Справа № 950/992/25
Номер провадження 1-кс/950/380/25
03 липня 2025 року Лебединський районний суд Сумської області
Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП УНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
Дізнавачказвернулася до суду з даним клопотанням, яке мотивує тим, що СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12025205550000038 від 31.03.2025 року за ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 29.03.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 139500 гривень, які останній самостійно перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 шістьма платежами: перший платіж 14000 гривень на картку № НОМЕР_2 ; другий платіж 23500 гривень на картку НОМЕР_3 ; третій платіж 26500 гривень на картку НОМЕР_4 , четвертий платіж 25500 гривень з картки НОМЕР_5 на картку НОМЕР_6 , п'ятий платіж 20000 гривень з картки НОМЕР_7 на картку НОМЕР_8 , шостий платіж 30000 гривень з картки НОМЕР_9 на картку НОМЕР_8 . Для підтвердження особи, під час переписки зловмисник надіслав ОСОБА_4 сторінку паспорту на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 29.03.2025 перебуваючи на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 знайшов оголошення про продаж автомобіля AUDI A6 та вирішив його придбати. Під час переписки з продавцем через чат сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », останній повідомив, що необхідно внести передплату у сумі 14000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , на що ОСОБА_4 погодився, та перерахував вказану суму о 14:17. Після цього, продавець зателефонував ОСОБА_4 з номеру мобільного телефону НОМЕР_10 та повідомив, що необхідно ще перерахувати грошові кошти. Після цього, ОСОБА_4 здійснив переказ у сумі 23500 гривень о 14:48 на картку № НОМЕР_3 та переказ у сумі 26500 гривень о 17:58 на картку № НОМЕР_4 . Перші три перекази, ОСОБА_4 здійснив з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після цього, продавець знову зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що необхідно ще перерахувати грошові кошти і останній здійснив ще три перекази у сумі 25500 гривень о 19:53 з картки № НОМЕР_5 на картку НОМЕР_6 , у сумі 20000 гривень о 20:38 з картки № НОМЕР_7 на картку № НОМЕР_8 , у сумі 30000 гривень о 21:42 з картки № НОМЕР_9 на картку № НОМЕР_8 .
Також під час переписки, продавець надіслав номер мобільного телефону, повідомивши що це номер особи, яка буде перевозити автомобіль НОМЕР_11 , за яким ОСОБА_4 29.03.2025 телефонував, та домовлявся про перевезення.
Окрім того, для підтвердження своєї особи, в чаті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продавець надіслав фото паспорту на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 . Після цього зв'язок з продавцем був втрачений, товар не доставлений.
Таким чином невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на загальну суму 139500 гривень,
чим спричинила йому збитки на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 29.03.2025 о 21 год. 42 хв. у сумі 30 000 грн. та 29.03.2025 о 20 год. 38 хв. у сумі 20 000 грн. були перераховані на банківську картку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 .
В ході тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що 29.03.2025 на банківську картку № НОМЕР_8 , були зараховані грошові кошти у сумі 30000. В подальшому з вказаної банківської картки відбувся переказ грошових коштів у сумі 8048 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, щодо особи, на чиє ім'я відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_12 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_12 у період з 29.03.2025 по 10.04.2025, в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_12 , були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC - адреси комп'ютера з якого було здійснено доступ до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 у період з 29.03.2025 по 10.04.2025, його IP - адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.
У судове засідання дізнавачка не з'явилася, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться дізнання у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР під 12025205550000038 від 31.03.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом таємно заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на загальну суму 139500 гривень.
У зв'язку з розслідуванням даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до запитуваної дізнавачем інформації для з'ясувати всіх обставин провадження.
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в поданому клопотанні, його правове обґрунтування, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, те що без тимчасового доступу до вищевказаної інформації неможливо з'ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваної інформації, яка може мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати т.в.о. начальника СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачам СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 доступ до інформації, яка стосується банківських рахунків за відповідною банківською платіжною карткою № НОМЕР_12 у період з 29.03.2025 по 10.04.2025, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:
-Документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);
-Руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти;
-Даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки;
-Інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про MAC-адреси компютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
-Параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки.
Надання вищезазначеної інформації покласти на посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у представництві банку на території Сумської області.
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_9