Справа № 461/4919/25
Провадження № 1-кс/461/4171/25
про арешт майна
03.07.2025 м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання прокурора Львівської спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
01.07.2025 прокурор Львівської спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить накласти арешт на речі та документи, які були вилучені 30.06.2025 на підставі ухвали про надання дозволу на проведення обшуку від 24.06.2025 у приміщеннях, які використовує ДП «Львіввугілля» (ЄДРПОУ 32323256), що за адресою: Львівська обл., м. Сокаль, вул. Б.Хмельницького, 26, а саме:
- копію статуту ДП «Львіввугілля» від 2021 року на 10 арк.;
- копію положення про дирекцію з економіки і фінансів від 09.01.2007 з доповненнями на 8 арк.;
- копію положення про дирекцію з матеріально-технічного постачання, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції від 01.11.2021 на 5 арк.;
- копію посадової інструкції заступника генерального директора з безпеки та міжнародного співробітництва від 10.01.2025 на 2 арк.;
- копію посадової інструкції першого заступника директора дирекції з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції від 26.06.2023 на 2 арк.;
- копії розпоряджень про відрядження працівників ДП «Львіввугілля» за 2025 рік на 16 арк.;
- таблиці про видобуток рядового вугілля на шахтах ДП «Львіввугілля» за травень-червень 2025 року на 2 арк.;
- перелік листків непрацездатності працівників ДП «Львіввугілля» за період з 24.01.2024 по 30.06.2025 на 1 арк.;
- інформація про відпустки за 2024-2025 рік працівників ДП «Львіввугілля» на 1 арк.;
- копію наказу №30-к від 23.01.2024 про кадрові питання на 1 арк.;
- копію наказу №85-к від 13.03.2024 про кадрові питання на 1 арк.;
- копію наказу №300-к від 02.06.2025 про кадрові питання на 1 арк.;
- копію наказу №49-к від 20.01.2024 про кадрові питання на 1 арк.;
- копію наказу №79-к від 30.01.2025 про кадрові питання на 1 арк.;
- копію наказу №628-к від 26.12.2024 про кадрові питання на 1 арк.;
- копію наказу №301-к від 02.06.2025 про кадрові питання на 1 арк.;
- копію наказу №16-к від 03.01.2025 про кадрові питання на 1 арк.;
- копію наказу №34-к від 10.01.2025 про кадрові питання на 1 арк.;
- копію наказу №49-к від 20.01.2024 про кадрові питання на 1 арк.;
- копію наказу №54 від 23.12.2024 про тимчасове покладення виконання обов'язків генерального директора ДП «Львіввугілля» на 1 арк.;
- копію наказу №625-к від 26.01.2024 про кадрові питання на 1 арк.;
- документи, на яких містяться вільні взірці підписів ОСОБА_4 на 10 арк.;
- копію посадової інструкції заступника директора з проведення процедур закупівель від 01.11.2017 на 2 арк.;
- копію ухвали та опису вилучених документів на 12 арк.;
- лист вх. 28-126 від 22.04.2025 «Про проведення перевірки» на 1 арк.;
- копію акту маркшейдерського заміру рядового вугілля на 24 квітня 2025 року на 1 арк.;
- відтиски печатки ДП «Львіввугілля» Ідентифікаційний код 32323256 на 10 арк.;
- договір №2 на закупівлю послуг від 06.01.2025р. з специфікацією на 6 арк.;
- договір №3 на закупівлю послуг від 06.01.2025р. з специфікацією на 6 арк.;
- договір №20 на закупівлю послуг від 31.01.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №27 на закупівлю послуг від 06.02.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №36 на закупівлю послуг від 17.02.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №38 на закупівлю послуг від 18.02.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №46 на закупівлю послуг від 20.02.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №48 на закупівлю послуг від 21.02.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №49 на закупівлю послуг від 25.02.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №50 на закупівлю послуг від 25.02.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №51 на закупівлю послуг від 25.02.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №53 на закупівлю послуг від 25.02.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №57 на закупівлю послуг від 26.02.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №58 на закупівлю послуг від 26.02.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контр агента на 7 арк.;
- договір №59 на закупівлю послуг від 26.02.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контр агента на 7 арк.;
- договір №61 на закупівлю послуг від 27.02.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №62 на закупівлю послуг від 27.02.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №63 на закупівлю послуг від 27.02.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №64 на закупівлю послуг від 27.02.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №70 на закупівлю послуг від 28.02.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №71 на закупівлю послуг від 03.03.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контр агента на 7 арк.;
- договір №72 на закупівлю послуг від 03.03.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контр агента на 7 арк.;
- договір №74 на закупівлю послуг від 04.03.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контр агента на 7 арк.;
- договір №75 на закупівлю послуг від 05.03.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контр агента на 7 арк.;
- договір 97 на закупівлю послуг від 20.03.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контр агента на 7 арк.;
- договір №96 на закупівлю послуг від 20.03.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контр агента на 7 арк.;
- договір №95 на закупівлю послуг від 20.03.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №94 на закупівлю послуг від 20.03.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №93 на закупівлю послуг від 20.03.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №106 на закупівлю послуг від 27.03.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №108 на закупівлю послуг від 31.03.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №111 на закупівлю послуг від 31.03.2025р. з специфікацією на 6 арк.;
- договір №142 на закупівлю послуг від 25.04.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 8 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ТзОВ «БУДЕНЕРГОЗАХІД» на 9 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_5 » на 6 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_6 » на 23 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_7 » на 19 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_8 » на 11 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_9 » на 12 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_10 » на 23 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_11 » на 4 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_12 » на 13 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_13 » на 14 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_14 » на 13 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_15 » на 12 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_16 » на 27 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_17 » на 37 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_18 » на 8 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ПП « ОСОБА_19 » на 25 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_20 » на 24 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_21 » на 18 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ПП «ВАСТЕР» на 23 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_22 » на 25 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_23 » на 36 арк.;
- платіжні інструкції за квітень 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_24 » на 5 арк.;
- платіжну інструкцію за травень 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_25 » на 1 арк.;
- платіжну інструкцію за травень 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_26 » на 1 арк.;
- Виписки по рахунках ДП «Львіввугілля» за 2025 рік на 60 арк.;
- Картонну папку, в якій містяться наступні документи:
ФОП ОСОБА_17 : Акт надання послуг №2 від 17.01.25р, додаток до акту, рахунок, талони в кількості 11 шт.; Акт надання послуг №4 від 31.01.25р, додаток до акту, рахунок, талони в кількості 10 шт.;
ФОП ОСОБА_16 : Акт надання послуг №3 від 17.01.25р, реєстр №3, талони в кількості 13 шт.; Акт надання послуг №6 від 31.01.25р, реєстр №6, талони в кількості 10 шт.;
ФОП ОСОБА_18 : Акт виконаних робіт №1/1 від 31.01.25р, реєстр, талони в кількості 22 шт.; Акт виконаних робіт №1/3 від 31.01.25р, реєстр, талони в кількості 23 шт.;
ФОП ОСОБА_14 : Акт виконаних робіт №13 за січень 2025р, реєстр, рахунок, талони в кількості 11 шт.; Акт виконаних робіт №13/1 за січень 2025р, реєстр, рахунок, талони в кількості 12 шт.;
ФОП ОСОБА_20 : Акт надання послуг №2 від 31.01.25р, реєстр талонів, рахунок, талони в кількості 23 шт.; Акт надання послуг №3 від 31.01.25р, реєстр талонів, рахунок, талони в кількості 23 шт.;
ФОП ОСОБА_21 : Акт надання послуг №3 від 31.01.25р, реєстр талонів, рахунок, талони в кількості 23 шт.;
ФОП ОСОБА_15 : Акт виконаних робіт №9 за січень 2025р, реєстр, рахунок, талони в кількості 11 шт.; Акт виконаних робіт №9/1 за січень 2025р, реєстр, рахунок, талони в кількості 12 шт.;
- Картонну папку, в якій містяться наступні документи:
ФОП ОСОБА_17 : Акт надання послуг №11 від 16.02.25р, додаток до акту, рахунок, талони в кількості 10 шт.; Акт надання послуг №16 від 28.02.25р, додаток до акту, рахунок, талони в кількості 8 шт.;
ФОП ОСОБА_18 : Акт виконаних робіт №2/1 від 28.02.25р, реєстр роботи, талони в кількості 20 шт.; Акт виконаних робіт №2/3 від 28.02.25р, реєстр роботи, талони в кількості 20 шт.; Акт виконаних робіт №2/4 від 28.02.25р, реєстр роботи, талони в кількості 20 шт.;
ФОП ОСОБА_16 : Акт здачі-прийняття робіт №10 від 26.02.25р, реєстр роботи, талони в кількості 18 шт.; Акт здачі-прийняття робіт №14 від 28.02.25р, реєстр роботи, талони в кількості 2 шт.;
ФОП ОСОБА_14 : Акт виконаних робіт №14 від 28.02.25р, реєстр роботи, рахунок, талони в кількості 11 шт.; Акт виконаних робіт №14/1 від 28.02.25р, реєстр роботи, рахунок, талони в кількості 9 шт.;
ФОП ОСОБА_15 : Акт виконаних робіт №10/1 від 28.02.25р, реєстр роботи, рахунок, талони в кількості 9 шт.; Акт виконаних робіт №10 від 28.02.25р, реєстр роботи, рахунок, талони в кількості 9 шт.;
ФОП ОСОБА_20 : Акт надання послуг №5 від 28.02.25р, додаток до акту, рахунок, талони в кількості 20 шт.; Акт надання послуг №7 від 28.02.25р, додаток до акту, рахунок, талони в кількості 20 шт.; Акт надання послуг №8 від 28.02.25р, додаток до акту, рахунок, талони в кількості 20 шт.;
- Картонну папку, в якій містяться наступні документи:
ФОП ОСОБА_15 : Акт виконаних робіт №11 від 31.03.25р, реєстр роботи, рахунок, талони в кількості 13 шт.; Акт виконаних робіт №1 від 31.03.25р, реєстр роботи, рахунок, талони в кількості 21 шт.; Акт виконаних робіт №1 від 31.03.25р, реєстр роботи, рахунок, талони в кількості 8 шт.
