Справа № 738/1333/25
№ провадження 1-кс/738/249/2025
04 липня 2025 року м. Мена
Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Мена клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що 11.04.2025 до ВП №1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 з приводу того, що 09.04.2025 року близько 14 год. 35 хв. з її карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 невідома особа перерахувала грошові кошти однією транзакцією на загальну суму 4472,25 грн.
11.04.2025 відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025270360000115, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 надала показання, що 09.04.2025 о 14:35 годині їй на мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонував нібито представник банку х номеру НОМЕР_4 та повідомив, що відносно її карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 здійснюються шахрайські дії. Після розмови з карти були списані грошові кошти в сумі 4472,25 грн.
01.05.2025 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , котрий належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 .
06.05.2025 на підставі наданого доручення в порядку ст. 40КПК України працівниками ВПК в Чернігвській області ДКП НП України проведено огляд диску, а саме інформації отриманої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та складено протокол.
Відповідно до оглянутої працівниками ВПК в Чернігвській області ДКП НП України інформації зазначеної в протоколі огляду диску встановлено, що гроші в сумі 1000 грн. були перераховані 09.04.2025 на картковий рахунок № НОМЕР_5 , котрий знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 15:01:59 по 15:04:06.
На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 , 09.04.2025 в сумі 1000 грн. та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.
У судове засідання слідчий у кримінальному провадженні та особа у володінні якої перебуває інформація доступ до якої просить слідчий не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що 11.04.2025 відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025270360000115, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З протоколу допиту потерпілої потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що 09.04.2025 о 14:35 годині їй на мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонував нібито представник банку х номеру НОМЕР_4 та повідомив, що відносно її карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 здійснюються шахрайські дії. Після розмови з карти були списані грошові кошти в сумі 4472,25 грн.
Відповідно до оглянутої працівниками ВПК в Чернігвській області ДКП НП України інформації зазначеної в протоколі огляду диску встановлено, що гроші в сумі 1000 грн. були перераховані 09.04.2025 на картковий рахунок № НОМЕР_5 , котрий знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 15:01:59 по 15:04:06.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в копіях (оригіналах) вищевказаних документів по рахунку № НОМЕР_5 , з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також зважаючи на те, що іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні неможливо, тому слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення копій (оригіналів) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо рахунку № НОМЕР_5 .
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .,
Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.
Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю- задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , начальнику СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:
- копію справи, що стосується відкриття картковому рахунку № НОМЕР_5 ;
- інформації в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , на який 09.04.2025 були перераховані грошові кошти в сумі 1000 грн. із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_5 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 04.07.2025р.;
- інформацію про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_5 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по картковому рахунку № НОМЕР_5 ;
- інформацію про здійснення з 09.04.2025 будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_5 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
- місце знаходження об'єктів, де знімалась готівка, яка надійшла на картковий рахунок № НОМЕР_5 з карткового рахунку № НОМЕР_7 в сумі 1000 грн.
- фото та відеоматеріалів з об'єктів, де відбувалося зняття готівки, яка надійшла на картковий рахунок № НОМЕР_5 з карткового рахунку № НОМЕР_7 в сумі 1000 грн.
Строк дії ухвали з 04 липня 2025 року по 04 серпня 2025 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1