являються конвертаційно-транзитними підприємствами та використовуються для вчинення фіктивних фінансово - господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку, також встановлено що грошові кошти були перераховані.
Для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів та інформації, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, а також проведення ряду експертиз виникла необхідність у вилученні відомостей з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за розрахунковими рахунками, що відкриті:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), за адресою: АДРЕСА_1 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_2 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_17 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), за адресою: АДРЕСА_4 за період з 01.01.2024 по теперішній час.
Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів та електронних інформаційних систем, шляхом зняття копій інформації, документів та можливістю їх вилучення щодо розрахункових рахунків, а саме: відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою повної розшифровки даних контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме: картки із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, документи, які стали підставою для його відкриття, що відкриті:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), за адресою: АДРЕСА_1 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_2 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_17 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), за адресою: АДРЕСА_4 за період з 01.01.2024 по 04.07.2025.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), як володільці речей зобов'язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом місця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1