ФОП ОСОБА_18 : Акт виконаних робіт №3/3 від 31.03.25р, талони в кількості 21 шт, реєстр роботи; Акт виконаних робіт №3/1 від 31.03.25р, реєстр роботи, талони в кількості 21 шт.; Акт виконаних робіт №3/4 від 31.03.25р, реєстр роботи, талони в кількості 16 шт.;
ФОП ОСОБА_16 : Акт надання послуг №24 від 31.03.25р, талони в кількості 21 шт., реєстр роботи;
ФОП ОСОБА_17 : Акт надання послуг №23 від 19.03.25р, рахунок, додаток до акту, талони в кількості 13 шт.; Акт надання послуг №25 від 31.03.25р, рахунок, додаток до акту, талони в кількості 7 шт.;
ФОП ОСОБА_21 : Акт надання послуг №11 від 31.03.25р, рахунок, талони в кількості 8 шт, реєстр талонів; Акт надання послуг №10 від 20.03.25р, реєстр талонів, рахунок, талони в кількості 13 шт.;
ФОП ОСОБА_20 : Акт надання послуг №10 від 31.03.25р, рахунок, додаток до акту, талони в кількості 21 шт.; Акт надання послуг №9 від 31.03.25р, рахунок, талони в кількості 8 шт, реєстр талонів; Акт надання послуг №8 від 20.03.25р, рахунок, талони в кількості 13 шт, реєстр талонів;
- Картонну папку, в якій містяться наступні документи:
ФОП ОСОБА_17 : Акт надання послуг №34 від 30.04.25р, додаток до акту, рахунок, талони в кількості 21 шт.;
ФОП ОСОБА_20 : Акт надання послуг №14 від 30.04.25р, рахунок, додаток до акту, талони в кількості 22 шт.; Акт надання послуг №16 від 30.04.25р, реєстр талонів, рахунок, талони в кількості 22 шт.;
ФОП ОСОБА_21 : Акт надання послуг №15 від 30.04.25р, рахунок, реєстр талонів, талони в кількості 22 шт.;
ФОП ОСОБА_16 : Акт надання послуг №31 від 15.04.25р, реєстр роботи, талони в кількості 11 шт.; Акт надання послуг №37 від 30.04.25р, реєстр роботи, талони в кількості 10 шт.;
ФОП ОСОБА_18 : Акт виконаних робіт №4/3 від 30.04.25р, реєстр роботи, талони в кількості 22 шт.; Акт виконаних робіт №4/4 від 30.04.25р, реєстр роботи, талони в кількості 22 шт.; Акт виконаних робіт №4/1 від 30.04.25р, реєстр роботи, талони в кількості 22 шт.;
ФОП ОСОБА_15 : Акт виконаних робіт №2 від 30.04.25р, рахунок, реєстр роботи , талони в кількості 22 шт.; Акт виконаних робіт №2 від 30.04.25р, реєстр роботи, рахунок, талони в кількості 22 шт.;
- Картонну папку, в якій містяться наступні документи:
ФОП ОСОБА_17 : Акт надання послуг №41 від 31.05.25р, додаток до акту, рахунок, талони в кількості 19 шт.;
ФОП ОСОБА_16 : Акт надання послуг №31 від 15.05.25р, реєстр №43, талони в кількості 11 шт.; Акт надання послуг №49 від 31.05.25р, реєстр №49, талони в кількості 11 шт.;
ФОП ОСОБА_18 : Акт виконаних робіт №5/1 від 31.05.25р, реєстр, талони в кількості 22 шт.; Акт виконаних робіт №5/4 від 31.05.25р, реєстр, талони в кількості 21 шт.;
ФОП ОСОБА_20 : Акт надання послуг №19 від 31.05.25р, реєстр талонів, рахунок, талони в кількості 22 шт.; Акт надання послуг №21 від 31.05.25р, реєстр талонів, рахунок, талони в кількості 22 шт.;
ФОП ОСОБА_21 : Акт надання послуг №20 від 31.05.25р, реєстр талонів, рахунок, талони в кількості 22 шт.;
ФОП ОСОБА_15 : Акт виконаних робіт №3 за травень 2025р, реєстр, рахунок, талони в кількості 22 шт.; Акт виконаних робіт №3 за травень 2025р, реєстр, рахунок, талони в кількості 22 шт.;
- лист ФОП ОСОБА_27 вх36-211 від 03.04.2025 із копією акту звірки взаєморозрахунку станом на 31.03.2025 на 2 арк.;
- лист вих №2 від 03.04.2025 із копіями акту та довідкою про виконання зобов'язань на 3 арк.;
- лист вх36-155 від 10.03.2025 із копією акту звірки взаєморозрахунку на станом на 28.02.2025 на 2 арк.;
- службову записку ОСОБА_28 із копіями на 4 арк.;
- лист вх.36-210 від 03.04.2025 із копіями актів взаєморозрахунків та довідками на 6 арк.;
- лист вх.36-156 від 10.03.2025 із копіями актів взаєморозрахунків на 5 арк.;
- лист вих.№5 від 03.04.2025 на 1 арк.;
- лист вх.36-81 від 12.02.2025 із копією акту взаєморозрахунку на 2 арк.;
- лист вх.36-611 від 09.12.2025 із копією акту взаєморозрахунку на 2 арк.;
- листи від ФОП ОСОБА_13 за 2025 рік із копіями актів звіряння розрахунків та довідками виконання зобов'язань на 12 арк.;
- листи від ФОП ОСОБА_29 за 2025 рік із копіями актів звіряння розрахунків на 7 арк.;
- листи від ФОП ОСОБА_10 за 2025 рік із копіями актів звірки взаєморозрахунків та довідками виконання зобов'язань на 18 арк.;
- листи від ФОП ОСОБА_9 за 2025 рік із копіями актів звірки взаєморозрахунків та довідками виконання зобов'язань на 7 арк.;
- лист від ТОВ «Буденергозахід» за 2025 рік із копіями актів звірки взаєморозрахунків на 3 арк.;
- листи від ФОП ОСОБА_24 за 2025 рік із копією акту звірки взаєморозрахунків на 3 арк.;
- листи від ФОП ОСОБА_19 за 2025 рік із актами звірок на 3 арк.;
- листи від ПП «Вастер» за 2025 рік із актами звірок на 7 арк.;
- листи від ФОП ОСОБА_23 за 2025 рік із актами звірок на 53 арк.;
- листи від ФОП ОСОБА_17 за 2025 рік із актами звірок на 47 арк.;
- листи від ФОП ОСОБА_19 за 2025 рік із актами звірок на 23 арк.;
- листи від ФОП ОСОБА_22 за 2025 рік із актами звірок на 27 арк.;
- листи від ПП «Вастер» за 2025 рік із актами звірок на 21 арк.;
- лист від ФОП ОСОБА_18 вх 36-389 від 11.06.2025 із копією акту звірки на 2 арк.
