03.07.2025 Справа №607/13483/25 Провадження №1-кс/607/3776/2025
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Cтарший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під №12025210000000468 від 24.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з моменту його відкриття по теперішній час, стосовно банківської картки № НОМЕР_1 .
Клопотання мотивоване тим, що слідчими ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025210000000468 від 24.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що на території Тернопільської області група осіб, до складу якої входять як військовослужбовці, так і цивільні особи, займається незаконним збутом особливо небезпечної психотропної речовини «PVP», яку отримує через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім цього з'ясовано, що вказана група, з метою реалізації свого злочинного умислу здійснюють збут наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин дистанційним способом за допомогою Інтернет мережі (в програмі «Telegram»), через так звані інтернет-магазини, шляхом так званих «мастеркладів», «закладок» за грошову винагороду.
В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що до даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та який виконує функції так званого «закладчика» та «складмена», здійснюючи свою незаконну діяльність на телеграм-магазини із розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин.
Фігурант використовував кошти, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме сплачував так званий «залог» за наркотичні засоби та психотропні речовини, тим ж самим здійснював їх закупівлю та отримував винагороду за свою роботу у злочинній діяльності. Окрім цього, він здійснював фінансові операції з коштами, які здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме вчиняв дії, спрямовані на приховування та маскування їх походження.
Так, 16.05.2025 під час огляду місця події у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 14», IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 із сім-картою всередині, де у месенджері «Telegram» виявлено листування із так званими операторами телеграм-магазинів з продажу наркотиків, у яких вони вказують реквізити банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має відношення до протиправної діяльності.
Зазначену банківську картку ОСОБА_5 з іншими невстановленими особами використовував для купівлі та збуту психотропної речовини «PVP», а також для отримання грошової винагороди за здійснення своїх протиправних дій з продажу наркотиків.
Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 , в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилась, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі, із якої вбачається, що слідчий клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з'явились.
Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 6 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 був введений воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався і діє на теперішній час.
Згідно з п. 20-7 Перехідних положень КПК України під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК України у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об'єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених ст.ст. 140, 163 (розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів), 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245- 248, 250, 294 КПК України, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Рішення керівника органу прокуратури приймається у формі постанови та має містити обґрунтування правомірності здійснення ним повноважень слідчого судді.
Використання повноважень, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 615, п. 20-7 Перехідних положень КПК України, в частині здійснення керівником органу прокуратури повноважень слідчого судді недоцільно, оскільки суд виконує свої повноваження та наявна об'єктивна можливість розгляду клопотання слідчим суддею під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України.
Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.
На думку слідчого судді у клопотанні слідчим доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з моменту його відкриття по теперішній час, стосовно банківської картки № НОМЕР_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025210000000468 від 24.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, що наявна в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУГП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по банківській картці № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному картковому рахунку в період з моменту його відкриття по теперішній час, а саме:
-документів, які містять інформацію по вказаному номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відомості про особу на ім'я яких відкривалися вказані карткові рахунки (прізвище, ім'я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий);
-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за номером вищевказаної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії або у електронному вигляді, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування (дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, імен фізичних осіб, по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому або електронному вигляді);
-інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з вищезазначеної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з моменту її відкриття по теперішній час, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
-фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з вищевказаної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з моменту її відкриття по теперішній час;
-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з вищезазначеної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поповнень мобільних рахунків, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів);
-інформації про фінансові номера (операторів стільникового зв'язку), які прив'язані до вказаної банківської картки (із використанням яких здійснювалися фінансові операції по вказаній банківській карті);
-інформації про номера ІМЕІ та назви мобільних телефонів, які використовуються для з'єднання при здійсненні входу чи будь яких видів фінансових операцій за вказаною банківською карткою при використанні Інтернет додатку (програми);
-інформації про з'єднання із ІР-адресами та МАС адреса комп'ютера при здійсненні входу чи будь яких видів фінансових операцій за вказаною банківською карткою при використанні Інтернет додатку (програми), а також у разі наявності інформації, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, які обслуговували ПЕОМ.
Надати можливість можливістю ознайомитися із вказаною інформацією та вилучити її копію у паперовому вигляді та на носії інформації.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1