Справа № 643/11135/25
Провадження № 1-кс/643/3790/25
07.07.2025 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання слідчий слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження № 42024052110000017 від 14.02.2024,
До слідчого судді Салтівського районного суду міста Харкова 07.07.2025 надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024052110000017 від 14.02.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 114-1 КК України.
Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №113/24 від 13.02.2024 щодо зведення фортифікаційних споруд на території Харківської області.
Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) № 1-5 включено витрати на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом.
Проведеним аналізом податкових накладних з ЄРПН встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) зареєстровано податкові накладні щодо надання на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуг з перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом.
Крім того, проведеним аналізом податкових накладних з ЄРПН встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстровано податкові накладні щодо надання на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуг з перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом.
Проведеними допитами осіб, які фактично виконували роботи зі зведення фортифікаційних споруд за договором №113/24 від 13.02.2024 встановлено, що вказані особи діставалися до об'єкта будівництва самостійно та за власний кошт.
Крім того, відповідно до отриманих відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не мають зареєстрований транспортних засобів.
Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являються фіктивними, та оформлені з метою штучного завищення витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та як наслідок, завищення вартості виконаних робіт зі зведення фортифікаційних споруд.
Згідно з висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 № СЕ-19/121-25/7872-БТ від 20.05.2025, вартість виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за договором № 113/24 від 13.02.2024 по об'єкту: «Будівництво фортифікаційних споруд в Харківській області (Об'єкт № 23-Х/24)» перевищує вартість виконаних будівельних робіт на 956 977,68 грн. (дев'ятсот п'ятдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят сім гривень 68 коп.) з ПДВ за умови, що послуги з перевезення працівників не надавались та були включені до Актів форми КБ-2в № 1 від 09.04.2024, № 2 від 21.05.2024, № 3 від 18.06.2024, № 4 від 05.08.2024, № 5 від 11.11.2024 безпідставно.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх завірених копій.
Зазначена реєстраційна справа знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, повідомлялися належним чином.
Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація, оскільки їх явка в судове засідання не вплине на повноту та неупередженість при наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додатки до нього, встановив таке.
слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024052110000017 від 14.02.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 114-1 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області капітану юстиції ОСОБА_3 , слідчому 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_5 , слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області лейтенанту юстиції ОСОБА_6 , слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області майору юстиції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_8 , слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу підполковнику юстиції ОСОБА_10 , слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області майору юстиції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) шляхом вилучення їх завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_12