Справа № 736/3098/24
Номер провадження 1-кс/736/106/25
11 березня 2025 року м. Корюківка
Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024270290000258 від 26.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024270290000258 від 26.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Свої вимоги аргументує тим, що 25.12.2024 до чергової частини Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька . АДРЕСА_1 , з приводу притягнення до відповідальності невідому особу яка 23.12.2024 року близько 11:24 з використанням електронно-обчислювальної техніки підняла її кредитний ліміт по кредитній карті НОМЕР_1 відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 до 80000 грн. після чого 23.12.2024 року в період часу з 11:24 по 11:29 незаконно зняла кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 загальною сумою 68033 грн. 76 коп. Номери телефонів шахраїв з яких телефонували потерпілій НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
За вказаним фактом 26.12.2024 Корюківським РВП ГУНП в Чернігівській області розпочато кримінальне провадження №12024270290000258, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
21.02.2025 до ВПК в Чернігівській області ДКП НП України направлено доручення з метою відпрацювання номерів телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . По даному факту 25.02.2025 надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого ВПК в Чернігівській області ДКП НП України, про те, що 23.12.2024 року о 11:10:47 год. номер НОМЕР_4 було поповнено за допомогою сервісу який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клієнтом банку на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , прописана: АДРЕСА_2 .
З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації до всіх банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме щодо руху коштів всіх банківськихрахунків.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість одержати дану інформацію в інший спосіб, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до даних до всіх банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 20грудня 2024 року по 11 березня 2025 року, які знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
За таких обставин слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Особи, які беруть участь у судовому засіданні до суду не прибули, а тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні відповідної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024270290000258 від 26.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації про рух коштів по всіх банківськихрахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 20 грудня 2024 року по 11 березня 2025 року, а також до документів, які надавалися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для відкриття даних рахунків, які знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , тобто отримати виписки по вказаним банківським рахункам за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунків.
2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 20 грудня 2024 року по 11 березня 2025 року з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з усіх банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_3 .
3. Надати інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до всіх банківськихрахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту реєстрації вказаного рахунку по теперішній час;
-інформацію про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з 20 грудня 2024 року по 11 березня 2025 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до всіх банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-інформацію про здійснення з 20 грудня 2024 року по 11 березня 2025 року будь-якого виду оплати по всіх банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
4. Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати доступ до інформації про рух коштів по всіх банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 період часу з 20 грудня 2024 року по 11 березня 2025 року старшому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1