Справа № 643/10785/25
Провадження № 1-кс/643/3711/25
04.07.2025
Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання дізнавача СД ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024226200000820 від 24.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України,-
До слідчого судді Салтівського районного суду міста Харкова 01.07.2025 надійшло вищезазначене клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване тим, що СД ХРУП №2 ГУНП в Харківській області проводить досудове розслідування за кримінальним провадженням №12024226200000820 від 24.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч1 ст.182 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, незаконно використавши персональні данні ОСОБА_4 , оформила на її ім'я кредит на суму 4000 грн. в фінансовій установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого 19.08.2024 невстановлена особа, незаконно використавши персональні данні потерпілої для оформлення на її ім'я інтернет-кредит на суму 1509,05 грн в фінансовій установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Сума кредиту на теперішній час разом з відсотками становить 6700 грн. (ЖЄО №23942 від 24.09.2024).
Органом досудового розслідування встановлено, що після оформлення кредитного договору було здійснено перерахування грошових коштів 12.08.2024 о 07:31 в сумі 4000 грн на банківську картку № НОМЕР_1 ( квитанція про зарахування №478416803 від 12.08.2024, номер операції 478416803,код авторизації 569751,термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
В ході тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_1 встановлено, що остання належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який після отримання грошових коштів пересилає 12.08.2024 о 08:08 2500 грн на картку НОМЕР_2 о 09:03 1300 грн на картку НОМЕР_3 , 12.08.2024 о 09:44 150 грн та 12.08.2024 о 09:45 185 грн на картку НОМЕР_4 .
У судове засідання дізнавач та прокурор не з'явились, подали клопотання про проведення судового розгляду буз їх участі.
Підстав для визнання явки ініціатора клопотання та володільця документів обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши клопотання та долучені матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), які самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
У клопотанні дізнавач прохав надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів іншим працівникам Національної Поліції України, разом з цим відповідно до положення ч.1 ст.164 ухвала слідчого судді має містити, зокрема прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. Враховуючи зазначене клопотання не підлягає задоволенню у цій частині.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ дізнавачам СД ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 за період з 01.08.2024 по дату здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому та/або електронному носії, а саме:
-Документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ юридичного оформлення рахунків: копії паспорта, довідки ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунків, опитувальників клієнтів (анкети), згод на обробку персональних даних , договорів, додатків, додаткові угоди, картки зі зразками підписів, фотокартки при отриманні банківської картки тощо);
-Інформації щодо руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів між картками, та з яких надходили грошові кошти;
-Даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ, кас, інформації щодо зняття готівки;
-Інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінг), МАС-адреси пристроїв з яких відбувалось з'єднання з системою банку, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
-Параметри електронних пристроїв користувача, унікальні електронні відбитки електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки.
В задоволенні іншій частині клопотання відмовити.
Встановити термін дії ухвали до 04.09.2025.
Роз'яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1