Справа № 462/7430/24
провадження 1-кс/462/1140/25
07 липня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
23.09.2024 внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024142390000440 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 23.09.2024 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 21.09.2024 о 11.07 год, шляхом обману під приводом працівника служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 27500 грн, які ОСОБА_4 переказав двома трансакціями на банківський рахунок НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через додатки: " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (" ІНФОРМАЦІЯ_6 ").
З показань потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що 21 вересня 2024 року, приблизно о 10 год 57 хв. на мобільний телефон НОМЕР_2 , який належить останньому зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номера НОМЕР_3 . Під час розмови невідомий представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що на банківську картку № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) вчиняються шахрайські дії.
З метою “захисту коштів» невідомий запропонував перевести їх на іншу банківську картку для зберігання. У ході розмови він надавав ОСОБА_4 інструкції щодо дій у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Діючи під впливом отриманої інформації, останній виконував зазначені інструкції та 21.09.2024 о 11.07 год здійснив переказ коштів у сумі 9 499 грн з вказаної банківської картки на невідомий рахунок. Повідомити реквізити одержувача на даний час неможливо, оскільки картка, з якої був здійснений переказ, заблокована банком та не підлягає відновленню. Згодом ОСОБА_4 попросив невідомого співрозмовника передзвонити на інший його мобільний номер НОМЕР_5 . У ході повторної розмови той же чоловік повідомив про необхідність виконання аналогічних дій у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після цього, 21.09.2024 о 11.30 год ОСОБА_4 здійснив переказ коштів у сумі 18 000 грн з банківської картки № НОМЕР_6 на рахунок НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що підтверджується банківською випискою з « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Чи були обидві трансакції здійснені на один і той самий рахунок - останній повідомити не може, оскільки точно цього не пам'ятає. Після цього він почав дзвонити на гарячі лінію банків « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 », де йому повідомили, що він став жертвою шахрайства та йому потрібно звернутись у відділ поліції із заявою. Також додає, що на даний момент вищевказані мої банківські карти заблоковані і він не може повідомити на яку банківську карту перераховував кошти.
19.12.2024 відповідно до ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 29.11.2024 проведено тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_1 на яку потерпілий ОСОБА_4 , перерахував грошові кошти: перша транзакція 21.09.2024 о 11.07 год в сумі 9 499 грн; друга транзакція 21.09.2024 о 11.30 год в сумі 18 000 грн, загальна сума 27 500 грн.
Відповідно до аналізу виписки банківського рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_5 , встановлено, що 21.09.2024 о 12:04:05 год грошові кошти в сумі 18 000 грн, які перерахував потерпілий ОСОБА_4 , були перераховані на банківський рахунок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 » з № НОМЕР_7 .
Враховуючи вищевикладене, в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, а саме повного руху коштів по банківському рахунку, який належать ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 та зняття з нього грошових коштів за період часу з 21.09.2024 по термін дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку, який належать ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаних рахунків за період часу з 21.09.2024 по термін дії ухвали суду; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківського рахунку, який належать ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 .
Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.
Так, відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; коди, що використовуються банками для захисту інформації та інше. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Статтею 62 вищевказаного Закону встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації) до копій документів, а саме повного руху коштів по банківському рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 21.09.2024 по термін дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаної картки за період часу з 21.09.2024 по термін дії ухвали суду; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківської картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 , головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.
Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії.
Керуючись ст. 159-166 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема до:
- інформації про зарахування грошових коштів на картку НОМЕР_7 та зняття з неї грошових коштів за період з 21.09.2024 по термін дії ухвали суду;
- відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці НОМЕР_7 ;
- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 21.09.2024 по термін дії ухвали суду;
- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки - НОМЕР_7 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;
- інформації про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 21.09.2024 по термін дії ухвали суду;
- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 21.09.2024 по термін дії ухвали суду;
-інформації за період з 21.09.2024 по термін дії ухвали суду щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: