Справа № 761/27480/25
Провадження № 1-кс/761/18192/2025
03 липня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №12025105100000604, внесеного до ЄРДР 16.04.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,
Дізнавач СД ВП № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з даним клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , з огляду на наступне.
У провадженні сектору дізнання ВП № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025105100000604 від 16.04.2025 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 13.04.2025 приблизно о 13 год. 22 хв. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводои продажу міні-трактору заволоділа грошовими коштами в сумі 42451 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які останній перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 перевів на банківську картку № НОМЕР_2 та на банківський рахунок НОМЕР_3 . Для встановлення особи, яка вчинила даний злочин та осіб, які можуть бути причетні до його вчинення, для забезпечення виконання вимог ст. 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , відомостей про власника карткового рахунку НОМЕР_3 , а саме: копій документів (паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку) та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, рух грошових коштів по банківським карткам із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку у період часу з 00 год. 00 хв. 12.04.2025 року по 00 год. 00 хв. 18.04.2025 року. Речі та документи, які містять вказану інформацію знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 . Вказаний період часу обумовлений тим, що не встановлено дату зняття коштів з рахунку, що не виключає можливості того, що вказана сума грошей до теперішнього часу перебуває у зловмисників на рахунку. Вказана інформація має важливе значення для встановлення об'єктивної істини по даному кримінальному провадженню та в подальшому може бути використана, як доказ для доведення вини особи в суді у вчиненні вище вказаного злочину. На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до документів які знаходяться у Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , має важливе значення для розкриття та встановлення об'єктивної істини при розслідуванні вказаного кримінального правопорушення та доведення вини особи яка його вчинила, дізнавач і звернувся до суду з даним клопотанням.
Дізнавач ОСОБА_3 просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити в повному обсязі.
Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню і наступних підстав.
Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Так, у провадженні сектору дізнання ВП № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025105100000604 від 16.04.2025 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України..
Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
За приписами ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню. .
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та старшому дізнавачу СД відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 дізнавачу СД відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 та містить про власника карткового рахунку НОМЕР_3 з можливістю зробити копії, а саме:
-документів (паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку) та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, рух грошових коштів по банківським карткам із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку у період часу з 00 год. 00 хв. 11.04.2025 року по 00 год. 00 хв. 18.04.2025 року.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КІІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: