04.07.25
Справа № 642/727/25
Провадження № 1-кс/642/985/25
04 липня 2025 року м. Харків
Холодногірський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025221220000199 від 07.02.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України,
03.07.2025 до Холодногірського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратри м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025221220000199 від 07.02.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчих СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження 12025221220000199 від 07.02.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначає у клопотанні, що в ході досудового розслідування встановлено, що до ВП № 2 ХРУП № 3 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що зловмисники шахрайським шляхом з використанням інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділи її грошовими коштами у сумі 25892 грн з її рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що під час продажу товару через сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , вона перейшла за невідомим посиланням, після чого надала данні своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 , пін-код, термін дії, там CVV-код. Після цього зловмисники заволоділи її грошовими коштами, які були на рахунку потерпілої, з картки № НОМЕР_1 та з кредитної картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якої вона не пам?ятає, у загальній сумі 25892 грн.
Слідчий вказує у клопотанні, що в подальшому було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківської таємниці в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_2 та встановлено, що подальший переказ коштів було здійснено на рахунок НОМЕР_2 , що у свою чергу відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий вважає, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів з відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 .
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явились, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, причини неявки не повідомив, заяв чи клопотань суду не подав.
Неявка учасників не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя зазначає таке.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні слідчих СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження 12025221220000199 від 07.02.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 25892 грн з її рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 07.02.2025 вбачається, що остання надала слідчому показання, відповідно до яких остання 01.02.2025 під час продажу товару через сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 перейшла за невідомим посиланням, після чого надала данні своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пін-код, термін дії, там CVV-код. Після цього зловмисники заволоділи її грошовими коштами, які були на рахунку потерпілої, з картки № НОМЕР_1 та з кредитної картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якої вона не пам?ятає, у загальній сумі 25892 грн.
Також з матеріалів клопотання вбачається, що кошти потерпілої 01.02.2025 у розмірі 20602,50 грн були перераховані з картки потерпілої на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . 02.02.2025 грошові кошти з вказаного рахунку перераховувалися зокрема на банківський рахунок № НОМЕР_2 .
З огляду на вказане слідчий суддя доходить висновку, що слідчий довів необхідність отримання документів, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, для надання доступу до зазначених документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказана інформація може бути використана у якості доказів, при цьому іншими способами отримати відомості, що містять банківську таємницю, неможливо, а надані слідчим
При цьому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчий, та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.
Отже слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164, 222 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які містять банківську таємницю, із можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 з 01.02.2025 року по дату постановлення цієї ухвали;
-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунку № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
-інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації банкінгу та проведення транзакцій по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з моменту відкриття рахунку по дату постановлення цієї ухвали;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок за НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.02.2025 року та по дату постановлення цієї ухвали;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.02.2025 року по дату постановлення цієї ухвали, а також надати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації, яка утримується на фото- та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 з 01.02.2025 року по дату постановлення цієї ухвали, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти.
Надати вказану інформацію на паперовому та електронному носіях.
Встановити строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_6