Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/5966/25
Провадження № 1-кс/644/793/25
07.07.2025
про надання тимчасового доступу до речей і документів
07 липня 2025 року м. Харків
Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Індустріального районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , від 02.07.2025 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226210000316 від 24.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
02 липня 2025 року дізнавач СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області лейтенант поліції ОСОБА_3 (надалі за текстом - дізнавач/дізнавач ОСОБА_3 ), за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді про надання дозволу групі дізнавачів СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - оригіналів документів, розпорядником яких є ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), через Харківську філію відділення № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_2 (телефон: НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (а.с. 1-5), в межах кримінального провадження №12025226210000316 від 24.06.2025, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 23.06.2025 до відділу поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 20.06.2025 невстановлена особа, використовуючи соціальну мережу «Instagram», месенджер «Telegram», під приводом продажу електросамокату, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 22 928 гривень, які потерпілий переказав зі своєї платіжної картки № НОМЕР_4 на платіжну картку № НОМЕР_5 у сумі 6 428 гривень та платіжну карту № НОМЕР_6 у сумі 16 500 гривень, однак товар не отримав (а.с. 1-5).
Враховуючи вищевикладене, зокрема факт переказу ОСОБА_5 на карту № НОМЕР_5 у сумі 6 428 гривень, яка належить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення необхідно звернутися до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у володінні, якого міститься інформація, що має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, які його вчинили.
За вказаним фактом розпочато досудове розслідування, інформацію про яке 24.06.2024 внесено до ЄРДР за №12025226210000316 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України (а.с. 6).
Відповідно до протоколу автоматичного розподілу справ між суддями від 02.07.2025 справа № 644/5966/25 визначена на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 (а.с. 25).
Прокурор Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 просила суд розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в межах кримінального провадження за № 12025226210000316 від 24.06.2025 за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі (а.с.26).
Дізнавач СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенант ОСОБА_3 просила суд розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в межах кримінального провадження за № 12025226210000316 від 24.06.2025 за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі (а.с. 27).
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не прибув, про дату, час та місце розгляду повідомлений належним чином, шляхом направлення судового повідомлення через систему «Електронний суд» та на офіційну електронну адресу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 (а.с.28), про причини неприбуття не повідомив.
Відповідно до ч.5 ст.27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
За приписами ч.4 ст.107 КПК України встановлено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оскільки дізнавач, прокурор повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подали заяви про його розгляд у їх відсутності, слідчий суддя не вбачає перешкод для розгляду клопотання за їх відсутності та без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчим суддею досліджено клопотання, проаналізовано матеріали кримінального провадження № 12025226210000316 від 24.06.2025 додані на підтвердження викладених у клопотанні обставин, досліджено та оцінено докази як кожний окремо, так у їх сукупності та встановлено.
З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 26.06.2025 вбачається, що ОСОБА_5 просить органи поліції вжити заходи щодо невідомих осіб, які шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами у сумі 22 928 грн (а.с. 11-12).
За вказаним зверненням зареєстровано у ЄО за № 15731 від 23.06.2025 та розпочато досудове розслідування, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226210000316 від 23.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 6).
З рапорту помічника чергового ЧЧ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 від 23.06.2025 вбачається, що 23.06.2025 о 20 год 17 хв заявник зробив інтернет замовлення 3 дня тому та перерахував грошові кошти у сумі 23 000 грн на карти НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , однак продавець листування видалив, на зв'язок не виходить(а.с. 9-10).
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 27.06.2025(а.с. 13-15), встановлено, що 20.06.2025 останній перебував у кав'ярні за адресою: АДРЕСА_4 , де вирішив придбати електросамокат через додаток «Instagram». З 2023 року ОСОБА_5 слідкував за сторінкою з назвою «____________ship», яка на той момент мала понад 100 тис. підписників, регулярно публікувала позитивні відгуки, фотографії товарів, що не викликало у останнього жодних підозр. У профілі Instagram був закріплений Telegram - канал, який має назву, що складається з декілької емодзі, та до якого ОСОБА_5 звернувся з приводу оформлення замовлення.
20.06.2025 близько 11 год 50 хв потерпілий надіслав повідомлення до вищезазначеного Telegram - акаунта з метою придбання електросамоката марки «ZonDoo Z001 plus 60v 38ah 6000v», вартістю 15 000 грн. Приблизно о 16 год 21 хв ОСОБА_5 отримав відповідь про наявність товару, а також реквізити для оплати. Спочатку останньому були надіслані банківські реквізити ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . Того ж дня, о 17 год 08 хв, ОСОБА_5 переказав грошові кошти на вказані реквізити в сумі 16 500 грн зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 . До вказаної суми входила вартість електросамоката, доставка та послуги з митного оформлення.
