Справа № 171/2403/25
Провадження № 1-кс/171/338/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
29.06.25 року м. Апостолове
Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження № 12025041410000027 від 06.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До Апостолівського районного суду Дніпропетровської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів звернувся слідчий СВ відділу поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.
В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що 06.02.2025 до ЧЧ ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.02.2025 невстановлена особа, за невідомих їй підстав та обставин без її відома та дозволу здійснила переказ належних їй грошових коштів з належної їй картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 сумами по 1999 гривень об 21:00, 21:01, 21:01, 21:01, та 21:02, в кількості 5 платежів на загальну суму 9995 гривень, на невідомий банківський рахунок, у зв'язку з чим їй завдано майнового збитку на суму 9995 гривень. ЖЕО 819
За вказаним фактом 06.02.2025 внесено відомості до ЄРДР №12025041410000027 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що остання э клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користується картковим рахунком № НОМЕР_1 06.02.2025 приблизно об 10:00 годині, ОСОБА_5 маючи намір зняти готівкові кошти з рахунку, № НОМЕР_1 перевірила стан рахунку і виявила, що об 21:00, 21:01, 21:01, 21:01, та 21:02, з картки № НОМЕР_1 здійснено 5 переказів рівними сумами по 1999 гривень на невідомий рахунок.
В своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ з метою вилучення документів(їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про:
1. Рух грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що користується карткою № НОМЕР_3 , в період часу з 01.07.2023 по 12.07.2023;
2. ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що користується карткою № НОМЕР_3 в період часу з 01.07.2023 по 12.07.2023;
3. файли аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що користується карткою № НОМЕР_3 , 02.07.2023.
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий та прокурор до судового засідання не з'явились, про місце та час судового засідання були повідомлені належним чином. Надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику представника володільця документів, оскільки у клопотанні стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів у разі обізнаності володільця документів про розгляд цього клопотання.
Враховуючи вищенаведене, у зв'язку із неявкою в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у розгляді клопотання, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання приходить до наступних висновків.
Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Статтею 1 Кримінально процесуального кодексу України визначено, що порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.
Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
З системного аналізу положень ч. 5, 6 ст. 163 КПК України випливає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, з наданих матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містять документи, вказані в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, надається виключно стороні кримінального провадження.
Виходячи із вищенаведеного, приймаючи до уваги доводи слідчого, які викладені у клопотанні та які підтверджуються матеріалами доданими до нього, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.1, 26, 93, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ з метою вилучення документів(їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про:
1. Рух грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що користується карткою № НОМЕР_3 , в період часу з 01.07.2023 по 12.07.2023;
2. ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що користується карткою № НОМЕР_3 в період часу з 01.07.2023 по 12.07.2023;
3. файли аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що користується карткою № НОМЕР_3 , 02.07.2023.
Зобов'язати уповноважених осіб Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.
У випадку невиконання даної ухвали суд відповідно до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.
Строк дії ухвали визначити 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Дата документу 29.06.25