Справа №573/1341/25
Номер провадження 1-кс/573/256/25
07 липня 2025 року слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
04 липня 2025 року дізнавач звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР 29 червня 2025 року за №12025205530000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 червня 2025 року до ч/ч відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка шахрайським шляхом під приводом продажу товарів для військових заволоділа грошовими коштами в сумі 16900 грн, які було перераховано на чотири банківські картки, а саме: НОМЕР_1 - 5100 грн, НОМЕР_2 - 4500 грн, НОМЕР_3 - 3000 грн, 5457082506827802 - 4300 грн.
Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці операцій по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , емітованим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на які перераховано грошові кошти потерпілим.
Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв'язку зі службовим навантаженням, просила його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 29 червня 2025 року за №12025205530000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. п. 5).
У ході досудового розслідування кримінального провадження допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 26 травня 2025 року йому у мобільному застосунку “Messenger» надішло смс-повідомлення від невстановленої особи, яка представилась волонтером ОСОБА_5 та запропонувала військову допомогу по логістиці. В свою чергу потерпілий розпочав спілкуватися з невідомою та повідомив їй, що йому потрібні тепловізори, мавіки та автомобіль. Остання через деякий час знову написала йому та сказала, що їй потрібні грошові кошти на пальне, щоб доправити автомобіль та написала номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку потрібно було перерахувати грошові кошти. 26 червня 2025 року о 19:05 год потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 5100 грн на вказану банківську картку. Наступного дня ОСОБА_5 знову написала йому та повідомила, що вона вже їде, але в дорозі автомобіль зламався та потрібні грошові кошти в сумі 4500 грн на ремонт та скинула номер банківської карти № НОМЕР_2 . Потерпілий погодився та цього ж дня о 09:56 год перерахував грошові кошти в сумі 4500 грн. У подальшому, о 14:24 год 27 червня 2025 року невідома знову написала потерпілому про те, що потрібні ще грошові кошти в сумі 3000 грн за роботу по ремонту автомобіля та скинула номер банківської карти № НОМЕР_3 . ОСОБА_4 знову погодився та перерахував грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_3 у сумі 3000 грн. Близько 16:12 год ОСОБА_6 зателефонувала у мобільному додатку “Messenger» до потерпілого та сказала, що автомобіль знову зламався та потрібні ще гроші та написала номер банківської карти № НОМЕР_4 . ОСОБА_4 знову погодився та перерахував грошові кошти в сумі 4300 грн. В подальшому ОСОБА_5 так і не доправила автомобіль потерпілому. Загальна сума, яку потерпілий перерахував невстановленій особі за автомобіль, складає 16900 грн, гроші перераховувалися на банківські картки, які надсилала остання, а саме НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (а. с. 11-15).
У подальшому в ході досудового розслідування дізнавачем ОСОБА_3 за допомогою пошукової системи ІНФОРМАЦІЯ_2 в соціальній мережі Інтернет було встановлено, що банківська карта з № НОМЕР_1 та банківська карта з № НОМЕР_4 емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ; банківська карта № НОМЕР_2 та банківська карта з № НОМЕР_3 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 (а. с. 16-18).
Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач ОСОБА_3 , як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того, дізнавачем належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, у яких міститься інформація про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_2 та банківській карці № НОМЕР_3 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 год. 23 червня 2025 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення з можливістю їх вилучення у відділенні м. Суми.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя