Справа № 442/8630/24
Провадження № 1-кс/442/920/2025
04 липня 2025 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 12024141110001012 від 03.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- анкетних даних власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;
- фінансового номеру телефону, який закріплений по картковому рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;
- виписки про рух грошових коштів по картковому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 02.10.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;
- історії авторизації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 02.10.2024 по час виконання ухвали із зазначенням банку-еквайра;
- інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів в яких здійснювалося зняття коштів з фото - зображеннями особи, яка здійснювала зняття коштів;
- у разі, якщо платіжні перекази грошових коштів здійснювалися за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача з використанням яких здійснювалися авторизація та транзакції по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 02.10.2024 по час виконання ухвали;
- матеріали внутрішнього розслідування за фактом здійснення вказаних спірних транзакцій, які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів; зобов'язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового рахунку НОМЕР_3 , який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 можливістю вилучення вказаної інформації через Львівську обласну дирекцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2024 в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області звернулася ОСОБА_9 про те, що 02.10.2024 о 09:30 год невстановлена особа шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 57 000 грн шляхом здійснення їх переказу з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 на рахунок іншої невідомої картки. Вказує, що допитана в статусі потерпілої ОСОБА_9 дала показання про те, що у своєму користуванні має іменну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 . Це карта, на яку щомісячно надходили пенсійні кошти. 02.10.2024 приблизно о 09 год. вона помітила, що на її телефоні відсутній мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зв'язку з тим, вона вирішила його встановити, однак під час встановлення їй почали надходити смс-повідомлення (4 смс) із змістом: «Увага! Нікому не повідомляйте код 7209 для переказу на картку іншого банку». В інших повідомленнях змінювався лише код - 0570, 9137, 4287. Вона вказані коди намагалася ввести в завантажений додаток для подальшого його завантаження, однак не могла цього зробити оскільки воно за невідомих їй причин не завантажувалось. При повторному вході вона як зазвичай вводила свій пароль та логін, однак їй повідомляло, що вона вводить невірний логін та пароль. Після цього, о 09:30 год їй від чат-боту ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло смс-повідомлення зі змістом: «02.10.24 09:30 Card: 5-097*, Sum:-28 000, 00 UAN Perekaz na kartku inshogo banku». Після цього надійшло ще одне смс-повідомлення зі змістом: «02.10.24 09:30 Card: 5-097*, Sum:-29 000, 00 UAN Perekaz na kartku inshogo banku». Після цього прийшло смс-повідомлення про те, що, начебто, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 помічено незвичну активність її картки і о 10:20 год. картку було заблоковано. Тобто 02.10.2024 о 09:30 год. невідомим для потерпілої шляхом із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 було здійснено переказ належних їй грошових коштів двома переказами в сумах 28 000 грн та 29 000 грн на рахунок іншої невідомої їй картки. 16.12.2024 на підставі ухвали Дрогобицького міськрайонного суду від 16.10.2024 (справа № 442/8630/24) в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено виїмку інформації по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 . Вказує, в ході огляду вказаної інформації встановлено, що 02.10.2024 о 09:30 год. та 09:31 год. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 грошові кошти, належні ОСОБА_9 , в сумі 28 000 та 29 000 грн переказано на рахунок банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Наголошує, що з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації, яка може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку, а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явився, у поданому клопотання просив розгляд такого здійснювати без його участі.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою АДРЕСА_4 , - слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення інформації через Львівську обласну дирекцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до наступних банківських документів:
- анкетних даних власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;
- фінансового номеру телефону, який закріплений по картковому рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;
- виписки про рух грошових коштів по картковому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 02.10.2024 по 04.07.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;
- історії авторизації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 02.10.2024 по час виконання ухвали із зазначенням банку-еквайра;
- інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів в яких здійснювалося зняття коштів з фото - зображеннями особи, яка здійснювала зняття коштів;
- у разі, якщо платіжні перекази грошових коштів здійснювалися за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача з використанням яких здійснювалися авторизація та транзакції по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 02.10.2024 по 04.07.2025;
- матеріали внутрішнього розслідування за фактом здійснення вказаних спірних транзакцій.
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1