Справа № 761/24618/25
Провадження № 1-кс/761/16458/2025
25 червня 2025 року м. Київ
Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ТОВ «СПЕЙСИК», про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 лютого 2025 року, у справі №761/44277/24,
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ТОВ «СПЕЙСИКС», про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 лютого 2025 року, у справі №761/44277/24.
Дане клопотання обґрунтовується тим, що Головним підрозділом детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №72024001410000012 від 13.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.
В межах вищезазначеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 14.02.2025 у справі № 761/44277/24 накладено арешт на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на рахунках:
- НОМЕР_1 (980-Українська гривня), відкритому в ПАТ «МТБ БАНК» (МФО БАНКУ 328168);
- НОМЕР_2 (980-Українська гривня), відкритому в ПАТ «МТБ БАНК» (МФО БАНКУ 328168);
- НОМЕР_3 (980-Українська гривня), відкритому в ПАТ «МТБ БАНК» (МФО БАНКУ 328168);
- НОМЕР_4 (980-Українська гривня), відкритому в АТ «КІБ» (МФО БАНКУ 322540);
- НОМЕР_5 (980-Українська гривня), відкритому в АТ «КІБ» (МФО БАНКУ 322540);
- НОМЕР_6 (980-Українська гривня), відкритому в АТ «КІБ» (МФО БАНКУ 322540);
- НОМЕР_7 (980-Українська гривня), відкритому в АТ «КІБ» (МФО БАНКУ 322540);
- НОМЕР_8 (980-Українська гривня), відкритому в АТ «КІБ» (МФО БАНКУ 322540);
- НОМЕР_9 (980-Українська гривня), відкритому в АТ «КІБ» (МФО БАНКУ 322540);
- НОМЕР_10 (980-Українська гривня), відкритому в АТ «КІБ» (МФО БАНКУ 322540);
- НОМЕР_11 (980-Українська гривня), відкритому в АТ «КІБ» (МФО БАНКУ 322540);
- НОМЕР_5 (840-Долар США), відкритому в АТ «КІБ» (МФО БАНКУ 322540);
- НОМЕР_9 (840-Долар США), відкритому в АТ «КІБ» (МФО БАНКУ 322540);
- НОМЕР_5 (978-Євро), відкритому в АТ «КІБ» (МФО БАНКУ 322540);
- НОМЕР_12 (980-Українська гривня), відкритому в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО БАНКУ 380634);
- НОМЕР_13 (980-Українська гривня), відкритому в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО БАНКУ 380634);
- НОМЕР_14 (980-Українська гривня), відкритому в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО БАНКУ 380634);
- НОМЕР_12 (840-Долар США), відкритому в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО БАНКУ 380634);
- НОМЕР_12 (978-Євро), відкритому в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО БАНКУ 380634), які належать ТОВ «СПЕЙСИКС» (код ЄДРПОУ 43635954), шляхом заборони розпорядження зазначеними грошовими коштами та зупинення видаткових операцій по зазначених рахунках, за винятком видаткових операцій виключно до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Метою застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є забезпечення збереження речових доказів.
Однак, на думку адвоката, арешт вищезгаданим судовим рішенням накладено необґрунтовано, а подальший арешт майна у спосіб, зазначений в ухвалі, є неспіврозмірним та таким, що безпідставно порушує право співробітників ТОВ «СПЕЙСИКС» на оплату праці.
Так, на думку адвоката, відсутня обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, а грошові кошти у безготівковій формі на рахунках ТОВ «СПЕЙСИКС» не є речовими доказами в даному кримінальному провадженні та не мають жодного відношення до розслідуваних кримінальних правопорушень.
До того ж, адвокат зазначив, що згідно з обраним способом арешту майна ТОВ «СПЕЙСИКС» позбавлене можливості сплачувати заробітну плату своїм співробітникам, що суперечить положенням ст. 43 Конституції України, ст. 96 Кодексу законів про працю України. Понад це, адвокат вказав, 04.06.2025 інспектором Центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці здійснено заходи контролю відносно ТОВ «СПЕЙСИКС» щодо додержання вимог законодавства у сфері праці, про що складено акт № 2/КВ/11170/302. Так, за результатом такого заходу виявлено порушення вимог ст. 115 Кодексу законів про працю України, статті 10 Закону України №2136, оскільки ТОВ «СПЕЙСИКС» порушено строки виплати заробітної плати (заборгованість по заробітній платі з лютого 2025 року по квітень 2025 року перед директором складає 100 003,75 грн). Надалі інспектором Центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці винесено припис від 04.06.2025, яким зобов'язано ТОВ «СПЕЙСИКС» у строк до 05.09.2025 вжити заходів для усунення порушень щодо невиплати заробітної плати її співробітникам. До того ж, інспектором Центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці складено протокол від 04.06.2025 № Ц/ КВ/11170/302/П/ПТ відносно директора ТОВ «СПЕЙСИКС» про вчинення останнім адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 41 КУпАП. Представник ТОВ «СПЕЙСИКС» наголосив на тому, що причиною виявлення інспектором Центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці порушень є саме спосіб арешту, визначений в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 14.02.2025 у справі № 761/44277/24.
