Справа № 635/4951/25
Провадження № 1-кс/635/1125/2025
04 липня 2025 року смт Покотилівка Харківського району Харківської області
Харківський районний суд Харківської області у складі:
Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221340000517 від 21.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
До суду подано зазначене клопотання, в якому слідчий просить суд надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 до документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме такі, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з банківського рахунку №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 07:00 год. 14.06.2025 по 23:59 год. 17.06.2025; розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 07:00 год. 14.06.2025 по 23:59 год. 17.06.2025, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 07:00 год. 14.06.2025 по 23:59 год. 17.06.2025, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками; Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення вказаних документів протягом двох місяців з дня постановлення ухвали (відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 164 КПК України), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчому СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 . Зобов'язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії належним чином завіренні копій документів та направити до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з послідуючим наданням вказаному слідчому.
З клопотання слідчого вбачається, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Харківського РУП №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 12025221340000517 від 21.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що 20.06.2025 до ЧЧ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 14.06.2025 невстановлена особа в умовах воєнного стану шахрайським шляхом, під виглядом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в загальній сумі 330 тис. грн., чим завдала значної шкоди заявниці. Одночасно, заявниця повідомила, що перерахунок грошових коштів на банківський рахунок шахрая нею здійснено у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_3 , другий платіж грошових коштів здійснено за адресою: АДРЕСА_4 , в супермаркеті " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 було встановлено, що 14.06.2025 з метою придбання автомобіля для свого сина вона здійснювала перекази через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банківські термінали на наступні номери банківських карток: на карту № НОМЕР_1 здійснено 3 переводи розмірами 30449грн 17:51 год, 30449 грн. 17:54 год., 16242 грн. о 17:58 грн.;на карту № НОМЕР_2 три переводи 30348 грн. о 18:51 год, 30449 грн. о 18:54 год., НОМЕР_6 о 18:57 год.; на карту № НОМЕР_7 три переводи на загальну суму 79500 грн; на карту № НОМЕР_3 чотири переводи на загальну суму 79500 грн.
Так, через інформаційний веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено, що банківські картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з вищевикладеним, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні, в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
Відповідно до ст.162 КПК України, ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
У ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено порядок розкриття банками банківської таємниці.
Після отримання інформації, яка перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виникне можливість провести заходи, направлені на встановлення ймовірно причетних осіб до шахрайських дій, якими було спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Для встановлення всіх обставин, які мають важливе доказове значення під час досудового розслідування кримінального провадження у банківських установах необхідно отримати наступне:
-документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення за розрахунковими рахунками, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
-первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункових рахунків;
-розшифровані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;
-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;
-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і без надання доступу до них отримати їх неможливо.
Слідчий надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав.
В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з'явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя зазначає про таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин, під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.
Вищевказані документи, відповідно до ст. ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю).
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ним, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Згідно до ч.4 ст. 165 КК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Разом з тим, суд відмовляє у задоволенні клопотання слідчого в частині зобов'язання уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, та направлення їх копій до іншого відділення з послідуючим наданням слідчому, оскільки зобов'язання вчинити певні дії не входить до повноважень слідчого судді при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221340000517 від 21.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів- задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме такі, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з банківського рахунку №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 07:00 год. 14.06.2025 до 23:59 год. 17.06.2025; розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 07:00 год. 14.06.2025 по 23:59 год. 17.06.2025, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 07:00 год. 14.06.2025 до 23:59 год. 17.06.2025, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками.
В решті клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1