Справа № 488/2763/25
Провадження № 1-кс/488/249/25
іменем України
07.07.2025 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025152050000498 від 01.07.2025 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
04.07.2025 року до суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 01.07.2025 року за №12025152050000498, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Згідно клопотання в ході досудового розслідування встановлено, що 20.06.2025 в період часу з 10:00 по 21:06 год. невстановлена особа, діючи таємно, в умовах воєнного стану, викрала кредитні грошові кошти з банківської картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відкритої на ім'я ОСОБА_3 з № НОМЕР_1 на загальну суму 7734,63 грн. чим спричинила заявниці майновий збиток на вказану суму.
01.07.2025 р. ОСОБА_3 звернулася з із заявою до ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області щодо вчиненого відносно неї злочину.
З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні вищевказаної банківської установи з можливістю отримання їх копій, вказуючи на те, що в інший спосіб дані обставини встановити не надалося можливим.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають та надають інформацію, що є банківською таємницею, в порядку, встановленому законом.
Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, зокрема може бути наданий з дозволу слідчого судді.
Вказані відомості можуть бути використані як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певною особою, що не надалося можливості встановити іншим шляхом.
Слідчий просив про надання доступу до інформації за вищевказаними документами, починаючи з 00:01 год. 20.06.2025 по 23:59 год. 20.06.2025.
У клопотанні просив про його розгляд за відсутності слідчого.
Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається слідчий, можуть бути використані для встановлення винної особи, в той же час містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що слідчим доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню, але частково, а саме - в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), щодо надання дозволу на здійснення виїмки запитуваних документів, то в цій частині клопотання слід відмовити, оскільки слідчим не доведено підстав, визначених ч. 7 ст.163 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 та/або за дорученням слідчого в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диску) у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, сум поповнення карти та адрес поповнень (за допомогою чого здійснювалося поповнення), а також призначення платежів, загальної суми платежів за весь період з 00:01 год. 20.06.2025 по 23:59 год. 20.06.2025., коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, за банківською картою № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням інформації про адреси місць зняття/розрахування грошовими коштами (терміналів самообслуговування за допомогою яких відбувалось розрахування коштами в магазинах, супермаркетах, аптеках тощо) користувачем рахунку з 00:01 год. 20.06.2025 по 23:59 год. 20.06.2025.;
- копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 : заяв про відкриття рахунку, документів, що засвідчують особу, а також інших ідентифікаційних даних власника, включаючи код платника податків, карток із зразками підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування ОСОБА_3 за наявності;
- відомості про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп'ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період часу з 00:01 год. 20.06.2025 по 23:59 год. 20.06.2025 р.;
Строк дії ухвали до 07 вересня 2025 року включно.
У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1