Крім того, представник ТОВ «СПЕЙСИКС» вказав, що частина коштів, на які накладено арешт, розміщена на валютних рахунках ТОВ «СПЕЙСИКС». Водночас податки, збори, а також фінансові санкції та пеня відповідно до законодавства України підлягають сплаті виключно в національній валюті - гривні. Відповідно, для реалізації права на звільнення від кримінальної відповідальності згідно з ч. 4 ст. 212 КК України, ТОВ «СПЕЙСИКС» повинна мати можливість здійснити конвертацію валютних коштів у гривню з подальшим їх спрямуванням до бюджету. Однак наразі, з урахуванням обраного способу арешту майна, ТОВ «СПЕЙСИКС» позбавлена такої можливості.
Адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити із зазначених у ньому підстав. Наголосив на тому, що подальший арешт майна у спосіб, зазначений в ухвалі про арешт, є неспіврозмірним та таким, що безпідставно порушує право співробітників ТОВ «СПЕЙСИКС» на оплату праці. Також зазначив, що ТОВ «СПЕЙСИКС» має намір сплатити податки до бюджету однак позбавлене такої можливості через накладення арешту на усі розрахункові рахунки Товариства.
Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні зазначив, що наразі матеріали досудового розслідування в кримінальному провадженні №72024001410000012 від 13.06.2024 об'єднано з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72023000500000026 від 02.05.2023. Наголосив на тому, що наразі досудове розслідування триває та сторона обвинувачення вважає зібрані матеріали досудового розслідування достатніми для твердження про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України. Щодо можливості скасування заборони на здійснення видаткових операцій, пов'язаних зі сплатою заробітної плати співробітникам ТОВ «СПЕЙСИКС», прокурор заперечував. Водночас питання щодо скасування заборони на здійснення операцій з конвертації валюти в національну валюту України, за умови подальшого зарахування конвертованих коштів виключно на банківські рахунки ТОВ «СПЕЙСИКС», що зазначені в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14.02.2025 у справі № 761/44277/24, для сплати податків і зборів, залишив на розсуд суду.
Вислухавши доводи сторін провадження, ретельно дослідивши клопотання адвоката ОСОБА_3 та долучені до нього матеріали, а також матеріали, долучені в судовому засіданні, слідча суддя дійшла наступних висновків.
Так, Головним підрозділом детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 72023000500000026 від 02.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.
Як встановлено у ході судового розгляду клопотання, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 14.02.2025 у справі № 761/44277/24 накладено арешт на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на рахунках ТОВ «СПЕЙСИКС», шляхом заборони розпорядження зазначеними грошовими коштами та зупинення видаткових операцій по зазначених рахунках, за винятком видаткових операцій виключно до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, та забороною на виплату заробітної плати.
Досудове розслідування кримінального провадження № 72023000500000026 від 02.05.2023 триває, проте арешт, накладений на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на вищевказаних рахунках, позбавляє ТОВ «СПЕЙСИКС» можливості виплачувати заробітну плату працівникам.
Як вбачається із п. 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особане булапіддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Так, заходи забезпечення кримінального провадження завжди пов?язані із застосуванням примусу у кримінальному процесі. Процесуальний примус у кожному конкретному випадку застосовується у контексті мети, способів, підстав та умов для застосування конкретних заходів примусу.
З аналізу вищевказаних норм Кримінального процесуального кодексу України можна зробити висновок, що, якщо при вирішенні питання про скасування арешту майна, слідчим суддею встановлено, що обмеження права власності, спричинене застосуванням вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, не співрозмірне завданням кримінального провадження, а наслідки такого арешту мають негативні наслідки для третіх осіб, то арешт майна підлягає скасуванню в тій мірі, в якій це необхідно для відновлення порушених прав третіх осіб.
При цьому, необґрунтованість арешту майна обумовлена не відсутністю підстав для його застосування, а неспіврозмірністю обмеження права власності та його негативних наслідків, зокрема, невиплати заробітної плати працівникам, завданням кримінального провадження.
Так, згідно зі ст. 43 Конституції України, кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.
Частиною 5 ст. 97 Кодексу законів про працю України встановлено, що оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються власником або уповноваженим ним органом після виконання зобов'язань щодо оплати праці.
Відповідно до ч. 1 ст. 2, ч. 2 ст. 10 Конвенції про захист заробітної плати від 01.07.1949 року № 95, ратифікованої Україною 04.08.1961 року, ця Конвенція застосовується до всіх осіб, яким виплачується або повинна виплачуватися заробітна плата. Заробітна плата повинна охоронятися від арештів і передачі в такій мірі, в якій це вважається потрібним для утримання працівника і його сім'ї.
Проаналізувавши вказані норми, слідчий суддя дійшов висновку, що право на оплату праці є беззаперечним, охороняється державою, а виплати по заробітній платі здійснюються першочергово.
