Справа № 344/11665/25
Провадження № 1-кс/344/4780/25
03 липня 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 12025090000000128,-
в клопотанні вказано, що Слідчим управлінням ГУНП в області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025090000000128 від 07.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб, в період дії воєнного стану на території Івано-Франківської області, з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиняють шахрайські дії відносно жителів Івано-Франківської області та інших областей України. В ході виконання доручення, проведено тимчасові доступи на підставі ухвал суду в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Встановлено, що картка № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрита на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за заявою якого 01.12.2024 відкрито кримінальне провадження № 12024262020004222 у Чернівецькому РУП ГУНП в Чернівецькій області, щодо списання невстановленим способом коштів із його картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також було встановлено, що картка № НОМЕР_2 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрита на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за заявою якого 10.12.2024 відкрито кримінальне провадження №12024030510001337 у Володимирському РВП ГУНП в Волинській області, щодо списання невстановленим способом коштів із його картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Окрім цього було встановлено, що картка № НОМЕР_3 - емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрита на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за заявою якої 23.01.2025 відкрито кримінальне провадження № 12025100090000144 у Солом'янському УП ГУНП в м. Києві, щодо списання невстановленим способом коштів із її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Окрім цього було встановлено, що картка № НОМЕР_4 відкрита на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за заявою якої 04.02.2025 відкрито кримінальне провадження № 12025170440000096 у ВП № 2 (м. Полтава) Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, щодо списання невстановленим способом коштів із її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 23.01.2025. Окрім цього було встановлено, що картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 відкриті на гр-ку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за заявою якої 05.02.2025 відкрито кримінальне провадження № 12025243000000372 у ВП №1 (м. Хмельницький) Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, щодо списання невстановленим способом коштів із її карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 22 по 26 січня 2025 року.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий просив проводити розгляд без його участі.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до зазначеного суд, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:
- щодо зняття коштів в сумі 8000 грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: в АДРЕСА_2 , яке мало місце 14.11.2024 о 21:43 год. з картки № НОМЕР_8 ;
- щодо зняття коштів в сумі 2200 грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: в АДРЕСА_3 , яке мало місце 18.11.2024 о 19:30 год. з картки № НОМЕР_8 ;
- щодо зняття коштів в сумі 4200 грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: в АДРЕСА_4 , яке мало місце 16.11.2024 о 19:40 год. з картки № НОМЕР_8 ;
- щодо зняття коштів в сумі 1500 грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: в АДРЕСА_4 , яке мало місце 21.01.2025 о 21:48 год. з картки № НОМЕР_8 ;
- щодо зняття коштів в сумі 10000 грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: в АДРЕСА_4 , яке мало місце 22.01.2025 о 12:46 год. з картки № НОМЕР_8 ;
- щодо зняття коштів в сумі 2500 грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: в АДРЕСА_4 , яке мало місце 23.01.2025 о 20:10 год. з картки № НОМЕР_8 ;
- щодо зняття коштів в сумі 4200 грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - CAIF2577 в м. Коломия, без вказання адреси знаходження банкомату, яке мало місце 23.01.2025 о 19:27 год. з картки № НОМЕР_9 ;
- щодо зняття коштів в сумі 3200 грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: в АДРЕСА_4 , яке мало місце 22.01.25 о 18:40 год. з картки № НОМЕР_8 ;
- щодо зняття коштів в сумі 10000 грн. та коштів в сумі 8000 грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: в АДРЕСА_4 , які мали місце 24.01.2025 о 10:49 год. та о 10:50 год. відповідно з картки № НОМЕР_8 ;
- щодо зняття коштів в сумі 10800 грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: в АДРЕСА_4 , яке мало місце 25.01.25 о 12:57 год. з картки № НОМЕР_8 .
Роз'яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 01 вересня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1