- листи (довідки) від ФОП ОСОБА_20 за 2025 рік із копіями актів звірок на 28 арк.;
- листи від ФОП ОСОБА_7 за 2025 рік із копіями актів звірок на 13 арк.;
- Лист №18/3-551 від 29.04.2025 ВП «Управління «ЗахідВуглеПостач» ДП «Львіввугілля» на 1 арк.;
- службову записку заступника директора з проведення процедур закупівель дирекції з МТП, транспорту, тендерних закупівель і зубуту продукції, ДП «Львіввугілля» від 07.04.2025 на 1 арк.;
- довідки про виконання зобов'язань по договорах на 5 арк.;
- службову записку в.о. директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції на 1 арк.;
- обгрунтування доцільності проведення закупівель послуги перевезення пасажирським транспортом працівників ДП «Львіввугілля» на 2 арк.;
- Технічне завдання на закупівлю послуг ДП «Львіввугілля» на 1 арк.;
- Лист №14/4-16 від 07.01.25 ВП «УЗВП» ДП «Львіввугілля» на 1 арк.;
- заявку на проведення процедури закупівлі послуг на пасажирські перевезення працівників ДП «Львіввугілля» на 2025 рік на 1 арк.;
- заявку на проведення закупівлі послуг по перевезенню автотранспортом на 2025 рік технічної дирекції ДП «Львіввугілля» на 1 арк.;
- обґрунтування доцільності перевезення легковим транспортом працівників служби охорони праці ДП «Львіввугілля» на 2 арк.;
- заявки на проведення процедури закупівлі послуг по перевезенню працівників ДП «Львіввугулля» за 2025 рік на 8 арк.;
- лист запрошення №13/188 від 24.01.2025 ФОП ОСОБА_23 на 1 арк.;
- лист запрошення №13/184 від 24.01.2025 ФОП ОСОБА_23 на 1 арк.;
- службові записки уповноваженої особи з проведення процедур закупівель ДП «Львіввугілля» на 4 арк.;
- обґрунтування доцільності перевезення пасажирським транспортом працівників ДП «Львіввугілля» на 7 арк.;
- службові записки директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції ДП «Львіввугілля» на 2 арк.;
- листи ДП «Львіввугілля» про тарифи на 5 арк.;
- телеграму №629 від 21.10.2024 ДП «Львіввугілля» на 1 арк.;
- заявки на проведення процедури закупівлі послуг по перевезенню працівників ДП «Львіввугулля» за 2025 рік на 1 арк.;
- обґрунтування доцільності перевезення пасажирським транспортом працівників ДП «Львіввугілля» на 5 арк.;
- копію листа ВП «УЗВП» ДП «Львівугілля» №14/4-11 від 23.01.2025 на 1 арк.;
- копію листа ВП «УЗВП» ДП «Львівугілля» №14/4-78 від 24.01.2025 на 1 арк.;
- копію технічних завдань на закупівлю послуг ДП «Львіввугілля» на 2 арк.;
- копію протоколу спільної наради ДП «Львіввугілля» на 2 арк.;
- службові записки уповноваженої особи з проведення процедур закупівель ДП «Львіввугілля» на 2 арк.;
- обґрунтування доцільності перевезення пасажирським транспортом працівників ДП «Львіввугілля» на 6 арк.;
- інформацію про заборгованість №12 від 16.06.2025 р. на 1 арк.;
- інформацію про заборгованість №12 від 16.06.2025 р. на 1 арк.;
- акт звіряння від 15.06.2025 на 1 арк.;
- акт звіряння від 15.06.2025 на 1 арк.;
- інформаційний лист №36-411 від 19.06.2025 з додатками актів звірки на 3 арк.;
- інформаційний лист №36-412 від 19.06.2025 з додатками актів звірки на 3 арк.;
- інформаційний лист №36-410 від 19.06.2025 з додатками актів звірки на 4 арк.;
- інформаційний лист №36-409 від 19.06.2025 з додатками актів звірки на 4 арк,;
- інформацію про заборгованість №21 від 15.06.2025 р. з додатками на 6 арк.;
- чорнові записи на 46 арк.;
- мобільний телефон Samsumg Galaxy Note 9 Imei НОМЕР_1 , imei2 НОМЕР_2 , із сімкартками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_30 .
В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 30.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024140000001242, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Досудове розслідування розпочате за фактом заволодіння посадовими особами ДП «Львіввугілля» майном підприємства шляхом зловживання службовим становищем під час закупівлі гірничо-шахтного обладнання та реалізації вугільної продукції.
Зокрема попередньо встановлено, що т.в.о. генерального директора ДП «Львіввугілля» ОСОБА_31 , увійшовши в злочинну змову із т.в.о. заступника генерального директора - директора дирекції з МТП, транспорту, тендерних закупівель та збуту продукції ОСОБА_32 , директором з економіки та фінансів ДП «Львіввугілля» ОСОБА_33 , заступником генерального директора з правових питань ДП «Львіввугілля» ОСОБА_34 з метою власного збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, надають вказівки працівникам відокремлених підприємств, а саме шахт про підписання фіктивних актів приймання-передачі гірничо-шахтного обладнання, надання послуг із його ремонту від суб'єктів підприємницької діяльності, котрі підконтрольні з метою подальшого привласнення коштів державного підприємства.
В подальшому встановлено, що з метою реалізації злочинних планів т.в.о. заступника генерального директора - директора дирекції з МТП, транспорту, тендерних закупівель та збуту продукції ОСОБА_35 залучив ОСОБА_28 , якого призначено на посаду заступника директора дирекції з МТП, транспорту, тендерних закупівель та збуту продукції ДП «Львіввугілля», котрий безпосередньо здійснює зустрічі із представниками постачальників на котрих обговорює умови співпраці та суми «відкатів».
Одночасно встановлено, що одним із постачальників робіт та послуг через якого також здійснюється вивід та привласнення коштів ДП «Львіввугілля» являється фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , котрий надає послуги із перевезення працівників ДП «Львіввугілля» автомобільним транспортом, де завищує кількість наданих послуг. У своїй діяльності ОСОБА_6 використовує підконтрольних йому підприємців, а саме ОСОБА_27 , котрі у звітних бухгалтерських документах завищують обсяги наданих послуг.
Так встановлено, що ОСОБА_6 , увійшовши в злочинну змову із ОСОБА_36 , передає останньому грошові кошти в якості «відкатів» також від інших суб'єктів підприємницької діяльності, котрі надають послуги із перевезення працівників ДП «Львіввугілля» автомобільним транспортом.
Зокрема встановлено, що директор ВП «Шахта Межирічанська» ДП «Львіввугілля» ОСОБА_37 , увійшовши в злочинну змову із іншими працівниками підприємства, вчинили привласнення вугільної продукції в кількості близько 3900 тонн, шляхом внесення недостовірних відомостей у бухгалтерські документи, а саме звіти начальника технологічного комплексу про наявність вугілля на складі. Крім цього останній спотворює реальні дані щодо видобутку вугільної продукції шляхом завищення об'ємів видобутку та показників виконання плану відповідно до програми з метою отримання надбавок і премій чим завдає збитків державному підприємству.
30.06.2025 на підставі ухвали про надання дозволу на проведення обшуку від 24.06.2025 винесеною слідчим суддею Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , слідчим проведено обшук у приміщеннях, які використовує ДП «Львіввугілля» (ЄДРПОУ 32323256), а саме за адресою: Львівська обл., м. Сокаль, вул. Б.Хмельницького, 26, у ході якого виявлено та вилучено вищезазначені речі та документи.
Вказані вилучені речі та документи постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки в сукупності з іншими доказами мають важливе значення для доказування у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене, з метою збереження речових доказів, просить клопотання задоволити.
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, просить здійснювати розгляд клопотання без його участі.
Представник власника майна ДП «Львіввугілля» в судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду справи.
