07.07.25
Справа № 642/2988/25
Провадження № 1-кс/642/977/25
07 липня 2025 року м. Харків
Холодногірський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025226260000139 від 24.05.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України,
02.07.2025 до Холодногірського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратри м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025226260000139 від 24.05.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні дізнавачів СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження 12025226260000139 від 24.05.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач зазначає у клопотанні, що в ході дізнання встановлено, що 23.05.2025 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 22.05.2025 ОСОБА_5 через додаток «WhatsApp» надійшло повідомлення від свого кума з проханням перерахувати йому грошові кошти у сумі 16000 грн, на що останній погодився та переказав зі своєї карти № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 16000 грн, ще 79,83 грн знялося у якості комісії. Після цього ОСОБА_5 дізнався, що сторінку його кума у додатку «WhatsApp» було зламано.
З аналізу інформації проведеного тимчасового доступу до банківської таємниці про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 встановлено, що 22.05.2025 о 18:45 на вищевказану банківську картку були зараховані кошти від ОСОБА_6 сумі 16000 грн, далі 22.05.2025 кошти у розмірі 15900 грн (ще 79,50 грн знято у якості комісії) були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Дізнавач вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати відомості щодо даних про власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , доступу до документів, що подавалися особами при оформленні карткового рахунку, матеріалів кредитної (банківської справи) по цьому картковому рахунку, виписки руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 22.05.2025 по дату постановлення ухвали суду, інформації щодо адресів банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, фотографій особи, яка знімала грошові кошти із вказаного карткового рахунку у згаданий період часу. Такі документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явились, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, причини неявки не повідомив, заяв чи клопотань суду не подав.
Неявка учасників не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя зазначає таке.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні дізнавачів СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження 12025226260000139 від 24.05.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході дізнання встановлено, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 16000 гривень, які він самостійно переказав на картку НОМЕР_4 .
З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 26.05.2025 вбачається, що останній надав дізнавачу показання, відповідно до яких 22.05.2025 ОСОБА_5 через додаток «WhatsApp» надійшло повідомлення від свого кума з проханням перерахувати йому грошові кошти у сумі 16000 грн, на що останній погодився та переказав зі своєї карти № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 16000 грн. Після цього ОСОБА_5 дізнався, що сторінку його кума у додатку «WhatsApp» було зламано. Факт перерахування коштів у вказаному розмірі також підтверджується копією платіжної інструкції № P24A4359063151D6799 від 22.05.2025.
Також з матеріалів клопотання вбачається, що у подальшому грошові кошти у розмірі 15900 грн 22.05.2025 були перераховані з картки № НОМЕР_2 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
З огляду на вказане слідчий суддя доходить висновку, що дізнавач довів необхідність отримання документів, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також слідчий суддя вважає, що дізнавач довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, для надання доступу до зазначених документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказана інформація може бути використана у якості доказів, при цьому іншими способами отримати відомості, що містять банківську таємницю, неможливо, а надані дізнавачем докази обґрунтовують вказані обставини.
При цьому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача, та завдання, для виконання якого дізнавач звертається з клопотанням, може бути виконане.
Отже слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164, 222 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які містять банківську таємницю, із можливістю вилучення їх копій у Харківському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам), до якого відноситься картковий рахунок № НОМЕР_3 , в період часу з 22.05.2025 по дату постановлення цієї ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, оголошення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства, що мають значення для цього кримінального провадження;
- належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків, до якого (яких) відноситься картковий рахунок № НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про ї отримання, фото-, відеоматеріали виготовлені під час отримання карткового рахунку № НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний банківський рахунок;
- інформації щодо IP-адреси авторизації до мобільного банкінгу, до якого відноситься картковий рахунок № НОМЕР_3 , з прив'язкою до GPRS координат;
- інформації щодо банківських інтернет-операцій (транзакцій) через мобільні додатки та/або веб-сайти по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно-інформаційної системи, її місцезнаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстав отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаним картковим рахунком;
- фото-, відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції) із використанням карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 22.05.2025 по дату постановлення цієї ухвали.
Надати вказану інформацію на паперовому та електронному носії інформації.
Встановити строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7