Справа № 579/1432/25
1-кс/579/302/25
"03" липня 2025 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кролевець клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025200510000175 від 13.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , у якого міститься інформація щодо споживачів телекомунікаційних послуг із абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу із 00 год. 00 хв. 05.06.2025 року по 23 год. 59 хв. 13.06.2025 року , а саме:
1) щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого було надано в користування абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (паспортні дані особи, інформація про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), е-mail тощо);
2) щодо зворотнього зв'язку із особою в користуванні якої перебувають абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;
3) щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно-комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , від моменту укладення договору по час виконання ухвали із зазначенням, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);
4) щодо усіх з'єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, переадресація тощо) абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з прив'язкою до місцевості (базових станцій), із окремим розподілом на вхідні та вихідні телефонні з'єднання і послідовним зазначенням по кожному з'єднанню дати, часу та тривалості з'єднання, номеру телефону, imei, IP адрес абонентів з якими відбувалось з'єднання;
5) щодо списку всіх абонентських номерів, котрі були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в користування абоненту, якому було надано номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;
6) щодо належним чином завірених копій договорів (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, яким було надано в користування абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомленням про порядок та спосіб укладання такого договору;
7) щодо належним чином завірених копій документів, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв'язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
На обґрунтування поданого клопотання старший слідчий зазначив, що 05.06.2025 року та 12.06.2025 року ОСОБА_4 під час телефонних дзвінків з невідомими особами, які телефонували з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 під приводом розблокування банківського рахунку розголосила дані своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , код на звороті, термін її дії та назвала чотиризначний код з смс. В результаті чого з рахунку останньої № НОМЕР_5 було списано грошові кошти у розмірі 4500 грн. і 200 грн. 12.06.2025 року о 13 год. 25 хв., а також 41 грн. о 14 год. 16хв. на невідомий рахунок № НОМЕР_6 через мобільний застосунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який було установлено шахраями на пристрій Iphone 9,3, чим спричинено матеріальну шкоду потерпілій у розмірі 4741 грн.
13.06.2025 року за даним фактом СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області були внесені відомості до ЄРДР №12025200510000175 від 13.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. (а.с.3)
На даний час виникла необхідність у здійсненні доступу до речей і документів, які містяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Старший слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.12).
Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, у судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання (а.с.15).
На підставі ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 слідує, що 05.06.2025 року їй зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_1 та повідомив, що її картка заблокована і спитав її номер. Потерпіла назвала номер своєї картки, номер на звороті картки та термін її дії, озвучила баланс по карті. Також потерпіла повідомила, що 12 числа у неї пенсія, а також розголосила код, який надійшов їй у повідомленні з банку. 12.06.2025 року ОСОБА_4 прийшло сповіщення про те, що на її рахунок зараховано пенсію у розмірі 4638,88 грн. Після цього їй знову телефонували невідомі чоловіки з номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_2 та намагалися дізнатися знову 4 цифри з повідомлення банку, але на цей раз потерпіла нічого їм не повідомила. (а.с.7).
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно абз.1 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.
Внесене старшим слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить старший слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, старшим слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» ст.ст.107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200510000175 від 13.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.
Зобов'язати оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати копію інформації щодо споживачів телекомунікаційних послуг із абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу із 00 год. 00 хв. 05.06.2025 року по 23 год. 59 хв. 13.06.2025 року , а саме:
1) щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого було надано в користування абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (паспортні дані особи, інформація про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), е-mail тощо);
2) щодо зворотнього зв'язку із особою в користуванні якої перебувають абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;
3) щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно-комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , від моменту укладення договору по час виконання ухвали із зазначенням, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);
4) щодо усіх з'єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, переадресація тощо) абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з прив'язкою до місцевості (базових станцій), із окремим розподілом на вхідні та вихідні телефонні з'єднання і послідовним зазначенням по кожному з'єднанню дати, часу та тривалості з'єднання, номеру телефону, imei, IP адрес абонентів з якими відбувалось з'єднання;
5) щодо списку всіх абонентських номерів, котрі були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в користування абоненту, якому було надано номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;
6) щодо належним чином завірених копій договорів (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, яким було надано в користування абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомленням про порядок та спосіб укладання такого договору;
7) щодо належним чином завірених копій документів, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв'язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Exeli, в якому зазначити: тип, дату, час, тривалість, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.
Виконання ухвали покласти на групу слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області у складі: старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 .
Роз'яснити відповідальній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1