Дослідивши матеріали клопотання, вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 30.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024140000001242, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Як вбачається із долученого до клопотання протоколу обшуку від 30.06.2025, старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_38 в період часу з 09 год. 40 хв. до 15 год. 15 хв. 30.06.2025, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, провів обшук у приміщеннях, які використовує ДП «Львіввугілля» (ЄДРПОУ 32323256), що за адресою: Львівська область, м. Сокаль, вул. Б.Хмельницького, 26, в ході якого виявлено та вилучено:
- копію статуту ДП «Львіввугілля» від 2021 року на 10 арк.;
- копію положення про дирекцію з економіки і фінансів від 09.01.2007 з доповненнями на 8 арк.;
- копію положення про дирекцію з матеріально-технічного постачання, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції від 01.11.2021 на 5 арк.;
- копію посадової інструкції заступника генерального директора з безпеки та міжнародного співробітництва від 10.01.2025 на 2 арк.;
- копію посадової інструкції першого заступника директора дирекції з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції від 26.06.2023 на 2 арк.;
- копії розпоряджень про відрядження працівників ДП «Львіввугілля» за 2025 рік на 16 арк.;
- таблиці про видобуток рядового вугілля на шахтах ДП «Львіввугілля» за травень-червень 2025 року на 2 арк.;
- перелік листків непрацездатності працівників ДП «Львіввугілля» за період з 24.01.2024 по 30.06.2025 на 1 арк.;
- інформація про відпустки за 2024-2025 рік працівників ДП «Львіввугілля» на 1 арк.;
- копію наказу №30-к від 23.01.2024 про кадрові питання на 1 арк.;
- копію наказу №85-к від 13.03.2024 про кадрові питання на 1 арк.;
- копію наказу №300-к від 02.06.2025 про кадрові питання на 1 арк.;
- копію наказу №49-к від 20.01.2024 про кадрові питання на 1 арк.;
- копію наказу №79-к від 30.01.2025 про кадрові питання на 1 арк.;
- копію наказу №628-к від 26.12.2024 про кадрові питання на 1 арк.;
- копію наказу №301-к від 02.06.2025 про кадрові питання на 1 арк.;
- копію наказу №16-к від 03.01.2025 про кадрові питання на 1 арк.;
- копію наказу №34-к від 10.01.2025 про кадрові питання на 1 арк.;
- копію наказу №49-к від 20.01.2024 про кадрові питання на 1 арк.;
- копію наказу №54 від 23.12.2024 про тимчасове покладення виконання обов'язків генерального директора ДП «Львіввугілля» на 1 арк.;
- копію наказу №625-к від 26.01.2024 про кадрові питання на 1 арк.;
- документи, на яких містяться вільні взірці підписів ОСОБА_4 на 10 арк.;
- копію посадової інструкції заступника директора з проведення процедур закупівель від 01.11.2017 на 2 арк.;
- копію ухвали та опису вилучених документів на 12 арк.;
- лист вх. 28-126 від 22.04.2025 «Про проведення перевірки» на 1 арк.;
- копію акту маркшейдерського заміру рядового вугілля на 24 квітня 2025 року на 1 арк.;
- відтиски печатки ДП «Львіввугілля» Ідентифікаційний код 32323256 на 10 арк.;
- договір №2 на закупівлю послуг від 06.01.2025р. з специфікацією на 6 арк.;
- договір №3 на закупівлю послуг від 06.01.2025р. з специфікацією на 6 арк.;
- договір №20 на закупівлю послуг від 31.01.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №27 на закупівлю послуг від 06.02.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №36 на закупівлю послуг від 17.02.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №38 на закупівлю послуг від 18.02.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №46 на закупівлю послуг від 20.02.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №48 на закупівлю послуг від 21.02.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №49 на закупівлю послуг від 25.02.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №50 на закупівлю послуг від 25.02.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №51 на закупівлю послуг від 25.02.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №53 на закупівлю послуг від 25.02.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №57 на закупівлю послуг від 26.02.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №58 на закупівлю послуг від 26.02.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контр агента на 7 арк.;
- договір №59 на закупівлю послуг від 26.02.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контр агента на 7 арк.;
- договір №61 на закупівлю послуг від 27.02.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №62 на закупівлю послуг від 27.02.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №63 на закупівлю послуг від 27.02.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №64 на закупівлю послуг від 27.02.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №70 на закупівлю послуг від 28.02.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №71 на закупівлю послуг від 03.03.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контр агента на 7 арк.;
- договір №72 на закупівлю послуг від 03.03.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контр агента на 7 арк.;
- договір №74 на закупівлю послуг від 04.03.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контр агента на 7 арк.;
- договір №75 на закупівлю послуг від 05.03.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контр агента на 7 арк.;
- договір 97 на закупівлю послуг від 20.03.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контр агента на 7 арк.;
- договір №96 на закупівлю послуг від 20.03.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контр агента на 7 арк.;
- договір №95 на закупівлю послуг від 20.03.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №94 на закупівлю послуг від 20.03.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №93 на закупівлю послуг від 20.03.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №106 на закупівлю послуг від 27.03.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №108 на закупівлю послуг від 31.03.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №111 на закупівлю послуг від 31.03.2025р. з специфікацією на 6 арк.;
- договір №142 на закупівлю послуг від 25.04.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 8 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ТзОВ «БУДЕНЕРГОЗАХІД» на 9 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_5 » на 6 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_6 » на 23 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_7 » на 19 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_8 » на 11 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_9 » на 12 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_10 » на 23 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_11 » на 4 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_12 » на 13 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_13 » на 14 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_14 » на 13 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_15 » на 12 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_16 » на 27 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_17 » на 37 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_18 » на 8 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ПП « ОСОБА_19 » на 25 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_20 » на 24 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_21 » на 18 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ПП «ВАСТЕР» на 23 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_22 » на 25 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_23 » на 36 арк.;
- платіжні інструкції за квітень 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_24 » на 5 арк.;
- платіжну інструкцію за травень 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_25 » на 1 арк.;
- платіжну інструкцію за травень 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_26 » на 1 арк.;
- Виписки по рахунках ДП «Львіввугілля» за 2025 рік на 60 арк.;
- Картонну папку, в якій містяться наступні документи:
ФОП ОСОБА_17 : Акт надання послуг №2 від 17.01.25р, додаток до акту, рахунок, талони в кількості 11 шт.; Акт надання послуг №4 від 31.01.25р, додаток до акту, рахунок, талони в кількості 10 шт.;
ФОП ОСОБА_16 : Акт надання послуг №3 від 17.01.25р, реєстр №3, талони в кількості 13 шт.; Акт надання послуг №6 від 31.01.25р, реєстр №6, талони в кількості 10 шт.;
ФОП ОСОБА_18 : Акт виконаних робіт №1/1 від 31.01.25р, реєстр, талони в кількості 22 шт.; Акт виконаних робіт №1/3 від 31.01.25р, реєстр, талони в кількості 23 шт.;
ФОП ОСОБА_14 : Акт виконаних робіт №13 за січень 2025р, реєстр, рахунок, талони в кількості 11 шт.; Акт виконаних робіт №13/1 за січень 2025р, реєстр, рахунок, талони в кількості 12 шт.;
ФОП ОСОБА_20 : Акт надання послуг №2 від 31.01.25р, реєстр талонів, рахунок, талони в кількості 23 шт.; Акт надання послуг №3 від 31.01.25р, реєстр талонів, рахунок, талони в кількості 23 шт.;
ФОП ОСОБА_21 : Акт надання послуг №3 від 31.01.25р, реєстр талонів, рахунок, талони в кількості 23 шт.;
ФОП ОСОБА_15 : Акт виконаних робіт №9 за січень 2025р, реєстр, рахунок, талони в кількості 11 шт.; Акт виконаних робіт №9/1 за січень 2025р, реєстр, рахунок, талони в кількості 12 шт.;
- Картонну папку, в якій містяться наступні документи:
ФОП ОСОБА_17 : Акт надання послуг №11 від 16.02.25р, додаток до акту, рахунок, талони в кількості 10 шт.; Акт надання послуг №16 від 28.02.25р, додаток до акту, рахунок, талони в кількості 8 шт.;
ФОП ОСОБА_18 : Акт виконаних робіт №2/1 від 28.02.25р, реєстр роботи, талони в кількості 20 шт.; Акт виконаних робіт №2/3 від 28.02.25р, реєстр роботи, талони в кількості 20 шт.; Акт виконаних робіт №2/4 від 28.02.25р, реєстр роботи, талони в кількості 20 шт.;
ФОП ОСОБА_16 : Акт здачі-прийняття робіт №10 від 26.02.25р, реєстр роботи, талони в кількості 18 шт.; Акт здачі-прийняття робіт №14 від 28.02.25р, реєстр роботи, талони в кількості 2 шт.;
ФОП ОСОБА_14 : Акт виконаних робіт №14 від 28.02.25р, реєстр роботи, рахунок, талони в кількості 11 шт.; Акт виконаних робіт №14/1 від 28.02.25р, реєстр роботи, рахунок, талони в кількості 9 шт.;
ФОП ОСОБА_15 : Акт виконаних робіт №10/1 від 28.02.25р, реєстр роботи, рахунок, талони в кількості 9 шт.; Акт виконаних робіт №10 від 28.02.25р, реєстр роботи, рахунок, талони в кількості 9 шт.;
ФОП ОСОБА_20 : Акт надання послуг №5 від 28.02.25р, додаток до акту, рахунок, талони в кількості 20 шт.; Акт надання послуг №7 від 28.02.25р, додаток до акту, рахунок, талони в кількості 20 шт.; Акт надання послуг №8 від 28.02.25р, додаток до акту, рахунок, талони в кількості 20 шт.;
- Картонну папку, в якій містяться наступні документи:
ФОП ОСОБА_15 : Акт виконаних робіт №11 від 31.03.25р, реєстр роботи, рахунок, талони в кількості 13 шт.; Акт виконаних робіт №1 від 31.03.25р, реєстр роботи, рахунок, талони в кількості 21 шт.; Акт виконаних робіт №1 від 31.03.25р, реєстр роботи, рахунок, талони в кількості 8 шт.
