Справа № 306/1142/25
Провадження № 1-кс/306/247/25
04 липня 2025 року м. Свалява
Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №12025071150000259 від 21.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся в суд із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 21.06.2025 року до чергової частини відлілення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що він маючи намір та використовуючи Інтернет платформу для продажів " ІНФОРМАЦІЯ_2 " продати належний йому TUPE-C кабель. Близько цього часу з ним зв'язалася невідома особа використовуючи додаток "Viber" з пропозицією про купівлю TUPE-C кабелю і запропонувала скористатися ІНФОРМАЦІЯ_2 -доставкою, після чого надіслала ОСОБА_5 посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому останній вказав всі відомості належної йому картки ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого в ході переписки з вищевказаною особою він отримав ще одне посилання яке ідентичне попередньому в якому підтвердив пересилання грошових коштів на суму 2100 гривень на картку № НОМЕР_1 (час операції 19.06.2025 о 13:16 годині), після чого потерпілому було запропоновано надіслати грошові кошти в сумі 2000 гривень для повернення попередньої суми на картку № НОМЕР_2 (час операції 19.06.2025 о 14:36 годині), що відповідно ним і було зроблено, після чого між останнім і невідомою особою діалог у вигляді переписки припинився. Вказаними діями ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 4100 гривень.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено 21.06.2025 року слідчим відділенням відділення поліції № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025071150000259 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
В обгрунтування доводів клопотання слідчий СВ зазначає, що в ході досудового розслідування 25.02.2025 року під час допиту потерпілого, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , пояснив, що 19.06.2025 близько 11:00 години маючи на меті здійснити продаж належної йому речі, використовуючи Інтернет платформу для продажів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продати належний йому TUPE-C кабель. Близько цього часу з ним зв'язалася невідома особа використовуючи додаток «Viber» з пропозицією про купівлю TUPE-C кабелю і запропонувала скористатися ІНФОРМАЦІЯ_2 -доставкою і надіслала йому посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому ОСОБА_5 вказав всі відомості належної йому картки ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого в ході переписки з вищевказаною особою потерпілий отримав ще одне посилання яке ідентичне попередньому в якому ОСОБА_5 підтвердив пересилання грошових коштів на суму 2100 гривень на картку № НОМЕР_1 (час операції 19.06.2025 о 13:16 годині), після чого потерпілому було запропоновано надіслати грошові кошти сумі 2000 гривень для повернення попередньої суми на картку № НОМЕР_2 (час операції 19.06.2025 о 14:36 годині), що відповідно ОСОБА_5 і було зроблено, після чого між невідомою особою та потерпілим діалог у вигляді переписки припинився. Вказаними діями ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 4100 гривень.
Вимоги слідчий СВ мотивує тим, що інформація, яка міститься у документах про рух коштів власника карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 01 хв. 19.06.2025 року по 00 год. 01 хв. 25.06.2025 року, фотоматеріалах щодо проведення операцій пов'язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за вказаний період та копіях документів, які подавались особою - власником рахунку для його відкриття мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити з підстав зазначених у клопотанні. Крім того, для запобігання розголошення інформації та перешкоджанню досудового розслідування розгляд клопотання просив проводити без участі особи у володінні яких знаходиться необхідна інформація, а також у його відсутності.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу "EASYCON" не здійснювалась (ч. 1 ст. 107 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України; ч.1 ст.40-1 КПК України - дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Відповідно до ч.1, ч.2 ст.160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень п.18 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні; ч.3 ст.26 КПК України - слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України.
Слідчий суддя на даній стадії не оцінює докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, а на підставі оцінки сукупності отриманих даних доходить висновку, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження, заходів забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківської таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи майнової шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Слідчий суддя встановив, що доводи у клопотанні дізнавача СД ОСОБА_6 підтверджені доказами та доведені матеріалами кримінального провадження за ч.1 ст.190 КК України (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)), що дізнавачем СД наведено підстави щодо вилучення завірених належним чином установою банку їх документів (вказаних у клопотанні), яке необхідне для досягнення мети отримання доступу, спрямоване на встановлення обставин у кримінальному провадженні №12025078150000041 за ч.1 ст.190 КК України. Обгрунтування дізнавача СД у клопотанні є виправданими потребами досудового дізнання та забезпечення дієвості кримінального провадження, а тому слідчий суддя доходить висновку, що клопотання дізнавача СД ОСОБА_6 необхідно задовольнити.
Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді; ч. 2 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Керуючись ст. 159, 160, 162-164, 166 309, 371-372, 376, 392-393, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №12025071150000259 від 21.06.2025 року - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 а також за дорученням слідчого - начальникові СКП відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Мукачівського РУП
ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 01 хв. 19.06.2025 по 00 год. 01 хв. 25.06.2025, центральний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , з пересиланням належним чином засвідчених копій документів та інформації для її подальшого вилучення до Закарпатського регіонального відділення, завірених належним чином установою банку їх копії та документів, які підтверджують їх відсутність, а саме:
-документи щодо відкриття та використання банківської картки (рахунку) (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
-роздруківок руху коштів по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 19.06.2025 по 00 год. 01 хв. 25.06.2025;
-прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку (рахунок) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 01 хв. 19.06.2025 по 00 год. 01 хв. 25.06.2025;
-інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку (рахунок) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 01 хв. 19.06.2025 по 00 год. 01 хв. 25.06.2025;
-інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 01 хв. 19.06.2025 по 00 год. 01 хв. 25.06.2025;
-інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01. хв 19.06.2025 по 00 год. 01 хв. 25.06.2025;
- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки (рахунка) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
-IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківської картки (рахунка) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 01 хв. 19.06.2025 по 00 год. 01 хв. 25.06.2025;
Обов'язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу до вказаних документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю покласти на центральний офіс AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , з пересиланням належним чином засвідчених копій документів та інформації для її подальшого вилучення до Закарпатського регіонального відділення.
Пред'явити керівництву АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " оригінал ухвали про тимчасовий доступ та вручити її копію.
Строк дії ухвали до 04 вересня 2025 року включно.
У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_13