Справа №766/2267/25
н/п 1-кс/766/5444/25
04.07.2025 року м. Херсон
Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12025231030000397 від 10.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області -слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , іншій уповноваженій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1, 41 КПК України на проведення слідчої дії - тимчасовий доступ до речей і документів, дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по наявних карткових рахунках, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » [код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ], розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.02.2025 по 31.03.2025 року ;
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по карткових рахунках.
Надати слідчим вищевказаної групи тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документи стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.02.2025 по 31.03.2025:
-інформацію про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , кому належить, прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце проживання, та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, документа, що посвідчує особу.
-інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 01.02.2025 по 31.03.2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків з розшифровкою контрагентів;
-інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів, за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 в період з 01.02.2025 по 31.03.2025 року, а саме вхід через інтернет-додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 в період з 01.02.2025 по 31.03.2025 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 01.02.2025 по 31.03.2025 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.
Розгляд клопотання проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з'явився, у клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд справи у його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025231030000397 від 10.02.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, 09.02.2025 року до ЧЧ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_14 про те, що 08.02.2025 близько 09 годин невстановлена особа, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_3 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, що невідома особа намагається здійснити зняття грошових коштів у зв'язку з чим потрібно заблокувати картку, після чого здійснила перерахування грошових коштів на невідомий картковий рахунок в сумі 20400 гривень з банківської картки потерпілого № НОМЕР_4
В ході проведення тимчасового доступу до банківської картки потерпілого, було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого рухались наступним чином: 08.02.2025 року о 09:13:32 грошові кошти в розмірі 19000 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході проведення тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що грошові кошти рухались наступним чином: 08.02.2025 року о 07:15:36 грошові кошти в розмірі 19700 гривень були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити
Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області - слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по наявних карткових рахунках, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » [код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ], розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.02.2025 по 31.03.2025 року з можливістю документів, а саме:
-інформацію про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , кому належить, прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце проживання, та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, документа, що посвідчує особу.
-інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 01.02.2025 по 31.03.2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків з розшифровкою контрагентів;
-інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів, за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 в період з 01.02.2025 по 31.03.2025 року, а саме вхід через інтернет-додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 в період з 01.02.2025 по 31.03.2025 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 01.02.2025 по 31.03.2025 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.
Встановити строк дії ухвали до 04.09.2025 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1