ФОП ОСОБА_18 : Акт виконаних робіт №3/3 від 31.03.25р, талони в кількості 21 шт, реєстр роботи; Акт виконаних робіт №3/1 від 31.03.25р, реєстр роботи, талони в кількості 21 шт.; Акт виконаних робіт №3/4 від 31.03.25р, реєстр роботи, талони в кількості 16 шт.;
ФОП ОСОБА_16 : Акт надання послуг №24 від 31.03.25р, талони в кількості 21 шт., реєстр роботи;
ФОП ОСОБА_17 : Акт надання послуг №23 від 19.03.25р, рахунок, додаток до акту, талони в кількості 13 шт.; Акт надання послуг №25 від 31.03.25р, рахунок, додаток до акту, талони в кількості 7 шт.;
ФОП ОСОБА_21 : Акт надання послуг №11 від 31.03.25р, рахунок, талони в кількості 8 шт, реєстр талонів; Акт надання послуг №10 від 20.03.25р, реєстр талонів, рахунок, талони в кількості 13 шт.;
ФОП ОСОБА_20 : Акт надання послуг №10 від 31.03.25р, рахунок, додаток до акту, талони в кількості 21 шт.; Акт надання послуг №9 від 31.03.25р, рахунок, талони в кількості 8 шт, реєстр талонів; Акт надання послуг №8 від 20.03.25р, рахунок, талони в кількості 13 шт, реєстр талонів;
- Картонну папку, в якій містяться наступні документи:
ФОП ОСОБА_17 : Акт надання послуг №34 від 30.04.25р, додаток до акту, рахунок, талони в кількості 21 шт.;
ФОП ОСОБА_20 : Акт надання послуг №14 від 30.04.25р, рахунок, додаток до акту, талони в кількості 22 шт.; Акт надання послуг №16 від 30.04.25р, реєстр талонів, рахунок, талони в кількості 22 шт.;
ФОП ОСОБА_21 : Акт надання послуг №15 від 30.04.25р, рахунок, реєстр талонів, талони в кількості 22 шт.;
ФОП ОСОБА_16 : Акт надання послуг №31 від 15.04.25р, реєстр роботи, талони в кількості 11 шт.; Акт надання послуг №37 від 30.04.25р, реєстр роботи, талони в кількості 10 шт.;
ФОП ОСОБА_18 : Акт виконаних робіт №4/3 від 30.04.25р, реєстр роботи, талони в кількості 22 шт.; Акт виконаних робіт №4/4 від 30.04.25р, реєстр роботи, талони в кількості 22 шт.; Акт виконаних робіт №4/1 від 30.04.25р, реєстр роботи, талони в кількості 22 шт.;
ФОП ОСОБА_15 : Акт виконаних робіт №2 від 30.04.25р, рахунок, реєстр роботи , талони в кількості 22 шт.; Акт виконаних робіт №2 від 30.04.25р, реєстр роботи, рахунок, талони в кількості 22 шт.;
- Картонну папку, в якій містяться наступні документи:
ФОП ОСОБА_17 : Акт надання послуг №41 від 31.05.25р, додаток до акту, рахунок, талони в кількості 19 шт.;
ФОП ОСОБА_16 : Акт надання послуг №31 від 15.05.25р, реєстр №43, талони в кількості 11 шт.; Акт надання послуг №49 від 31.05.25р, реєстр №49, талони в кількості 11 шт.;
ФОП ОСОБА_18 : Акт виконаних робіт №5/1 від 31.05.25р, реєстр, талони в кількості 22 шт.; Акт виконаних робіт №5/4 від 31.05.25р, реєстр, талони в кількості 21 шт.;
ФОП ОСОБА_20 : Акт надання послуг №19 від 31.05.25р, реєстр талонів, рахунок, талони в кількості 22 шт.; Акт надання послуг №21 від 31.05.25р, реєстр талонів, рахунок, талони в кількості 22 шт.;
ФОП ОСОБА_21 : Акт надання послуг №20 від 31.05.25р, реєстр талонів, рахунок, талони в кількості 22 шт.;
ФОП ОСОБА_15 : Акт виконаних робіт №3 за травень 2025р, реєстр, рахунок, талони в кількості 22 шт.; Акт виконаних робіт №3 за травень 2025р, реєстр, рахунок, талони в кількості 22 шт.;
- лист ФОП ОСОБА_27 вх36-211 від 03.04.2025 із копією акту звірки взаєморозрахунку станом на 31.03.2025 на 2 арк.;
- лист вих №2 від 03.04.2025 із копіями акту та довідкою про виконання зобов'язань на 3 арк.;
- лист вх36-155 від 10.03.2025 із копією акту звірки взаєморозрахунку на станом на 28.02.2025 на 2 арк.;
- службову записку ОСОБА_28 із копіями на 4 арк.;
- лист вх.36-210 від 03.04.2025 із копіями актів взаєморозрахунків та довідками на 6 арк.;
- лист вх.36-156 від 10.03.2025 із копіями актів взаєморозрахунків на 5 арк.;
- лист вих.№5 від 03.04.2025 на 1 арк.;
- лист вх.36-81 від 12.02.2025 із копією акту взаєморозрахунку на 2 арк.;
- лист вх.36-611 від 09.12.2025 із копією акту взаєморозрахунку на 2 арк.;
- листи від ФОП ОСОБА_13 за 2025 рік із копіями актів звіряння розрахунків та довідками виконання зобов'язань на 12 арк.;
- листи від ФОП ОСОБА_29 за 2025 рік із копіями актів звіряння розрахунків на 7 арк.;
- листи від ФОП ОСОБА_10 за 2025 рік із копіями актів звірки взаєморозрахунків та довідками виконання зобов'язань на 18 арк.;
- листи від ФОП ОСОБА_9 за 2025 рік із копіями актів звірки взаєморозрахунків та довідками виконання зобов'язань на 7 арк.;
- лист від ТОВ «Буденергозахід» за 2025 рік із копіями актів звірки взаєморозрахунків на 3 арк.;
- листи від ФОП ОСОБА_24 за 2025 рік із копією акту звірки взаєморозрахунків на 3 арк.;
- листи від ФОП ОСОБА_19 за 2025 рік із актами звірок на 3 арк.;
- листи від ПП «Вастер» за 2025 рік із актами звірок на 7 арк.;
- листи від ФОП ОСОБА_23 за 2025 рік із актами звірок на 53 арк.;
- листи від ФОП ОСОБА_17 за 2025 рік із актами звірок на 47 арк.;
- листи від ФОП ОСОБА_19 за 2025 рік із актами звірок на 23 арк.;
- листи від ФОП ОСОБА_22 за 2025 рік із актами звірок на 27 арк.;
- листи від ПП «Вастер» за 2025 рік із актами звірок на 21 арк.;
- лист від ФОП ОСОБА_18 вх 36-389 від 11.06.2025 із копією акту звірки на 2 арк.
