Справа № 175/8060/25
Провадження № 1-кс/175/1058/25
Ухвала
Іменем України
04 липня 2025 року с. Слобожанське
Дніпровський районний суд Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретареві - ОСОБА_2
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 03 липня 2025 року, про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025042150000056 від 26.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -
встановив:
До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 03 липня 2025 року, про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025042150000056 від 26.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП №2 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне №42025042150000056 від 26.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
У даному кримінальному провадженні, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою розмістили у мережі Інтернет оголошення про продаж транспортного засобу для військовослужбовців ЗСУ, внаслідок чого ввели в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 39900,00 грн., які останній добровільно перерахував на підконтрольний шахраям банківський рахунок.
В ході проведення досудового розслідування, було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України працівникам УПК в Дніпропетровській ДКП НП України з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину.
Так, в ході проведення оперативних заходів з метою виконання доручення, від УПК в Дніпропетровській ДКП НП України області надійшли матеріали, що після переказу грошових коштів на банківську картку НОМЕР_1 , грошові кошти з вказаної банківської картки були перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 .
В ході перевірки, з використанням можливостей Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА, встановлено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_2 зареєстрований в АТ КБ «ПриватБанк» та належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Грошові кошти, отриманні злочинним шляхом, були переведені в готівку шляхом зняття в банкоматах на території м. Кам?янське. Також встановлено особу, яка знімає грошові кошти - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Так, 03.07.2025 слідчим СВ ВП №2 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_8 , в період часу з 06:45 години по 07:47 годину за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук квартири за участі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та двох понятих, в ході якого виявлено та вилучено наступне майно:
-Мобільний телефон марки «Redmi», синього кольору, який поміщено до спец. пакету №PSP1332584;
-Мобільний телефон марки «Pixel 6», imei: 1 - НОМЕР_3 , який поміщено до спец. пакету №PSP 1332586;
-Мобільний телефон марки «POCO X3 Pro», imei: 1- НОМЕР_4 , imei: 2- НОМЕР_5 , який поміщено до спец. пакету №PSP1332585;
-Мобільний телефон марки Apple Iphone 11 imei: 1 - НОМЕР_6 , imei: 2 - НОМЕР_7 , в якому знаходиться сім картка з номером НОМЕР_8 , який поміщено до спец. пакету №PSP 2370191;
-Мобільний телефон марки Apple Iphone 7 imei: 1- НОМЕР_9 в якому знаходиться сім картка з номером НОМЕР_10 , який поміщено до спец. пакету №PSP 2370190;
-Мобільний телефон марки Apple Iphone 13, imei: 1 - НОМЕР_11 , imei: 2 - НОМЕР_12 , в якому знаходиться сім картка з номером НОМЕР_13 , який поміщено до спец. пакету №PSP 2370059;
-5 банківських карток, з яких 4 карти «ПриватБанк» з номерами
№ НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 та 1 картка «РайфайзенБанк» № НОМЕР_18 , які поміщено до спец. пакету №PSP 23770008;
-Чорновий запис на аркуші паперу А4 від 29.01.2025 року, який
поміщено до спец. пакету №WAR1849101.
03.07.2025 року вилучені речі було визнано речових доказів у кримінальному провадженні.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у збереженні інформації відносно вказаних речових доказів, що може самостійно або в сукупності свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення та причетність ОСОБА_7 до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна с
тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з положеннями ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Таким чином, в ході досудового розслідування с достатньо підстав вважати, що вилучені речі, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення.
У зв?язку з вище викладеним та з метою запобігання знищення або
пошкодження вище зазначеного майна, швидкого та неупередженого
розслідування кримінального провадження виникла необхідність звернення до слідчого судді із відповідним клопотанням про арешт майна, з метою належного забезпечення збереження речових доказів по кримінальному провадженню.
У судовому засіданні слідчий не з'явився, надав клопотання в якому підтримав клопотання та просив розгляд клопотання проводити без його участі.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №42025042150000056 від 26.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. Майно було вилучено 03 липня 2025 року і 04 червня 2025 року було направлено до суду клопотання слідчого щодо арешту майна.
Статтею 84 КПК України передбачено, що доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
При вирішенні питання про арешт майна суд враховує правову підставу для арешту майна, а також наслідки арешту майна, якими є фактичне позбавлення осіб можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на вищевказані речі та майно.
Керуючись ст.ст. 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 03 липня 2025 року, про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025042150000056 від 26.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування речами, що вилучені в ході проведення обшуку 03.07.2025 ст. лейтенантом поліції ОСОБА_8 , в період часу з 06:45 години по 07:47 годину за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
-Мобільний телефон марки «Redmi», синього кольору, який поміщено до спец. пакету №PSP1332584;
-Мобільний телефон марки «Pixel 6», imei: 1 - НОМЕР_3 , який поміщено до спец. пакету №PSP 1332586;
-Мобільний телефон марки «POCO X3 Pro», imei: 1- НОМЕР_4 , imei: 2- НОМЕР_5 , який поміщено до спец. пакету №PSP1332585;
-Мобільний телефон марки Apple Iphone 11 imei: 1 - НОМЕР_6 , imei: 2 - НОМЕР_7 , в якому знаходиться сім картка з номером НОМЕР_8 , який поміщено до спец. пакету №PSP 2370191;
-Мобільний телефон марки Apple Iphone 7 imei: 1- НОМЕР_9 в якому знаходиться сім картка з номером НОМЕР_10 , який поміщено до спец. пакету №PSP 2370190;
-Мобільний телефон марки Apple Iphone 13, imei: 1 - НОМЕР_11 , imei: 2 - НОМЕР_12 , в якому знаходиться сім картка з номером НОМЕР_13 , який поміщено до спец. пакету №PSP 2370059;
-5 банківських карток, з яких 4 карти «ПриватБанк» з номерами
№ НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 та 1 картка «РайфайзенБанк» № НОМЕР_18 , які поміщено до спец. пакету №PSP 23770008;
-Чорновий запис на аркуші паперу А4 від 29.01.2025 року, який
поміщено до спец. пакету №WAR1849101.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчих СВ ВП №2 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.
Роз'яснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня одержання копії цієї ухвали шляхом подання апеляційної скарги до Дніпровського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1