Справа № 405/4220/25
провадження № 1-кс/405/1793/25
04.07.2025 м. Кропивницький
слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025121060000111 від 21.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 255-1 КК України,-
слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді Подільського районного суду міста Кропивницького, відповідно до якого просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025121060000111 від 21.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 255-1 КК України, з підстав зазначених у клопотанні.
Слідчий у судове засідання не з'явився, причини неявки не відомі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та представників зазначених вище осіб не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та осіб у володінні яких перебувають речі або документи.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 12025121060000111 від 21.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 255-1 КК України, згідно з яким встановлено, що в м. Кропивницький та Кіровоградської області група осіб займається збутом наркотичних засобів та поширенням злочинного впливу на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У ході виконання доручення встановлено, що в державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявне стійке угруповування із числа засуджених негативної спрямованості, які здійснюють поставки наркотичних засобів на територію установи, з метою їх розповсюдження, а також поширюють злочинний вплив, а саме:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області, громадянин України, освіта середня, не одружений, не працюючий, зареєстрований: АДРЕСА_1 , проживав: АДРЕСА_2 , користується абонентськими номерами стільникового зв'язку НОМЕР_1 в ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в ІМЕІ: НОМЕР_4 .
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на прізвисько « ОСОБА_6 », уродженець м. Кіровограда, українець, громадянин України, освіта середня-спеціальна, одружений, не працюючий, проживав за адресою: АДРЕСА_3 , користується абонентськими номерами стільникового зв'язку НОМЕР_5 в ІМЕІ: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 .
Активно приймає участь в організації та постачанні наркотичних засобів та психотропних речовин (метадону, канабісу, PVP) з подальшим збутом засудженим особам на території ІНФОРМАЦІЯ_4 .
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на прізвисько « ОСОБА_8 », уродженець с. Ясинуватка Олександрівського району Кіровоградської області, громадянин України, освіта середня, одружений, зареєстрований: АДРЕСА_4 , проживав: АДРЕСА_5 , користується абонентським номером стільникового зв'язку НОМЕР_10 в ІМЕІ: НОМЕР_11 .
Активно приймає участь в організації та постачанні заборонених предметів в тому числі наркотичних засобів та психотропних речовин з подальшим збутом серед засуджених осіб на території ІНФОРМАЦІЯ_4 .
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на прізвисько “ ОСОБА_10 », уродженець с. Димине Новоукраїнського району Кіровоградської області, громадянин України, не одружений, не працюючий, освіта середня, проживав: АДРЕСА_6 , користується абонентськими номерами стільникового зв'язку НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 в ІМЕІ: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 в ІМЕІ: НОМЕР_18 .
Активно приймає участь в організації та постачанні заборонених предметів в тому числі наркотичних засобів та психотропних речовин з подальшим збутом серед засуджених осіб на території ІНФОРМАЦІЯ_4 .
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Кам'янське, Дніпропетровській області, громадянин України, освіта середня, не працюючий, зареєстрований та проживав за адресою: АДРЕСА_7 , користується абонентським номером стільникового зв'язку НОМЕР_19 в ІМЕІ: НОМЕР_20 .
Активно підтримує так звані «злодійські традиції та звичаї» та вимагає від інших засуджених ІНФОРМАЦІЯ_4 їх дотримання. Організовує та підтримує поставки заборонених предметів, у тому числі наркотичних речовин на територію ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою їх розповсюдження серед засуджених, а також для поповнення «злочинного общака».
В подальшому встановлено, що вищевказані особи за допомогою людей з волі знаходили наркотичні засоби та здійснювали поставки їх до ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:
ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м.Кривий Ріг Криворізького району Дніпропетровської області, громадянин України, з освіта середня, не одружений, не працюючий, зареєстрований та раніше проживав за адресою: АДРЕСА_8 , користується абонентським номером стільникового зв'язку НОМЕР_21 в ІМЕІ: НОМЕР_22 .
Є особою негативної спрямованості, на прізвисько « ОСОБА_13 », відноситься до категорії засуджених «мужики», на оперативно - профілактичному обліку перебуває як особа схильна до злісної непокори вимогам адміністрації та дій, що дезорганізують роботу установ. Підтримує та розповсюджує так звані «злодійські традиції та звичаї» серед засуджених установи та вимагає їх виконання. Відбуває покарання в дільниці посиленого контролю. Тісно підтримує зв'язки з кримінальним елементом, які відбувають покарання в установах відбування покарань розташованих в інших областях. Відповідальний за здійснення поставок наркотичних засобів на територію ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою розповсюдження у межах установи та для поповнення «злодійського общака».
ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Миколаїв, громадянина України, освіта середня, не одружений, не працюючий, проживав за адресою: АДРЕСА_9 . користується абонентським номером стільникового зв'язку НОМЕР_23 в ІМЕІ: НОМЕР_22 .
Активно підтримує так звані «злодійські традиції та звичаї», тісно спілкується з особами з числа кримінального елементу, у тому числі з особами, які відбувають покарання в МПВ ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
Вищевказані особи активно ведуть пошук каналів доставки різного роду заборонених предметів, в тому числі наркотичних речовин, намагаються втягувати персонал установи в недозволені звязки. Основними каналами доставки наркотичних речовин є переховування в продуктах харчування які надходять посилками, привезення засудженими прихованим шляхом під час прибуття до установи в прожнитнах тіла та особами жіночої статті під час прибуття на довгострокове побачення.
Крім того за наявною оперативною інформаціє встановлено можливого відправника наркотичних засобів до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка під зміненими анкетними даними 20.01.2025 можливо відправила посилку через “ ІНФОРМАЦІЯ_11 » на засудженого ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що вказані особи здійснюють оплату та переховують грошові кошти за наркотичний засіб за допомогою своїх банківських рахунків, які відкриті в банківських установах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Враховуючи вище викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, банківських рахунків вище вказаних осіб.
Відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою ІНФОРМАЦІЯ_15 від 12.11.2003 № 492, банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту /засновницького договору/ установчого акта / положення), копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу; картки із зразками підписів і відбитка печатки. Особа, що подає документи і відкриває рахунок ідентифікується шляхом пред'явлення свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, з яких виготовляються копії, що зберігаються в юридичній справі клієнта.
Відповідно до затвердженого постановою ІНФОРМАЦІЯ_15 № 254 від 18.06.2003 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, документи для відкриття рахунків клієнтів мають зберігатися у справі з юридичного оформлення рахунку (юридична справа), що оформляється для кожного клієнта окремо. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом у письмовій формі.
Положенням про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою ІНФОРМАЦІЯ_15 № 254 від 18.06.2003 (із змінами і доповненнями), оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп'ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України. Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами Національного банку; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів).
Виходячи із вимог вищезазначених нормативних актів достовірно відомий перелік документів юридичної справи, що сформована при відкритті рахунку, та обов'язкові реквізити документів якими оформлено проведення банківських операцій по банківських рахунках.
У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
При цьому, ч.2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.
Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.
Керуючись .ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,
клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та слідчим зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12025120000000111 від 21.01.2025 на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації по банківським картковим рахункам, які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_10 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_25 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_11 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_12 , стосовно наступних осіб:
1. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН: НОМЕР_27
2. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_28 ;
3. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_29 ;
4. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН: НОМЕР_30
5. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН: НОМЕР_31 ,
6. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН: НОМЕР_32
7. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН: НОМЕР_33
8. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН: НОМЕР_34 а саме:
- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку;
- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 21.01.2025 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп'ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;
- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 21.01.2025 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);
- записи камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину.
Строк дії ухвали встановити до 04.09.2025 .
Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_25