- листи (довідки) від ФОП ОСОБА_20 за 2025 рік із копіями актів звірок на 28 арк.;
- листи від ФОП ОСОБА_7 за 2025 рік із копіями актів звірок на 13 арк.;
- Лист №18/3-551 від 29.04.2025 ВП «Управління «ЗахідВуглеПостач» ДП «Львіввугілля» на 1 арк.;
- службову записку заступника директора з проведення процедур закупівель дирекції з МТП, транспорту, тендерних закупівель і зубуту продукції, ДП «Львіввугілля» від 07.04.2025 на 1 арк.;
- довідки про виконання зобов'язань по договорах на 5 арк.;
- службову записку в.о. директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції на 1 арк.;
- обгрунтування доцільності проведення закупівель послуги перевезення пасажирським транспортом працівників ДП «Львіввугілля» на 2 арк.;
- Технічне завдання на закупівлю послуг ДП «Львіввугілля» на 1 арк.;
- Лист №14/4-16 від 07.01.25 ВП «УЗВП» ДП «Львіввугілля» на 1 арк.;
- заявку на проведення процедури закупівлі послуг на пасажирські перевезення працівників ДП «Львіввугілля» на 2025 рік на 1 арк.;
- заявку на проведення закупівлі послуг по перевезенню автотранспортом на 2025 рік технічної дирекції ДП «Львіввугілля» на 1 арк.;
- обґрунтування доцільності перевезення легковим транспортом працівників служби охорони праці ДП «Львіввугілля» на 2 арк.;
- заявки на проведення процедури закупівлі послуг по перевезенню працівників ДП «Львіввугулля» за 2025 рік на 8 арк.;
- лист запрошення №13/188 від 24.01.2025 ФОП ОСОБА_23 на 1 арк.;
- лист запрошення №13/184 від 24.01.2025 ФОП ОСОБА_23 на 1 арк.;
- службові записки уповноваженої особи з проведення процедур закупівель ДП «Львіввугілля» на 4 арк.;
- обґрунтування доцільності перевезення пасажирським транспортом працівників ДП «Львіввугілля» на 7 арк.;
- службові записки директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції ДП «Львіввугілля» на 2 арк.;
- листи ДП «Львіввугілля» про тарифи на 5 арк.;
- телеграму №629 від 21.10.2024 ДП «Львіввугілля» на 1 арк.;
- заявки на проведення процедури закупівлі послуг по перевезенню працівників ДП «Львіввугулля» за 2025 рік на 1 арк.;
- обґрунтування доцільності перевезення пасажирським транспортом працівників ДП «Львіввугілля» на 5 арк.;
- копію листа ВП «УЗВП» ДП «Львівугілля» №14/4-11 від 23.01.2025 на 1 арк.;
- копію листа ВП «УЗВП» ДП «Львівугілля» №14/4-78 від 24.01.2025 на 1 арк.;
- копію технічних завдань на закупівлю послуг ДП «Львіввугілля» на 2 арк.;
- копію протоколу спільної наради ДП «Львіввугілля» на 2 арк.;
- службові записки уповноваженої особи з проведення процедур закупівель ДП «Львіввугілля» на 2 арк.;
- обґрунтування доцільності перевезення пасажирським транспортом працівників ДП «Львіввугілля» на 6 арк.;
- інформацію про заборгованість №12 від 16.06.2025 р. на 1 арк.;
- інформацію про заборгованість №12 від 16.06.2025 р. на 1 арк.;
- акт звіряння від 15.06.2025 на 1 арк.;
- акт звіряння від 15.06.2025 на 1 арк.;
- інформаційний лист №36-411 від 19.06.2025 з додатками актів звірки на 3 арк.;
- інформаційний лист №36-412 від 19.06.2025 з додатками актів звірки на 3 арк.;
- інформаційний лист №36-410 від 19.06.2025 з додатками актів звірки на 4 арк.;
- інформаційний лист №36-409 від 19.06.2025 з додатками актів звірки на 4 арк,;
- інформацію про заборгованість №21 від 15.06.2025 р. з додатками на 6 арк.;
- чорнові записи на 46 арк.;
- мобільний телефон Samsumg Galaxy Note 9 Imei НОМЕР_1 , imei2 НОМЕР_2 , із сімкартками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_30 .
Постановою старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_39 від 01.07.2025 вищезазначені вилучені в ході проведення обшуку речі та документи визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому законом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч.2 ст.98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Дослідивши надані матеріали, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для накладення арешту на вищезазначені речі та документи, оскільки таке майно відповідає критеріям, наведеним у ст.98 КПК України, а саме як засіб вчинення злочину та предмет, який зберіг на собі сліди правопорушення, тобто має значення речових доказів у кримінальному провадженні, а тому, з метою збереження, підлягає арешту.
Слідчий суддя зазначає, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а тому слідчий суддя вважає, що застосування заходу забезпечення у вигляді арешту в даному випадку відповідає вимогам розумності та співрозмірності втручання у мирне володіння майном по відношенню до завдань кримінального провадження.
Даний захід забезпечення кримінального провадження є співмірним та пропорційним переслідуваній меті, втручання у власність буде виправданим за вказаних умов, таким, що здійснено в порядку передбаченому законом, а відтак не буде свавільним.
Керуючись ст.ст.2, 7, 98, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання прокурора Львівської спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене 30.06.2025 в ході проведення обшуку у приміщеннях, які використовує ДП «Львіввугілля» (ЄДРПОУ 32323256), що за адресою: Львівська область, м. Сокаль, вул. Б.Хмельницького, 26, а саме:
- копію статуту ДП «Львіввугілля» від 2021 року на 10 арк.;
- копію положення про дирекцію з економіки і фінансів від 09.01.2007 з доповненнями на 8 арк.;
- копію положення про дирекцію з матеріально-технічного постачання, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції від 01.11.2021 на 5 арк.;
- копію посадової інструкції заступника генерального директора з безпеки та міжнародного співробітництва від 10.01.2025 на 2 арк.;
- копію посадової інструкції першого заступника директора дирекції з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції від 26.06.2023 на 2 арк.;
- копії розпоряджень про відрядження працівників ДП «Львіввугілля» за 2025 рік на 16 арк.;
- таблиці про видобуток рядового вугілля на шахтах ДП «Львіввугілля» за травень-червень 2025 року на 2 арк.;
- перелік листків непрацездатності працівників ДП «Львіввугілля» за період з 24.01.2024 по 30.06.2025 на 1 арк.;
- інформація про відпустки за 2024-2025 рік працівників ДП «Львіввугілля» на 1 арк.;
- копію наказу №30-к від 23.01.2024 про кадрові питання на 1 арк.;
- копію наказу №85-к від 13.03.2024 про кадрові питання на 1 арк.;
- копію наказу №300-к від 02.06.2025 про кадрові питання на 1 арк.;
- копію наказу №49-к від 20.01.2024 про кадрові питання на 1 арк.;
- копію наказу №79-к від 30.01.2025 про кадрові питання на 1 арк.;
- копію наказу №628-к від 26.12.2024 про кадрові питання на 1 арк.;
- копію наказу №301-к від 02.06.2025 про кадрові питання на 1 арк.;
- копію наказу №16-к від 03.01.2025 про кадрові питання на 1 арк.;
- копію наказу №34-к від 10.01.2025 про кадрові питання на 1 арк.;
- копію наказу №49-к від 20.01.2024 про кадрові питання на 1 арк.;
- копію наказу №54 від 23.12.2024 про тимчасове покладення виконання обов'язків генерального директора ДП «Львіввугілля» на 1 арк.;
- копію наказу №625-к від 26.01.2024 про кадрові питання на 1 арк.;
- документи, на яких містяться вільні взірці підписів ОСОБА_4 на 10 арк.;
- копію посадової інструкції заступника директора з проведення процедур закупівель від 01.11.2017 на 2 арк.;
- копію ухвали та опису вилучених документів на 12 арк.;
- лист вх. 28-126 від 22.04.2025 «Про проведення перевірки» на 1 арк.;
- копію акту маркшейдерського заміру рядового вугілля на 24 квітня 2025 року на 1 арк.;
- відтиски печатки ДП «Львіввугілля» Ідентифікаційний код 32323256 на 10 арк.;
- договір №2 на закупівлю послуг від 06.01.2025р. з специфікацією на 6 арк.;
- договір №3 на закупівлю послуг від 06.01.2025р. з специфікацією на 6 арк.;