Після чого, того ж дня, від вищезазначеного магазину ОСОБА_5 отримав нові банківські реквізити - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , на які, відповідно до вимоги представників магазину, останній переказав ще грошові кошти в сумі 6 428 гривень о 17 год 52 хв того ж дня. Дані кошти начебто призначались для оплати 30% ПДВ за митне оформлення товару.
21.06.2025 ОСОБА_5 звернувся до Telegram - магазину з проханням повідомити про статус відправки замовлення, на що потерпілому повідомили, що замовлений товар перебуває на митному контролі. На прохання надати ТТН або трек - номер, останньому відповіли, що інформацію буде надано лише після прибуття товару на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Харкові.
22.06.2025 ОСОБА_5 повторно звернувся до магазину, на що отримав відповідь, що товар усе ще перебуває в черзі на митному оформленні. Після цього зв'язок з магазином був втрачений, з тих причин, що останні ігнорували останнього. 23.06.2025 ввечері потерпілий виявив, що переписка в Telegram була видалена, після чого ще раз звернувся до магазину під приводом отримання замовленого товару. Надалі, 25.06.2025, представники магазину відповіли, що товар ще перебуває на митниці. 26.06.2025 потерпілий повторно звернувся із зауваженням, що минув вже тиждень з дати оплати та замовлення товару, але у відповідь отримав лише повідомлення, що на митному кордоні в пріоритеті перебувають гуманітарні вантажі, а його товар нібито буде доставлений наступного тижня.
Після даних повідомлень, ОСОБА_5 зрозумів, що потрапив до шахраїв та 23.06.2025 звернувся до правоохоронних органів Національної поліції України.
Вищезазначені перекази грошових коштів потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснював з особистої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківським номером: НОМЕР_4 .
Потерпілий надав квитанції про переказ грошових коштів на платіжну картку НОМЕР_5 , у сумі 6 428 гривень (а.с. 17) та платіжну картку НОМЕР_4 у сумі 16 500 грн (а.с.18).
З заяви потерпілого ОСОБА_5 від 27.06.2025 вбачається, що останній добровільно надає для огляду свій мобільний телефон Redmi Note 13pro (а.с. 19).
З протоколу огляду предметів (мобільного телефону) від 27.06.2025 вбачається, що об'єктом огляду є мобільний телефон Redmi Note 13pro в корпусі зеленого кольору, у ході огляду встановлено, що у мобільному додатку «Телеграм» виявлено чат з особою з нікнеймом « ОСОБА_7 », де виявлено листування щодо отримання потерпілим замовленого товару, а саме: електросамокату. Крім цього, у мобільному додатку «Instagram» виявлено акаунт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який має понад 100 тис підписників, в описі даний акаунт має посилання на телеграм-канал. Перейшовши за даним посилання виявлено, що термін дії даного посилання минув, що дає підстави вважати, що акаунт потерпілого заблоковано (а.с. 20-22).
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує доводи, дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.
Суд дійшов переконання, що у володінніПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), містяться відомості, що становлять банківську таємницю, стосовно оформлення банківської картки НОМЕР_5 , а саме: документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492 (зі змінами станом на 01.04.2019)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_5 , інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки НОМЕР_5 та до кінцевого строку дії ухвали, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської НОМЕР_5 у період часу з 19.06.2025 до кінцевого строку дії ухвали, тимчасовий доступ до яких необхідний, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частинами 3, 5, 6 ст. 132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За приписами ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно п. 4 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267: вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України; банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України вбачається, що саме інформація, яка міститься у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_5 , належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).
Отже, враховуючи, що дізнавачем СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, можливо використати як доказ відомостей, що містяться в цих документах, слідчий суддя дійшов переконання, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
На підставі викладеного вище, керуючись ст. 131-132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , від 02.07.2025 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226210000316 від 24.06.2025, за ознаками скоєння кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ, строком на 60 діб, групі дізнавачів СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 до охоронюваної законом таємниці - оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу до цієї інформації у Харківській філії відділення № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), та можливістю вилучення завірених копій, зокрема:
1. документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку НОМЕР_5 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492 (зі змінами станом на 01.04.2019)»;
2. інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 ;
3. інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг банківського рахунку НОМЕР_5 у період з 19.06.2025 та до 04.09.2025;
4. інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 у період часу з 19.06.2025 до 04.09.2025.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 04.09.2025 включно.
У разі невиконання цієї ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки: ІНФОРМАЦІЯ_8 /.
Слідчий суддя ОСОБА_1