Крім того, згідно з припису інспектора Центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці про усунення виявлених порушень законодавства про працю від 04.06.2025 № Ц/КВ/11170/302/П, який також долучено до матеріалів клопотання про скасування арешту майна, ТОВ «СПЕЙСИКС» зобов'язано у строк до 05.09.2025 вжити заходів для усунення порушень щодо невиплати заробітної плати її співробітникам.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність скасування арешту в частині скасування заборони на здійснення видаткових операцій, пов'язаних із виплатою заробітної плати працівникам ТОВ «СПЕЙСИКС».
З огляду на вищевикладене, доводи прокурора щодо необґрунтованості клопотання про скасування арешту майна в цій частині слідчим суддею до уваги не приймаються.
Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно з ч. 4 ст. 212 КК України особа, яка вчинила діяння, передбачені частинами першою, другою цієї статті, або діяння, передбачені частиною третьою (якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення її до кримінальної відповідальності сплачено податки, збори (обов'язкові платежі), а також відшкодовано шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).
З наявних матеріалів вбачається, що в межах кримінального провадження №72023000500000026 від 02.05.2023 жодній особі не повідомлено про підозру.
Водночас податки, збори, а також фінансові санкції та пеня відповідно до законодавства України підлягають сплаті виключно в національній валюті - гривні.
Слідчий суддя враховує, що відповідно до долучених виписок з рахунків, відкритих в ПрАТ «КБ «АКОРДБАНК», ПАТ «МТБ БАНК», АТ «КОМІНБАНК», частина грошових коштів, які належать ТОВ «СПЕЙСИКС», знаходиться в іноземній валюті.
Як наслідок, для реалізації положень ч. 4 ст. 212 КК України, підлягає скасуванню заборона на здійснення операцій з конвертації валюти в національну валюту України - гривню (UAH), за умови подальшого зарахування конвертованих коштів виключно на банківські рахунки ТОВ «СПЕЙСИКС», на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14.02.2025 у справі № 761/44277/24, та використання таких грошових коштів виключно з метою сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету.
Отже, оскільки жодних доказів, які б спростовували доводи, викладені у клопотанні адвоката ОСОБА_3 , та підтверджували обставини, які є підставою для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, до суду не надано, слідча суддя вважає, що доводи, зазначені в клопотанні, є обґрунтованими.
Таким чином, слідча суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання адвоката ОСОБА_3 , поданого в інтересах ТОВ «СПЕЙСИКС», про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14.02.2025 у справі № 761/44277/24.
Керуючись вимогами ст. ст. 98, 170, 171, 173, 174, 309, 369-372 КПК України, слідча суддя,
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ТОВ «СПЕЙСИК», про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 лютого 2025 року, у справі №761/44277/24 - задовольнити.
Скасувати частково арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 лютого 2025 року, у справі №761/44277/24, а саме на грошові кошти у безготівковій формі, які належать ТОВ «Спейсикс» (код ЄДРПОУ 43635954), що знаходяться на рахунках:
- НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритому в ПАТ «МТБ БАНК» (МФО БАНКУ 328168);
- НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритому в ПАТ «МТБ БАНК» (МФО БАНКУ 328168);
- НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритому в ПАТ «МТБ БАНК» (МФО БАНКУ 328168);
- НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритому в АТ «КIБ» (МФО БАНКУ 322540);
- НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритому в АТ «КIБ» (МФО БАНКУ 322540);
- НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритому в АТ «КIБ» (МФО БАНКУ 322540);
- НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритому в АТ «КIБ» (МФО БАНКУ 322540);
- НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритому в АТ «КIБ» (МФО БАНКУ 322540);
- НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритому в АТ «КIБ» (МФО БАНКУ 322540);
- НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритому в АТ «КIБ» (МФО БАНКУ 322540);
- НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритому в АТ «КIБ» (МФО БАНКУ 322540);
- НОМЕР_5 (840-ДОЛАР США), відкритому в АТ «КIБ» (МФО БАНКУ 322540);
- НОМЕР_9 (840-ДОЛАР США), відкритому в АТ «КIБ» (МФО БАНКУ 322540);
- НОМЕР_5 (978-ЄВРО), відкритому в АТ «КIБ» (МФО БАНКУ 322540);
- НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритому в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО БАНКУ 380634);
- НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритому в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО БАНКУ 380634);
- НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритому в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО БАНКУ 380634);
- НОМЕР_12 (840-ДОЛАР США), відкритому в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО БАНКУ 380634);
- НОМЕР_12 (978-ЄВРО), відкритому в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО БАНКУ 380634), які належать ТОВ «Спейсикс» (код ЄДРПОУ 43635954),
а саме в частині заборони на здійснення:
1)видаткових операцій, пов'язаних із виплатою заробітної плати працівникам ТОВ «Спейсикс»;
2)операцій конвертації валюти в національну валюту України - гривню (UAH) за умови подальшого зарахування конвертованих коштів виключно на банківські рахунки ТОВ «СПЕЙСИКС», на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14.02.2025 у справі №761/44277/24, та використання таких грошових коштів виключно з метою сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголосити 30 червня 2025 року о 10 год. 10 хв.
Слідча суддя ОСОБА_1