- договір №20 на закупівлю послуг від 31.01.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №27 на закупівлю послуг від 06.02.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №36 на закупівлю послуг від 17.02.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №38 на закупівлю послуг від 18.02.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №46 на закупівлю послуг від 20.02.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №48 на закупівлю послуг від 21.02.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №49 на закупівлю послуг від 25.02.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №50 на закупівлю послуг від 25.02.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №51 на закупівлю послуг від 25.02.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №53 на закупівлю послуг від 25.02.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №57 на закупівлю послуг від 26.02.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №58 на закупівлю послуг від 26.02.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контр агента на 7 арк.;
- договір №59 на закупівлю послуг від 26.02.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контр агента на 7 арк.;
- договір №61 на закупівлю послуг від 27.02.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №62 на закупівлю послуг від 27.02.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №63 на закупівлю послуг від 27.02.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №64 на закупівлю послуг від 27.02.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №70 на закупівлю послуг від 28.02.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №71 на закупівлю послуг від 03.03.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контр агента на 7 арк.;
- договір №72 на закупівлю послуг від 03.03.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контр агента на 7 арк.;
- договір №74 на закупівлю послуг від 04.03.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контр агента на 7 арк.;
- договір №75 на закупівлю послуг від 05.03.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контр агента на 7 арк.;
- договір 97 на закупівлю послуг від 20.03.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контр агента на 7 арк.;
- договір №96 на закупівлю послуг від 20.03.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контр агента на 7 арк.;
- договір №95 на закупівлю послуг від 20.03.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №94 на закупівлю послуг від 20.03.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №93 на закупівлю послуг від 20.03.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №106 на закупівлю послуг від 27.03.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №108 на закупівлю послуг від 31.03.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 7 арк.;
- договір №111 на закупівлю послуг від 31.03.2025р. з специфікацією на 6 арк.;
- договір №142 на закупівлю послуг від 25.04.2025р. з специфікацією та довідкою про перевірку контрагента на 8 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ТзОВ «БУДЕНЕРГОЗАХІД» на 9 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_5 » на 6 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_6 » на 23 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_7 » на 19 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_8 » на 11 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_9 » на 12 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_10 » на 23 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_11 » на 4 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_12 » на 13 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_13 » на 14 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_14 » на 13 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_15 » на 12 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_16 » на 27 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_17 » на 37 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_18 » на 8 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ПП « ОСОБА_19 » на 25 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_20 » на 24 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_21 » на 18 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ПП «ВАСТЕР» на 23 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_22 » на 25 арк.;
- платіжні інструкції за лютий 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_23 » на 36 арк.;
- платіжні інструкції за квітень 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_24 » на 5 арк.;
- платіжну інструкцію за травень 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_25 » на 1 арк.;
- платіжну інструкцію за травень 2025 року, платник ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ» отримувач ФОП « ОСОБА_26 » на 1 арк.;
- Виписки по рахунках ДП «Львіввугілля» за 2025 рік на 60 арк.;
- Картонну папку, в якій містяться наступні документи:
ФОП ОСОБА_17 : Акт надання послуг №2 від 17.01.25р, додаток до акту, рахунок, талони в кількості 11 шт.; Акт надання послуг №4 від 31.01.25р, додаток до акту, рахунок, талони в кількості 10 шт.;
ФОП ОСОБА_16 : Акт надання послуг №3 від 17.01.25р, реєстр №3, талони в кількості 13 шт.; Акт надання послуг №6 від 31.01.25р, реєстр №6, талони в кількості 10 шт.;
ФОП ОСОБА_18 : Акт виконаних робіт №1/1 від 31.01.25р, реєстр, талони в кількості 22 шт.; Акт виконаних робіт №1/3 від 31.01.25р, реєстр, талони в кількості 23 шт.;
ФОП ОСОБА_14 : Акт виконаних робіт №13 за січень 2025р, реєстр, рахунок, талони в кількості 11 шт.; Акт виконаних робіт №13/1 за січень 2025р, реєстр, рахунок, талони в кількості 12 шт.;
ФОП ОСОБА_20 : Акт надання послуг №2 від 31.01.25р, реєстр талонів, рахунок, талони в кількості 23 шт.; Акт надання послуг №3 від 31.01.25р, реєстр талонів, рахунок, талони в кількості 23 шт.;
ФОП ОСОБА_21 : Акт надання послуг №3 від 31.01.25р, реєстр талонів, рахунок, талони в кількості 23 шт.;
ФОП ОСОБА_15 : Акт виконаних робіт №9 за січень 2025р, реєстр, рахунок, талони в кількості 11 шт.; Акт виконаних робіт №9/1 за січень 2025р, реєстр, рахунок, талони в кількості 12 шт.;
- Картонну папку, в якій містяться наступні документи:
ФОП ОСОБА_17 : Акт надання послуг №11 від 16.02.25р, додаток до акту, рахунок, талони в кількості 10 шт.; Акт надання послуг №16 від 28.02.25р, додаток до акту, рахунок, талони в кількості 8 шт.;
ФОП ОСОБА_18 : Акт виконаних робіт №2/1 від 28.02.25р, реєстр роботи, талони в кількості 20 шт.; Акт виконаних робіт №2/3 від 28.02.25р, реєстр роботи, талони в кількості 20 шт.; Акт виконаних робіт №2/4 від 28.02.25р, реєстр роботи, талони в кількості 20 шт.;
ФОП ОСОБА_16 : Акт здачі-прийняття робіт №10 від 26.02.25р, реєстр роботи, талони в кількості 18 шт.; Акт здачі-прийняття робіт №14 від 28.02.25р, реєстр роботи, талони в кількості 2 шт.;
ФОП ОСОБА_14 : Акт виконаних робіт №14 від 28.02.25р, реєстр роботи, рахунок, талони в кількості 11 шт.; Акт виконаних робіт №14/1 від 28.02.25р, реєстр роботи, рахунок, талони в кількості 9 шт.;
ФОП ОСОБА_15 : Акт виконаних робіт №10/1 від 28.02.25р, реєстр роботи, рахунок, талони в кількості 9 шт.; Акт виконаних робіт №10 від 28.02.25р, реєстр роботи, рахунок, талони в кількості 9 шт.;
ФОП ОСОБА_20 : Акт надання послуг №5 від 28.02.25р, додаток до акту, рахунок, талони в кількості 20 шт.; Акт надання послуг №7 від 28.02.25р, додаток до акту, рахунок, талони в кількості 20 шт.; Акт надання послуг №8 від 28.02.25р, додаток до акту, рахунок, талони в кількості 20 шт.;
- Картонну папку, в якій містяться наступні документи:
ФОП ОСОБА_15 : Акт виконаних робіт №11 від 31.03.25р, реєстр роботи, рахунок, талони в кількості 13 шт.; Акт виконаних робіт №1 від 31.03.25р, реєстр роботи, рахунок, талони в кількості 21 шт.; Акт виконаних робіт №1 від 31.03.25р, реєстр роботи, рахунок, талони в кількості 8 шт.
ФОП ОСОБА_18 : Акт виконаних робіт №3/3 від 31.03.25р, талони в кількості 21 шт, реєстр роботи; Акт виконаних робіт №3/1 від 31.03.25р, реєстр роботи, талони в кількості 21 шт.; Акт виконаних робіт №3/4 від 31.03.25р, реєстр роботи, талони в кількості 16 шт.;
ФОП ОСОБА_16 : Акт надання послуг №24 від 31.03.25р, талони в кількості 21 шт., реєстр роботи;
ФОП ОСОБА_17 : Акт надання послуг №23 від 19.03.25р, рахунок, додаток до акту, талони в кількості 13 шт.; Акт надання послуг №25 від 31.03.25р, рахунок, додаток до акту, талони в кількості 7 шт.;
ФОП ОСОБА_21 : Акт надання послуг №11 від 31.03.25р, рахунок, талони в кількості 8 шт, реєстр талонів; Акт надання послуг №10 від 20.03.25р, реєстр талонів, рахунок, талони в кількості 13 шт.;
