Справа № 750/9147/25
Провадження № 1-кс/750/2788/25
07 липня 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12025270340001869 від 24.06.2025,
03.07.2025 слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеним у клопотанні слідчим інформації щодо операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 .
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025270340001869 від 24.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за зверненням ОСОБА_5 з приводу незаконного заволодіння грошовими коштами, які знаходилися на банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 05.06.2025 у соціальній мережі «Faceboock» натрапив на оголошення про те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 надає кожному українцю 5000 грн. ОСОБА_5 перейшов за посиланням та на його номер телефону НОМЕР_4 , який був фінансовим номером зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_1 . Робот сказав для підтвердження авторизації натиснути «1», після чого йому було повідомлено, що він здійснив вхід в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після цього через декілька хвилин перевіривши стан рахунку через мобільний застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 виявив, що в 11:39 год. з його зарплатної банківської картки НОМЕР_5 ( НОМЕР_3 ) відбулося зняття грошових коштів в сумі 9300 грн. (відповідно до виписки з банку на ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . На даний час банківську картку змінив та стару картку було знищено. Також 05.06.2025 о 22:35 з його зарплатної банківської картки НОМЕР_5 ( НОМЕР_3 ) відбулося зняття грошових коштів в сумі 140 грн. (відповідно до виписки з банку на невідому банківську картку).
Пізніше ОСОБА_5 звернувся до відділення АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та змінив банківську картку, але рахунок залишився НОМЕР_3 . Так 20.06.2025 о 18:40 год. з його нової банківської картки НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_7 відбулося списання грошових коштів у сумі 200 євро (за курсом 9709 грн.) відповідно до виписки з банку на GOOGLE*ADS, АДРЕСА_2 .
У результаті шахрайських дій невідомої особи (осіб) ОСОБА_5 завдано матеріальних збитків на загальну суму 19149 грн.
З метою отримання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні, виявлення причетних до кримінального правопорушення осіб та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого в цій частині.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 інформації щодо операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 , а саме:
копія справи, що стосується відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ;
фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ;
рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 01.07.2025;
місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 01.07.2025;
фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 01.07.2025;
номери мобільних телефонів, до яких прив'язаний до банківського рахунку НОМЕР_3 ;
залишок грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_3 ;
копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 01.07.2025 перераховувалися кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);
фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківському рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;
виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагента на який перераховувалися кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 01.07.2025;
інформація про місця знаходження об'єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 01.07.2025 можливо знімалась готівка із зазначеного банківському рахунку;
інформація про місця знаходження об'єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 01.07.2025 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 ;
всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 01.07.2025;
всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки, яких перераховувалися кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 01.07.2025;
інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив'язаних до банківського рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 01.07.2025;
інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 01.07.2025;
інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прив'язаного до банківського рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 01.07.2025;
інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прив'язаного до банківського рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 01.07.2025;
- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прив'язаного до банківського рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 01.07.2025;
- повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).
Строк дії ухвали встановити до 07 серпня 2025 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1