Справа № 635/4943/25
Провадження № 1-кс/635/1120/2025
04 липня 2025 року сел. Покотилівка
Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226190000191 від 22.06.2025 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач СД ВП №3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів групі дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування, а саме: старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226190000191 від 22.06.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:
- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за IBAN: НОМЕР_2 , код ЄРДПО: НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_11 », яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків
IBAN: НОМЕР_2 , код ЄРДПО: НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_11 », а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки
IBAN: НОМЕР_2 , код ЄРДПО: НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_11 », та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 19.06.2025 по 24.06.2025;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам IBAN: НОМЕР_2 , код ЄРДПО: НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_11 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 19.06.2025 по 24.06.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків IBAN: НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_11 », за період часу з 19.06.2025 по 24.06.2025, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам IBAN: НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_11 », за період часу з 19.06.2025 по 24.06.2025.
На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив таке.
У провадженні СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226190000191 від 22.06.2025 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 21.06.2025 року до ЧЧ ВП № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_12 про те, що 19.06.2025 невідома особа шахрайським шляхом, з приводу нібито продажу автомобільних шин, заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн., котрі заявник перерахував зі своєї банківської картки на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_11 , зазначені гроші або товар дотепер не були повернуті.
Під час досудового розслідування, а саме 23.06.2025 було допитано потерпілого ОСОБА_12 , який зазначив, що 19.06.2025 він знаходився в себе на роботі, а саме в відділі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котре розташоване по АДРЕСА_2 . До цього часу він шукав собі б/в автомобільні шини на свій автомобіль марки «Хундай Акцент». В цей день, перебуваючи на роботі, в додатку “Instagram» ОСОБА_12 знайшов сторінку з назвою « ОСОБА_13 » та почав веcти листування з продавцем та назвав параметри шин та марку, яка його цікавить. Потерпілий вирішив придбати в них шини марки «Goodyear Eagle F 1» розмір 175/70/14 за 4000 грн в кількості 4 шт.. Продавець запропонував два варіанти оплати, а саме один з них - передоплата в розмірі 1600 грн. з накладеним платежем опісля отримання, а також варіант повної передоплати, в цьому разі доставка товару буде безкоштовна. Потерпілий обрав другий варіант, так як ціна а також умови придбання товару були для нього вигідні. Після цього продавець надіслав потерпілому повідомлення з номером його замовлення, де були вказана марка та розмір шин, їх ціна, а також реквізити для оплати: ФОП « ОСОБА_11 » IBAN: НОМЕР_2 ЄРДПО НОМЕР_3 . Також продавець пообіцяв, що на протязі 1-3 діб вишлють його замовлення на вказану ним адресу. Добре поміркувавши, в зв'язку з тим, що в даного продавця були гарні відгуки, ОСОБА_12 вирішив замовити вищевказані автомобільні шини та зробити повну передоплату. 19.06.2025 о 10.46 год. він з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевірив зі своєї банківської картки грошові кошти в сумі 4000 грн за вищевказаними реквізитами та почав чекати надходження товару.
21.06.2025 року потерпілому в “Instagram» в чаті з продавцем авто шин надійшло повідомлення про те, що користувач ввімкнув зникаючі повідомлення, його це дуже насторожило, він перейшов на їх сайт, однак сам сайт був вже видалений. Опісля цього потерпілий зрозумів, що це шахраї.
Дізнавач зазначає, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, наразі в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосуються банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування банківського рахунку IBAN: НОМЕР_2 , код ЄРДПО: НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_11 », який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані відомості мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані в якості доказів при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах можуть зберегтися сліди кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитися з ними (оглянути їх) та здійснити вилучення копій перелічених документів.
Враховуючи вищезазначене, слідчий просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у судове засідання не з'явився, був повідомлений про день, місце та час розгляду справи належним чином у встановленому законом порядку, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 12025226190000191 від 22.06.2025 та інші матеріали, додані на обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні № 12025226190000191 від 22.06.2025, слідчий суддя вважає доведеною слідчим наявність необхідності у наданні дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених документів та інформації із можливістю зробити їх копії.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної слідчим в клопотанні інформації та документів із можливістю зробити їх копії, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226190000191 від 22.06.2025 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Надати групі дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування, а саме: старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю зробити копії таких документів та інформації, а саме:
- інформації про рух грошових коштів з 19.06.2025 по 24.06.2025 по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за IBAN: НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_11 »;
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків за
IBAN: НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_11 », а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки за
IBAN: НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_11 », та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 19.06.2025 по 24.06.2025;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам IBAN: НОМЕР_2 , код ЄРДПО: НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_11 », із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 19.06.2025 по 24.06.2025;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків IBAN: НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_11 », за період часу з 19.06.2025 по 24.06.2025, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам IBAN: НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_11 », за період часу з 19.06.2025 по 24.06.2025.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 04 вересня 2025 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1