ФОП ОСОБА_20 : Акт надання послуг №10 від 31.03.25р, рахунок, додаток до акту, талони в кількості 21 шт.; Акт надання послуг №9 від 31.03.25р, рахунок, талони в кількості 8 шт, реєстр талонів; Акт надання послуг №8 від 20.03.25р, рахунок, талони в кількості 13 шт, реєстр талонів;
- Картонну папку, в якій містяться наступні документи:
ФОП ОСОБА_17 : Акт надання послуг №34 від 30.04.25р, додаток до акту, рахунок, талони в кількості 21 шт.;
ФОП ОСОБА_20 : Акт надання послуг №14 від 30.04.25р, рахунок, додаток до акту, талони в кількості 22 шт.; Акт надання послуг №16 від 30.04.25р, реєстр талонів, рахунок, талони в кількості 22 шт.;
ФОП ОСОБА_21 : Акт надання послуг №15 від 30.04.25р, рахунок, реєстр талонів, талони в кількості 22 шт.;
ФОП ОСОБА_16 : Акт надання послуг №31 від 15.04.25р, реєстр роботи, талони в кількості 11 шт.; Акт надання послуг №37 від 30.04.25р, реєстр роботи, талони в кількості 10 шт.;
ФОП ОСОБА_18 : Акт виконаних робіт №4/3 від 30.04.25р, реєстр роботи, талони в кількості 22 шт.; Акт виконаних робіт №4/4 від 30.04.25р, реєстр роботи, талони в кількості 22 шт.; Акт виконаних робіт №4/1 від 30.04.25р, реєстр роботи, талони в кількості 22 шт.;
ФОП ОСОБА_15 : Акт виконаних робіт №2 від 30.04.25р, рахунок, реєстр роботи , талони в кількості 22 шт.; Акт виконаних робіт №2 від 30.04.25р, реєстр роботи, рахунок, талони в кількості 22 шт.;
- Картонну папку, в якій містяться наступні документи:
ФОП ОСОБА_17 : Акт надання послуг №41 від 31.05.25р, додаток до акту, рахунок, талони в кількості 19 шт.;
ФОП ОСОБА_16 : Акт надання послуг №31 від 15.05.25р, реєстр №43, талони в кількості 11 шт.; Акт надання послуг №49 від 31.05.25р, реєстр №49, талони в кількості 11 шт.;
ФОП ОСОБА_18 : Акт виконаних робіт №5/1 від 31.05.25р, реєстр, талони в кількості 22 шт.; Акт виконаних робіт №5/4 від 31.05.25р, реєстр, талони в кількості 21 шт.;
ФОП ОСОБА_20 : Акт надання послуг №19 від 31.05.25р, реєстр талонів, рахунок, талони в кількості 22 шт.; Акт надання послуг №21 від 31.05.25р, реєстр талонів, рахунок, талони в кількості 22 шт.;
ФОП ОСОБА_21 : Акт надання послуг №20 від 31.05.25р, реєстр талонів, рахунок, талони в кількості 22 шт.;
ФОП ОСОБА_15 : Акт виконаних робіт №3 за травень 2025р, реєстр, рахунок, талони в кількості 22 шт.; Акт виконаних робіт №3 за травень 2025р, реєстр, рахунок, талони в кількості 22 шт.;
- лист ФОП ОСОБА_27 вх36-211 від 03.04.2025 із копією акту звірки взаєморозрахунку станом на 31.03.2025 на 2 арк.;
- лист вих №2 від 03.04.2025 із копіями акту та довідкою про виконання зобов'язань на 3 арк.;
- лист вх36-155 від 10.03.2025 із копією акту звірки взаєморозрахунку на станом на 28.02.2025 на 2 арк.;
- службову записку ОСОБА_28 із копіями на 4 арк.;
- лист вх.36-210 від 03.04.2025 із копіями актів взаєморозрахунків та довідками на 6 арк.;
- лист вх.36-156 від 10.03.2025 із копіями актів взаєморозрахунків на 5 арк.;
- лист вих.№5 від 03.04.2025 на 1 арк.;
- лист вх.36-81 від 12.02.2025 із копією акту взаєморозрахунку на 2 арк.;
- лист вх.36-611 від 09.12.2025 із копією акту взаєморозрахунку на 2 арк.;
- листи від ФОП ОСОБА_13 за 2025 рік із копіями актів звіряння розрахунків та довідками виконання зобов'язань на 12 арк.;
- листи від ФОП ОСОБА_29 за 2025 рік із копіями актів звіряння розрахунків на 7 арк.;
- листи від ФОП ОСОБА_10 за 2025 рік із копіями актів звірки взаєморозрахунків та довідками виконання зобов'язань на 18 арк.;
- листи від ФОП ОСОБА_9 за 2025 рік із копіями актів звірки взаєморозрахунків та довідками виконання зобов'язань на 7 арк.;
- лист від ТОВ «Буденергозахід» за 2025 рік із копіями актів звірки взаєморозрахунків на 3 арк.;
- листи від ФОП ОСОБА_24 за 2025 рік із копією акту звірки взаєморозрахунків на 3 арк.;
- листи від ФОП ОСОБА_19 за 2025 рік із актами звірок на 3 арк.;
- листи від ПП «Вастер» за 2025 рік із актами звірок на 7 арк.;
- листи від ФОП ОСОБА_23 за 2025 рік із актами звірок на 53 арк.;
- листи від ФОП ОСОБА_17 за 2025 рік із актами звірок на 47 арк.;
- листи від ФОП ОСОБА_19 за 2025 рік із актами звірок на 23 арк.;
- листи від ФОП ОСОБА_22 за 2025 рік із актами звірок на 27 арк.;
- листи від ПП «Вастер» за 2025 рік із актами звірок на 21 арк.;
- лист від ФОП ОСОБА_18 вх 36-389 від 11.06.2025 із копією акту звірки на 2 арк.
- листи (довідки) від ФОП ОСОБА_20 за 2025 рік із копіями актів звірок на 28 арк.;
- листи від ФОП ОСОБА_7 за 2025 рік із копіями актів звірок на 13 арк.;
- Лист №18/3-551 від 29.04.2025 ВП «Управління «ЗахідВуглеПостач» ДП «Львіввугілля» на 1 арк.;
- службову записку заступника директора з проведення процедур закупівель дирекції з МТП, транспорту, тендерних закупівель і зубуту продукції, ДП «Львіввугілля» від 07.04.2025 на 1 арк.;
- довідки про виконання зобов'язань по договорах на 5 арк.;
- службову записку в.о. директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції на 1 арк.;
- обгрунтування доцільності проведення закупівель послуги перевезення пасажирським транспортом працівників ДП «Львіввугілля» на 2 арк.;
- Технічне завдання на закупівлю послуг ДП «Львіввугілля» на 1 арк.;
- Лист №14/4-16 від 07.01.25 ВП «УЗВП» ДП «Львіввугілля» на 1 арк.;
- заявку на проведення процедури закупівлі послуг на пасажирські перевезення працівників ДП «Львіввугілля» на 2025 рік на 1 арк.;
- заявку на проведення закупівлі послуг по перевезенню автотранспортом на 2025 рік технічної дирекції ДП «Львіввугілля» на 1 арк.;
- обґрунтування доцільності перевезення легковим транспортом працівників служби охорони праці ДП «Львіввугілля» на 2 арк.;
- заявки на проведення процедури закупівлі послуг по перевезенню працівників ДП «Львіввугулля» за 2025 рік на 8 арк.;
- лист запрошення №13/188 від 24.01.2025 ФОП ОСОБА_23 на 1 арк.;
- лист запрошення №13/184 від 24.01.2025 ФОП ОСОБА_23 на 1 арк.;
- службові записки уповноваженої особи з проведення процедур закупівель ДП «Львіввугілля» на 4 арк.;
- обґрунтування доцільності перевезення пасажирським транспортом працівників ДП «Львіввугілля» на 7 арк.;
- службові записки директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції ДП «Львіввугілля» на 2 арк.;
- листи ДП «Львіввугілля» про тарифи на 5 арк.;
- телеграму №629 від 21.10.2024 ДП «Львіввугілля» на 1 арк.;
- заявки на проведення процедури закупівлі послуг по перевезенню працівників ДП «Львіввугулля» за 2025 рік на 1 арк.;
- обґрунтування доцільності перевезення пасажирським транспортом працівників ДП «Львіввугілля» на 5 арк.;
- копію листа ВП «УЗВП» ДП «Львівугілля» №14/4-11 від 23.01.2025 на 1 арк.;
- копію листа ВП «УЗВП» ДП «Львівугілля» №14/4-78 від 24.01.2025 на 1 арк.;
- копію технічних завдань на закупівлю послуг ДП «Львіввугілля» на 2 арк.;
- копію протоколу спільної наради ДП «Львіввугілля» на 2 арк.;
- службові записки уповноваженої особи з проведення процедур закупівель ДП «Львіввугілля» на 2 арк.;
- обґрунтування доцільності перевезення пасажирським транспортом працівників ДП «Львіввугілля» на 6 арк.;
- інформацію про заборгованість №12 від 16.06.2025 р. на 1 арк.;
- інформацію про заборгованість №12 від 16.06.2025 р. на 1 арк.;
- акт звіряння від 15.06.2025 на 1 арк.;
- акт звіряння від 15.06.2025 на 1 арк.;
- інформаційний лист №36-411 від 19.06.2025 з додатками актів звірки на 3 арк.;
- інформаційний лист №36-412 від 19.06.2025 з додатками актів звірки на 3 арк.;
- інформаційний лист №36-410 від 19.06.2025 з додатками актів звірки на 4 арк.;
- інформаційний лист №36-409 від 19.06.2025 з додатками актів звірки на 4 арк,;
- інформацію про заборгованість №21 від 15.06.2025 р. з додатками на 6 арк.;
- чорнові записи на 46 арк.;
- мобільний телефон Samsumg Galaxy Note 9 Imei НОМЕР_1 , imei2 НОМЕР_2 , із сімкартками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_30 .
Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора у кримінальному провадженні.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали: фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала може бути скасованою в порядку, що передбачений ст.174 КПК України.
Повний текст ухвали складений 07.07.2025.
Слідчий суддя ОСОБА_1