Справа № 274/4539/25
Провадження № 1-кс/0274/1183/25
іменем України
07.07.2025 м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №12025060480000633 від 25.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
І. Суть клопотання
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні платіжної системи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (розташований АДРЕСА_1 ), а саме по банківській операції, яка проведена з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 дата: 24.06.2025 о 10:12:23 год., у сумі 5711,50 грн., із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів, банківські картки (абонентські номери) та інших ідентифікуючі ознаки на які були переведені грошові кошти по зазначеним операціям, ІР-адреси, гаджети з ідентифікуючими ознаками, за допомогою яких здійснювались операції, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025060480000633 від 25.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2025 близько 10 год. 00 хв., невстановлена особа розмістила у мережі "Телеграм" фішингове посилання (яке на даний час не збереглось) з приводу отримання гуманітарної допомоги. ОСОБА_6 , перейшовши за вказаним посиланням з метою отримання допомоги надала реквізити банківської картки, термін дії, СVV код, код підтвердження банківської картки відкритої у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 . Після чого з вказаної банківської картки шахрайськими діями були перераховані грошові кошти у сумі 5711,50 грн., 24.06.2025 о 10:12:23 год., " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Чим заподіяно матеріальної шкоди ОСОБА_6 , на суму 5711,50 грн.(ЄО 15705, 15717).
В ході досудового розслідування було встановлено що грошові кошти потерпілої шахрайськими діями були перераховані з її банківської картки № НОМЕР_1 , дата: 24.06.2025 о 10:12:23 год., у сумі 5711,50 грн., за допомогою платіжної системи яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
У зв'язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю по вище вказаним банківським операціям, що перебувають у володінні платіжної системи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (розташований АДРЕСА_1 , з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.
Відомості, які містять банківську таємницю, доступ до яких необхідно отримати, перебувають у володінні платіжної системи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (розташований АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
ІІ. Процедура та позиції сторін
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025060480000633 від 25.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №12025060480000633, сформованого 28.06.2025: 24.06.2025 близько 10 год. 00 хв., невстановлена особа розмістила у мережі "Телеграм" фішингове посилання (яке на даний час не збереглось) з приводу отримання гуманітарної допомоги. ОСОБА_6 , перейшовши за вказаним посиланням з метою отримання допомоги надала реквізити банківської картки, термін дії, СVV код, код підтвердження банківської картки відкритої у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 . Після чого з вказаної банківської картки шахрайськими діями були перераховані грошові кошти у сумі 5711,50 грн., 24.06.2025 о 10:12:23 год., " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Чим заподіяно матеріальної шкоди ОСОБА_6 , на суму 5711,50 грн.(ЄО 15705, 15717).
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 28.06.2025; рапорту чергового служби 102 від 24.06.2025; копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 24.06.2025; копії протоколу допиту потерпілого від 25.06.2025; копії виписки по банківському рахунку потерпілої вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (розташований АДРЕСА_1 ).
З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні платіжної системи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (розташований АДРЕСА_1 ), а саме по банківській операції, яка проведена з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 дата: 24.06.2025 о 10:12:23 год., у сумі 5711,50 грн., із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів, банківські картки (абонентські номери) та інших ідентифікуючі ознаки на які були переведені грошові кошти по зазначеним операціям, ІР-адреси, гаджети з ідентифікуючими ознаками, за допомогою яких здійснювались операції, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_7