Справа № 676/4884/25
Номер провадження 1-кс/676/1301/25
04 липня 2025 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 22 січня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025242000000093 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунках карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та/або проведення розрахунків з певними суб'єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифруванням призначення платежу та зазначенням повного номеру рахунку/картки) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок за період часу з 10.01.2025 по 23.06.2025, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 21 січня 2025 року до чергової частини Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 21.01.2025 року близько 02 год. 50 хв., перебуваючи за адресою свого проживання в с. Юрківці Кам'янець-Подільського району, невстановлена особа, невстановленим способом, із використанням електронно обчислювальної техніки умисно, шляхом переказу грошових коштів із корисливих мотивів в умовах воєнного стану таємно викрала із карткових рахунків банку АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , грошові кошти, які належать ОСОБА_6 , чим спричинила майнової шкоди останній на загальну суму 92982, 29 гривень.
За вказаним фактом слідчим відділом Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025242000000093 від 22.01.2025, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надала наступні показання, що Свідок повідомила про те, що 20.01.2025 об 06:10 годин у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй надійшло смс запит про підтвердження переказу грошових коштів. Вказаний запит вона відхилила. Того ж дня близько 15:00 вона пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований смт. Чемерівці та повідомила працівникам банку про намагання невстановлених осіб здійснити відносно мене шахрайські дії. Разом із працівниками банку ми переглянули мої вищевказані банківські рахунки , упевнились що несанкціонованого зняття коштів не відбувалось на що, працівниця банку порекомендувала їй оформити послугу «Страхування» що вони і зробили. Після чого 21.05.2025 об 03.08 їй зателефонував мобільний номер телефону як у неї записаний « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як я розумію з метою підтвердження переказу грошових коштів проте службовий не взяли. Після чого вона зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила переказ грошових коштів на благодійність із банківського рахунку НОМЕР_5 в загальній сумі 84518,29 гривень та 8167 гривень із банківського рахунку НОМЕР_6 також на благодійність. Загальна сума майнової шкоди яку їй завдали становить 92982,29 гривень. Також доповнила що дані перекази грошових коштів відбулись в період з 02:20 по 02:50. Також повідомила що будь-які невідомі номери мобільних телефонів їй не телефонували та на будь-які посилання у соціальних мережах вона не переходила. Більше нічого не може повідомити.
В ході проведення огляду інформації отриманої в ході проведення тимчасового доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я потерпілої було встановлено, що грошові кошти було перераховано на картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, слідчий ОСОБА_3 просив надати йому та іншим слідчим СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025242000000093 від 22 січня 2025 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.185 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація про рух коштів по номеру рахунку картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , на які із карткових рахунків банку АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 21.01.2025 року було перераховано належні потерпілій ОСОБА_5 грошові кошти в загальній сумі 92982, 29 грн., що підтверджується долученими до клопотання слідчого виписками по картці/рахунку НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) і додатковим рахункам договору від 31.08.2016 за період 20.01.2025 - 21.01.2025 року та по картці/рахунку НОМЕР_9 ( НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам договору від 14.10.2010 за період 20.01.2025 - 21.01.2025 року, а також протоколом огляду від 05.05.2025 року із додатками.
Разом із тим під час розгляду клопотання стороною обвинувачення не доведено необхідності в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про здійснення банківських операцій по рахунку картки № НОМЕР_3 , оскільки слідчим до клопотання не додано жодного належного, допустимого та достатнього доказу на підтвердження інформації про те, що зазначений рахунок картки відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та що на даний рахунок 21 січня 2025 року було перераховано належні потерпілій ОСОБА_5 грошові кошти. За таких обставин слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчим тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише щодо здійснення банківських операцій по рахунку карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період часу з 10.01.2025 року по 23.06.2025 року.
Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити частково клопотання слідчого.
Зобов'язати уповноважених службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунках карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та/або проведення розрахунків з певними суб'єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифруванням призначення платежу та зазначенням повного номеру рахунку/картки) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок за період часу з 10.01.2025 по 23.06.2025, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1